上海交大昂立股份有限公司_新浪财经

上海交大昂立股份有限公司

中国证券报

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经2019年4月18日公司第七届董事会第九次会议审议通过2018年利润分配预案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润为-202,579,375.65 元，本年不计提盈余公积，当年可供分配的利润为-202,579,375.65元。因此2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案尚需经公司2018年年度股东大会批准后方为有效。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务及产品报告期内，公司的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。

　　（二）公司经营模式

　　1、采购模式

　　（1）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括：制定采购计划、供应商评价与选择（含比价）、合同管理、验收、付款等环节。

　　（2）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。

　　2、生产模式公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下：

　　■

　　公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。

　　3、销售模式终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，线下主要是实体店销售，主要有各大卖场、专卖店、药房等；线上主要是电视购物、电商渠道等。食品及保健品原料（菌粉和植物提取物系列）主要是直接销售国内外。

　　（三）行业情况中国保健品市场规模和发展空间巨大，而且叠加“健康中国”等战略性政策支持，加之居民消费结构升级、二胎放开等利好，行业前景良好。但我国保健品行业还是一个新兴行业，发展历史较短，市场还不规范，企业、消费者、管理部门对保健食品认识也需要一个过程。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　报告期内，公司继续围绕董事会制定的大健康发展战略，在董事会的领导下，公司上下解放思想，大胆实践，科学管理，整合资源，防范风险，促进公司稳定、全面、健康地发展。

　　2018年重点工作：松江生产科研基地已完成新厂生产线建设（2019年3月12日，新厂取得生产许可证）；直销牌照申请有待政府部门的进一步审批；为加强对销售渠道资源、服务、管理以及品牌营销建设的支持，对管理部门进行了重新定位，突显了市场营销、产品管理、客服信息、渠道公关等职能。在具有核心竞争优势的益生菌领域，公司不断加大投入，研究开发益生菌相关技术和产品，并寻求实现多品种益生菌的产业化生产，提高产品质量和产能。重新梳理品牌定位与策略，落实多邦、益生菌等品牌年轻化的战略，提升昂立品牌的知名度和影响力。此外，公司还荣获了中国质量协会颁发的“益生菌技术的创新与实践” 2017年中国企业品牌创新成果奖。昂立品牌入选第一批《上海市重点商标保护名录》，树立了良好的社会形象。

　　其他板块经营稳定。金融板块将风险控制放在首位，专项小组资金催讨工作取得一定成绩。房产板块继续历史遗留问题处理，收到兆元投资项目资金3000万元，已有物业松江施惠特项目出租情况良好。

　　常态化管理有成效。

　　1.内部控制制度健全。2018年，公司进一步完善治理结构，强化内控手段。公司完善了各项规章制度，严格成本控制。健全的机制和完善的规章制度促使内部控制工作有效，全年未发生重大的违规事件。

　　2.质量管理和食品安全体系建设。公司重视产品质量管理工作，组织开展一系列食品安全管理活动，努力营造全员追求质量、全过程关注质量、全方位崇尚质量的良好氛围，提升公司质量安全水平。质量和食品安全管理体系通过了上海质量审核中心的再认证，公司内部组织开展内审活动，寻找存在问题，不断抓措施，抓落实，抓改进。通过持续改进，提高公司的核心竞争力，不断增强顾客的满意度。

　　3.企业凝聚力有提高。2018年，党、政、工通力协作，共同打造良好的企业环境。开展年度优秀员工的评选活动，评选出20名优秀员工和5名突出贡献员工。春节期间，公司对困难职工进行了家访，送上了昂立公司的关爱。公司组织了大批员工体检和疗养活动。公司工会组织了“昂立健康跑”等有益于员工身心健康的活动。通过这些活动，使员工的企业归属感有了一定的提高。

　　报告期内，公司还荣获了中国质量协会颁发的“益生菌技术的创新与实践”2017年中国企业品牌创新成果奖。昂立品牌入选第一批《上海市重点商标保护名录》，树立了良好的社会形象。

