天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000652        证券简称：泰达股份        公告编号：2019-44

　　天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议通知于2019年4月19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年4月22日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过如下决议：

　　（一）关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　同意在2019年度公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保总额度132.5亿元不变的前提下，将其中两家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泰达能源集团有限公司的担保额度调增30,000万元；同时将扬州万运建设发展有限公司的担保额度调减30,000万元。

　　董事会认为，此次担保额度调剂不改变公司2018年度股东大会审议通过的2019年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的公告》（    公告编号：2019-45）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议独立董事意见》。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：000652        证券简称：泰达股份        公告编号：2019-45

　　天津泰达股份有限公司

　　关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年度股东大会审议，核定公司2019年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度为1,325,000万元。其中，公司为天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供担保的额度为183,000万元，为扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）提供担保的额度为240,000万元。

　　2019年4月22日，公司第九届董事会第二十四次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在不改变2019年度担保总额度的前提下，将上述两家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将泰达能源的担保额度调增30,000万元，同时将扬州万运的担保额度调减30,000万元。调整后，公司为泰达能源提供担保的额度为213,000万元，为扬州万运提供担保的额度为210,000万元。列示如下：

　　单位：万元

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　　本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度仍为1,325,000万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2018年度股东大会决议一致。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）天津泰达能源集团有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：1999年5月31日

　　（2）住所：天津市滨海新区大港万象路187号

　　（3）法定代表人：马剑

　　（4）注册资本：25,196万元人民币

　　（5）公司类型：有限责任公司

　　（6）主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

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　　2. 主要财务指标

　　单位：万元  

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　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 或有事项

　　截至目前，泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　4. 泰达能源不是失信被执行人。

　　（二）扬州万运建设发展有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：2008年6月17日

　　（2）住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼

　　（3）法定代表人：刁立夫

　　（4）注册资本：29,976.84万元整

　　（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（6）主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（7）股权结构图

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　　2. 主要财务指标

　　单位：万元  

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　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 或有事项

　　截至目前，扬州万运为泰达股份提供担保总额为30,000万元，抵押总额为181,654万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

　　4. 扬州万运不是失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，此次担保额度调剂对象资产负债率均超过70%，在两者间调剂担保额度符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变公司股东大会审议通过的2019年度总担保额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。

　　独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司正常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。

　　（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　五、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2019-46

　　天津泰达股份有限公司

　　关于为二级子公司大连泰达环保提供6,000万元最高额担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司大连泰达环保有限公司（以下简称“大连泰达环保”）向中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行”）申请融资6,000万元，期限1年，由公司提供连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2019年4月16日召开的2018年度股东大会审议，公司2019年度为大连泰达环保提供担保的额度为42,500万元。本次担保前公司为大连泰达环保提供担保的余额为34,250万元，本次担保后的余额为40,250万元，大连泰达环保可用担保额度为2,250万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 单位名称：大连泰达环保有限公司

　　2. 成立日期：2009年08月20日

　　3. 注册地点：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

　　4. 法定代表人：殷凤超

　　5. 注册资本：25,000万元整

　　6. 主营业务：对环保类项目的建设及运营管理：对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

　　7. 股权结构图

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　　（二）主要财务数据

　　单位：万元  

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　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（三）截至目前，大连泰达环保不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

　　（四）大连泰达环保不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）公司与中信银行签署《最高额保证合同》。

　　（二）担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

　　（三）担保金额：6,000万元。

　　（四）担保方式：连带责任保证。

　　（五）担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2019年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

　　五、董事会意见

　　该笔担保在公司股东大会已审批的2019年度担保额度内，董事会意见请参见公司于2019年3月20日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-24）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。

　　（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司董事会

　　2019年4月23日