河南恒星科技股份有限公司

河南恒星科技股份有限公司
2019年04月24日 02:16 中国证券报
河南恒星科技股份有限公司

中国证券报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人郅玉娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据: 否

  ■

  注:基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列,其中公司在计算本报告期末基本每股收益及稀释每股收益时,按照扣减已回购股份后的总股本1,237,923,206股进行计算。

  非经常性损益项目和金额

  单位:元

  ■

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  (一)持有公司5%以上股份的股东股份被质押情况

  截至2019年3月31日,本公司控股股东谢保军累计质押公司股份231,758,800股,占公司总股本的18.44%,其中131,608,000股无限售流通股股份质押给华安证券股份有限公司,80,150,800股无限售流通股股份质押给国泰君安证券股份有限公司,20,000,000股无限售流通股股份质押给中国进出口银行河南省分行。

  截至2019年3月31日,本公司股东焦耀中累计质押公司股份67,025,200股,占公司总股本的5.33%,其中6,410,200股无限售流通股股份质押给海通证券股份有限公司,60,615,000股无限售流通股股份质押给中原证券股份有限公司。

  截至2019年3月31日,本公司股东焦会芬累计质押公司股份100,000,000股,占公司总股本的7.96%,其中100,000,000股无限售流通股股份质押给国金证券股份有限公司。

  (二)对外投资

  公司于2018年12月29日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于全资子公司建设年产12万吨高性能有机硅聚合物项目的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。详见2019年1月3日披露于巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》(          公告编号:2019004)。

  (三)股份回购的实施进展情况

  公司分别于2018年11月20日、2018年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议及2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2019年1月10日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告;公司于2019年1月24日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》,对回购报告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截止2019年3月31日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份18,575,197股,占公司总股本的1.48%,最高成交价为2.94元/股,最低成交价为2.66元/股,成交总金额为52,335,949.57元(不含交易费用)。

  

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  河南恒星科技股份有限公司

  董事长:谢晓博

  董事会批准报送日期:2019年4月23日

  证券代码:002132         证券简称:恒星科技        公告编号:2019041

  河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议通知于2019年4月18日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出,会议于2019年4月23日上午9时30分在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

  二、会议审议情况

  会议以现场投票方式通过了以下决议:

  (一)审议通过《公司2019年第一季度报告》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  公司2019年第一季度报告全文及正文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019年第一季度报告正文同时刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  经审核,董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更。本次会计政策变更后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司或全体股东利益的情况,同意公司本次会计政策的变更。详见公司2019年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  三、独立董事意见

  公司独立董事对本次董事会审议的会计政策变更事项发表了独立意见,详见2019年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更事项发表的独立意见》。

  四、备查文件

  1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议;

  2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更事项发表的独立意见。

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  

  证券代码:002132          证券简称:恒星科技       公告编号:2019042

  河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议通知于2019年4月18日以电子邮件、当面送达等方式发出,会议于2019年4月23日上午11时在公司会议室召开,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议通过了以下决议:

  (一)审议通过《公司2019年第一季度报告》

  赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  与会监事对于公司董事会编制的2019年第一季度报告进行了审核(以下简称“一季报”),发表审核意见如下:一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;在提出本意见前,没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  与会监事认为公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

  详见公司2019年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  三、备查文件

  1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司监事会

  2019年4月24日

  证券代码:002132           证券简称:恒星科技           公告编号:2019044

  河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)的有关要求,执行新的企业会计准则。具体情况如下:

  一、会计政策变更概述

  1、变更原因

  2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》)(以上四项简称“新金融工具准则”),并要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

  2、变更日期

  公司将自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则。

  3、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的新金融工具准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括:

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  本次会计政策的变更不会对公司当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  经审核,董事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定。本次会计政策变更后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司或全体股东利益的情况,同意公司本次会计政策的变更。

  四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行合理的变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

  五、监事会关于会计政策变更的意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

  六、其他

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交给公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议;

  2、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议;

  3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更事项发表的独立意见。

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:002132    证券简称:恒星科技     公告编号:2019043

  河南恒星科技股份有限公司

恒星科技 公司 中国证券报

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 05-06 中简科技 300777 --
  • 04-30 鸿远电子 603267 --
  • 04-30 宝丰能源 600989 --
  • 04-25 新城市 300778 27.33
  • 04-24 日丰股份 002953 10.52
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间