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司2018年度总收入2.6亿元，同比下降7.8%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.06亿元，同比下降-415.42%。本年利润降幅较大，主要原因是公司受联营企业业绩亏损以及计提相关长期股权投资减值准备影响。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截止2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和“九、在其他主体中的权益”。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　董事长：杨国平

　　2019年4月18日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立公告编号：临 2019-034

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年4月18日下午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事为10名，现场表决7名，通讯表决3名。会议由董事长杨国平先生主持，公司监事及高级管理人员等列席了本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　二、审议通过《公司2018年度总裁工作报告》

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　四、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　五、审议通过《关于公司2018年度报告（正文及摘要）的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

　　独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　六、审议通过《关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算的议案》

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　七、审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》

　　根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2018年度母公司实现净利润为-202,579,375.65 元，本年不计提盈余公积，当年可供分配的利润为-202,579,375.65元。

　　考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定2018年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的公告》（临：2019-043）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　八、审议通过《关于公司2019年度聘请会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临：2019-036）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　九、审议通过《关于公司2019年度聘请内控审计会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临：2019-036）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（临：2019-037）。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　十一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（临：2019-039）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　十二、审议通过《关于公司存货报损的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司存货报损的公告》（临：2019-038）。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　十三、审议通过《关于控股子公司核销资产的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司核销资产的公告》（临：2019-040）。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　十四、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　十五、审议通过《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的公告》（临：2019-041）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　十六、审议通过《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁、副总裁的公告》（临：2019-042）。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　十七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁、副总裁的公告》（临：2019-042）。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　十八、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（临：2019-044）。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立公告编号：临 2019-035

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2019年4月18日下午以现场会议的方式召开。应参加会议的监事为6名，现场表决6名。会议由监事长唐芬女士主持。

　　一、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　二、审议通过《关于监事对报告期内公司相关事项发表独立意见的议案》

　　监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见如下：

　　（一）公司依法运作情况

　　报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度执行情况等进行了监督。

　　通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照法律法规和《公司章程》的有关规定，建立了公司治理结构及内部控制制度。报告期内，公司按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务会计报告进行了审计，并出具的标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价。监事会认为该财务会计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营结果。

　　（三）利润分配方案制定及实施

　　报告期内，公司根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定制定了2017年度利润分配方案，本次分配以78,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发红利5,070万元。监事会监督了董事会审议利润分配方案的有关情况，决策程序严格按照监管部门规定及《公司章程》中有关规定执行。分配方案经公司2017年度股东大会审议批准后，公司根据整体工作安排按规定时间完成实施工作。

　　（四）公司内部控制的情况

　　公司依照法律法规和《公司章程》的有关规定，建立了公司治理结构及内部控制制度。监事会审议了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，认为：公司建立了较为完善的内控机制和内控制度，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

　　（五）信息披露工作

　　公司根据各项法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》等相关制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，相关工作人员能够认真学习各类监管机构下发的文件，严格按照规定要求准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息的权利。并且公司按照证券监管部门的要求，对公司内幕信息知情人进行了登记及备案工作。

　　（六）对公司收购、出售资产情况

　　监事会认为，报告期内相关投资事项中公司投资及收购行为的决策和执行程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　（七）对公司关联交易情况

　　报告期内无重大关联事项。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、审议通过《关于公司2018年度报告（正文及摘要）的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

　　监事会对公司《2018年年度报告（正文及摘要）》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：公司《2018年年度报告（正文及摘要）》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2018年年度报告（正文及摘要）》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2018年年度报告（正文及摘要）》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　四、审议通过《关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算》

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　五、审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》

　　根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2018年度母公司实现净利润为-202,579,375.65 元，本年不计提盈余公积，当年可供分配的利润为-202,579,375.65元。考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定2018年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的公告》（临：2019-043）。

　　监事会认为本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2018年公司实际做出的客观判断，我们同意该利润分配预案提交董事会和公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　六、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（临：2019-037）。

