河南辉煌科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)窦永贺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　（一）资产负债表指标变动说明

　　1、货币资金期末余额比期初余额下降48.37%，主要系报告期内归还银行贷款所致。

　　2、可供出售金融资产期末余额比期初余额下降100.00%，主要系报告期执行新金融工具准则重分类至其他权益工具投资所致。

　　3、其他权益工具投资期末余额3,536.59万元，主要系报告期执行新金融工具准则可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致。

　　4、固定资产期末余额比期初余额增长35.58%，主要系报告期内在建工程完工转固定资产所致。

　　5、短期借款期末余额比期初余额下降90.33%，主要系报告期公司归还短期借款所致。

　　6、应付职工薪酬期末余额比期初余额下降75.83%，主要系公司将上年末计提的年终奖于本期发放所致。

　　7、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额下降50.00%，主要系公司将于一年内到期的长期借款归还所致。

　　8、递延所得税负债期末余额比期初余额增长50.44%，主要系报告期内应纳税时间性差异增加所致。

　　（二）利润表指标变动说明

　　1、报告期内，税金及附加比上年同期增长34.73%，主要系报告期内流转税增加致附加税增加。

　　2、报告期内，财务费用比上年同期下降45.28%，主要系报告期内利息费用比上年同期下降所致。

　　3、报告期内，资产减值损失为0，主要系报告期内执行新金融工具准则所致。

　　4、报告期内，信用减值损失为648,128.85元，主要系报告期内执行新金融工具准则所致。

　　5、报告期内，其他收益比上年同期增长146.63%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。

　　6、报告期内，投资收益比上年同期增长38.80%，主要系报告期内对联营企业的投资收益增加所致。

　　7、报告期内，营业外支出比上年同期增长47,419.36%，主要系报告期内免除债务增加所致。

　　8、报告期内，所得税费用比上年同期下降51.70%，主要系公司报告期内递延所得税费用计提下降所致。

　　9、报告期内，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长71.25%，主要系公司报告期内费用减少及投资收益增加所致。

　　10、报告期内，少数股东损益比上年同期下降193.40%，主要系报告期内交大驱动净利润下降所致。

　　（三）现金流量表指标变动说明

　　1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长90.35%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少及支付的各项税费减少所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长84.01%，主要系报告期内支付的其他与投资活动有关的现金减少所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降37.30%，主要系报告期内取得借款收到的现金减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2017年11月，公司与郑州市轨道交通有限公司签订了郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目的销售合同，合同金额为156,660,228.00元。截至本报告期末，该项目处于联调联试中，公司按合同的规定履行相应事宜。

　　2、2019年1月，公司收到郑州地铁集团有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为“郑州市轨道交通4号线工程综合监控系统集成项目”的中标单位，中标金额为142,160,000.00元。截至本报告期末，该项目已完成设计联络事宜，尚未签订正式合同。

　　3、公司分别于2018年4月23日、2018年5月29日召开了第六届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至本报告期末，根据上述决议进行理财尚未到期的闲置募集资金金额为15,300万元。

　　4、公司2019年3月19日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于交大驱动未完成业绩承诺说明的议案》，根据2017年1月20日公司与交大驱动、柯坚、王国志、吴文海、秦剑签署的《投资协议》中的约定，有关补偿义务人应向辉煌科技进行业绩补偿，应补偿金额为177.32万元，截至目前，补偿义务人已履行完毕上述业绩补偿义务。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002296           证券简称:辉煌科技           公告编号：2019-025

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年4月16日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2019年4月23日（星期二）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

　　《2019年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019 年 4月 24 日

　　证券代码：002296           证券简称:辉煌科技           公告编号:2019-026

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年4月16日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2019年4月23日（星期二）下午15:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

　　监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002296    证券简称：辉煌科技         公告编号：2019-023

　　河南辉煌科技股份有限公司