现代投资股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1．召开时间

　　现场会议召开时间：2019年4月19日14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日9:30－11:30， 13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

　　2．召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

　　3．召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长周志中先生

　　6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东157人，代表股份587,646,051股，占公司总股份的38.7162％。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份520,350,677股，占公司总股份的34.2826％。

　　通过网络投票的股东144人，代表股份67,295,374股，占公司总股份的4.4337％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《2018年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：同意580,629,064股，占出席会议所有股东所持股份的98.8059％；反对6,383,987股，占出席会议所有股东所持股份的1.0864％；弃权633,000股（其中，因未投票默认弃权69,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.1077％。

　　中小股东总表决情况：同意61,094,886股，占出席会议中小股东所持股份的89.6979％；反对6,383,987股，占出席会议中小股东所持股份的9.3728％；弃权633,000股（其中，因未投票默认弃权69,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.9294％。

　　2. 审议通过了《2018年度利润分配方案》

　　总表决情况：同意529,014,558股，占出席会议所有股东所持股份的90.0227％；反对58,481,393股，占出席会议所有股东所持股份的9.9518％；弃权150,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0255％。

　　中小股东总表决情况：同意9,480,380股，占出席会议中小股东所持股份的13.9188％；反对58,481,393股，占出席会议中小股东所持股份的85.8608％；弃权150,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2204％。

　　3. 审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意580,518,914股，占出席会议所有股东所持股份的98.7872％；反对6,418,951股，占出席会议所有股东所持股份的1.0923％；弃权708,186股（其中，因未投票默认弃权454,386股），占出席会议所有股东所持股份的0.1205％。

　　中小股东总表决情况：同意60,984,736股，占出席会议中小股东所持股份的89.5361％；反对6,418,951股，占出席会议中小股东所持股份的9.4241％；弃权708,186股（其中，因未投票默认弃权454,386股），占出席会议中小股东所持股份的1.0397％。

　　4. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意580,522,364股，占出席会议所有股东所持股份的98.7878％；反对6,159,601股，占出席会议所有股东所持股份的1.0482％；弃权964,086股（其中，因未投票默认弃权420,636股），占出席会议所有股东所持股份的0.1641％。

　　中小股东总表决情况：同意60,988,186股，占出席会议中小股东所持股份的89.5412％；反对6,159,601股，占出席会议中小股东所持股份的9.0434％；弃权964,086股（其中，因未投票默认弃权420,636股），占出席会议中小股东所持股份的1.4154％。

　　5. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

　　总表决情况：同意580,608,064股，占出席会议所有股东所持股份的98.8023％；反对6,062,051股，占出席会议所有股东所持股份的1.0316％；弃权975,936股（其中，因未投票默认弃权417,486股），占出席会议所有股东所持股份的0.1661％。

　　中小股东总表决情况：同意61,073,886股，占出席会议中小股东所持股份的89.6670％；反对6,062,051股，占出席会议中小股东所持股份的8.9001％；弃权975,936股（其中，因未投票默认弃权417,486股），占出席会议中小股东所持股份的1.4328％。

　　6. 审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

　　总表决情况：同意529,160,664股，占出席会议所有股东所持股份的90.0475％；反对7,182,287股，占出席会议所有股东所持股份的1.2222％；弃权51,303,100股（其中，因未投票默认弃权124,900股），占出席会议所有股东所持股份的8.7303％。

　　中小股东总表决情况：同意9,626,486股，占出席会议中小股东所持股份的14.1333％；反对7,182,287股，占出席会议中小股东所持股份的10.5448％；弃权51,303,100股（其中，因未投票默认弃权124,900股），占出席会议中小股东所持股份的75.3218％。

　　（二）大会听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

　　（二）律师姓名：张杰  吴洁

　　（三）结论性意见：本次年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2018年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日