　　经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　八、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（临：2019-039）。

　　监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　九、审议通过《关于公司存货报损的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司存货报损的公告》（临：2019-038）。

　　监事会认为：公司本次存货报损符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定。公司董事会就该存货报损事项的决策程序合法，监事会同意本次存货报损事项。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　十、审议通过《关于控股子公司核销资产的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司核销资产的公告》（临：2019-040）。

　　监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定核销资产, 符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销资产，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分，同意公司本次资产核销事项。

　　赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立公告编号：临 2019-036

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于公司续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司2019年度聘请会计师事务所的议案》和《公司2019年度聘请内控审计会计师事务所的议案》。

　　经公司2017年年度股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2018年的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2018年年审工作。公司董事会决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度财务、内控审计工作中，恪守会计师事务所的执业道德和规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

　　以上事宜，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立公告编号：临 2019-037

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据新金融工具准则的衔接规定，本次会计政策变更公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，仅对2019年起公司财务报告产生一定影响。

　　一、本次会计政策的变更概述

　　财政部于2017年3月颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。基于上述修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。

　　根据财政部新修订的准则，公司本次会计政策主要变更内容如下：

　　1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　2、金融资产减值损失准备计提发生改变：变更后，公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司将自 2019 年1月1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

　　若公司将金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，其价值波动和处置均不影响当期损益，仅分红收入可计入当期投资收益从而影响当期损益。

　　若公司将金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，其公允价值变动和处置均计入当期损益。

　　三、独立董事的意见

　　公司独立董事就本次会计政策变更发表了如下独立意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会的意见

　　公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立公告编号：临 2019-038

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于公司存货报损的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司存货报损的议案》。具体内容如下：

　　一、本次存货报损的基本情况

　　单位：元

　　■

　　二、本次存货报损的说明

　　公司昂立产品主要是生物活菌类产品，该产品的主要特征是依靠生物活菌对人体进行免疫系统的调节。生物活菌的保鲜活度要求高、保存时间比较短。部分产品常温下保质期仅为12个月，经过流通等多个环节，有部分产品已不适合用于销售。

　　本次报损的存货均为生产、销售过程中过期、毁损的库存商品。根据中华人民共和国食品安全法的相关规定上述产品禁止生产和销售，故作报损处理。

　　三、本次存货报损对财务状况的影响

　　本次存货报损减少归属于上市公司股东的净利润 2,159,568.73元。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，本次存货报损基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次存货报损。

　　五、监事会意见

　　六、备查文件

　　1、上海交大昂立股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、上海交大昂立股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；

　　3、关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见；

　　4、存货报损税前扣除鉴证报告。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立公告编号：2019-039

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　为了客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》规则以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截止至2018年12月31日止的应收款项、存货、固定资产、发放贷款及垫款、长期股权投资等资产进行了清查。对应收款项回收可能性、各类存货、发放贷款及垫款的可变现净值等进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象长期股权投资进行了减值测试。

　　2、计提资产减值准备的具体情况

　　经评估与测试：

　　（1）基于公司长期股权投资中国泰凌医药集团2018年经营状况及股价持续下跌，出现明显的减值迹象，公司聘请第三方公司进行减值测试，根据减值测试的结果，公司决定相应计提减值准备。

　　（2）公司下属子公司部分贷款存在减值风险，对于发放贷款与垫款公司参照金融企业五级分类标准进行管理。报告期末，公司根据年度贷后检查情况，对出现减值迹象的贷款按照审慎性原则予以分类调整并计提减值准备。

　　3、计提资产减值准备的影响

　　（1）2018年度，公司对泰凌医药计提长期股权投资减值损失32,369万元，对当期归属母公司所有者的净利润的影响为-32,369万元。

　　（2）2018年度,公司对全部贷款类资产计提贷款损失3,396万元，对当期归属母公司所有者的净利润的影响合计为-1,696万元。

　　二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于审慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

　　三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于公司计提资产减值准备的议案》尚需股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立公告编号：临 2018-040

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于控股子公司核销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司核销资产的议案》。具体内容如下：

　　三、本次资产核销概况

　　为公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司控股子公司湖南金农生物资源股份有限公司对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。

　　1、应收款项

　　本次核销应收账款5,139,507.63元，其他应收款3,949,608.26元。本次核销后，公司对上述账款仍保留继续追索的权利。上述款项已全额计提坏账准备。

　　2、存货

　　本次核销存货21,446,727.53 元，已全额计提存货跌价准备。

　　2009年3月17日公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司计提应收账款坏账准备的议案》、《关于公司计提存货跌价准备的议案》，同意对上述资产计提坏账损失，并于2009年3月17日完成对外公告（临 2009—06 号）。

　　湖南金农已于2018年12月28日召开临时股东大会，以通讯表决的方式审议通过对上述历史遗留已计提坏账的资产进行核销处理。

　　四、本次核销对公司的影响

　　公司本次核销的资产已全额计提坏账，核销不会影响公司本年利润。本次核销资产事项真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司本次资产核销，是为了真实反映企业的资产和财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次资产核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销资产, 符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销资产，

　　不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合

　　法，依据充分，同意公司本次资产核销事项。

　　六、备查文件

　　1、上海交大昂立股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、上海交大昂立股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；

　　3、关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见；

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立公告编号：临 2019-041

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨嵘先生的书面辞职申请，因个人原因，杨嵘先生申请辞去公司董事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司股东中金投资（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会拟增补王昕晨先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议，增补的董事任期自本公司2018年度股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。

　　公司董事会对杨嵘先生在任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　附件：王昕晨先生简历

　　王昕晨，男，汉族，生于1982年，硕士研究生，中共党员。历任联合利华(中国)有限公司战略规划高级经理；国泰君安创新投资有限公司执行董事；中金投资(集团)有限公司总裁助理、资本运营总监；河南易成新能源股份有限公司（300080.SZ）董事、总裁。上海市青年联合会委员。

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立公告编号：临 2019-042

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于副董事长兼总裁辞去总裁职务

　　暨聘任总裁、副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长兼总裁朱敏骏先生申请辞去兼任总裁职务的报告。董事会同意朱敏骏先生辞去兼任的总裁职务。

　　朱敏骏先生辞去总裁职务后，仍担任公司第七届董事会副董事长、第七届董事会战略委员会委员职务。

　　因工作需要，公司第七届董事会第九次会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任王昕晨先生为公司总裁、张云建先生为公司副总裁。

　　上述高级管理人员的任期自七届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　公司董事会对朱敏骏先生在任职总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　附件：

　　王昕晨先生简历

　　张云建先生简历

　　张云建，男，汉族，1981年出生，硕士研究生。曾任申银万国证券投资银行总部执行副总经理，中金投资(集团)有限公司总裁助理、战略并购总监。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（600661.SH）第十届董事会董事，上海仁杏健康管理有限公司董事。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立公告编号：临 2019-043

　　上海交大昂立股份有限公司关于

　　2018年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、公司2018年度利润分配方案

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2018年度母公司实现净利润为-202,579,375.65 元，本年不计提盈余公积，当年可供分配的利润为-202,579,375.65元。

　　2019年4月18日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》，2018年度公司利润分配预案为：拟暂不进行利润分配。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、2018年度不进行利润分配的原因及未分配利润用途

　　1、公司基于2018年业绩亏损以及后续稳定发展的考虑；

　　2、公司主业调整结构、转型升级需要资金支持；

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2018年公司实际做出的客观判断，不存在损害股东利益情形。公司2018年度利润分配预案经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，表决程序公开透明，审议符合法律法规、公司章程的有关规定，同意提请公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2018年公司实际做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立公告编号：2019-044

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日14点 00分

　　召开地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。详见公司于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年5月13日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室