华夏幸福基业股份有限公司_新浪财经

华夏幸福基业股份有限公司

中国证券报

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司2019年4月19日第六届董事会第六十六次会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：以2019年3月31日公司总股本3,002,591,709股为基数，向全体股东每10股派发现金股利12.00元（含税），共计派发现金股利3,603,110,050.80元。本次利润分配预案需经公司2018年年度股东大会通过后方可实施。

　　二公司基本情况

　　(一) 公司简介

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　　(二) 报告期公司主要业务简介

　　公司致力于产业新城的投资、开发、建设与运营，已成长为中国领先的产业新城运营商。公司秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念，通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的PPP市场化运作模式，在规划设计、土地整理、基础设施建设、公共配套建设、产业发展、城市运营等领域，为城市提供全生命周期的可持续发展解决方案。公司以“产业优先”为核心策略，为所布局区域导入、培育产业集群；同步建设并运营居住、商业、教育、医疗、休闲等城市配套，最终实现区域的经济发展、社会和谐、人民幸福，推动城市的高质量、可持续发展。

　　报告期内，公司主要业务分为产业新城业务和房地产开发业务两大板块。公司通过开展产业新城业务，对委托区域进行整体规划，完善区域基础设施、公共设施建设，通过产业发展服务和园区运营服务实现区域产业、人口的导入，提升区域价值，创造房地产、商业等第三产业消费需求；公司通过开展房地产业务，为所在园区提供更好的居住环境，服务产业人口，提升区域粘性。综合来看，产业新城业务和房地产开发业务相辅相成，互相促进，共同支撑公司业务发展。

　　1. 产业新城业务

　　公司是中国领先的产业新城运营商，秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念，通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的开发性PPP模式，探索并实现所在区域的经济发展、城市发展和民生保障，有效提升区域发展的综合价值。

　　（1）开发性PPP模式

　　公司产业新城业务模式为开发性PPP模式。开发性PPP模式是以实现区域高质量可持续发展为目标，政府和社会资本建立长期合作关系，提供以产业开发为核心的基础设施、公共服务设施和城市运营等综合开发服务，社会资本承担主要投资、建设、运营管理责任，投资回报与绩效挂钩的创新性PPP模式。与传统的项目性PPP提供单个项目或类似项目打捆服务不同，开发性PPP模式提供的是以一定区域范围内产业开发服务为核心，综合基础设施和公共服务配套内容以及土地等资源整理盘活，更多的是招商引资、产业孵化、产业加速，以及城市和产业运营管理等一揽子公共服务。

　　1）模式特点

　　开发性PPP第一个特点是以高质量发展为共同目标的“综合开发”。开发性PPP内各类服务设施表面上看是一个个项目，实际上是一套完整的城市发展服务体系和魅力营造体系，有密切的逻辑关系。区域的高质量发展需要引入高新技术、高端产业和高端人才。推动区域高质量发展，不仅需要为高端产业、高端技术和高端人才提供完善的高端医疗、教育、文化、商务、商业、居住等城市设施，更需要为他们量身打造一个完整的包括外在的城市形象、城市环境和内在的城市文化、城市品位的高品质新城区。因此开发性PPP是一个以满足“人才”的生产生活和发展需要的，以高质量发展为目标的，具有组合效应和联合经济的综合开发过程。

　　开发性PPP第二个特点是不让政府投资，不让政府担保，不让政府兜底的“自我造血”。开发性PPP模式是通过引入“三高”在合作区域内创造更多新增财政收入，实现合作区域内部的财政收支平衡。传统的PPP项目，政府需要用现有的地方财政收入的一部分来支付PPP的服务费用。开发性PPP由于具有“自我造血”的机能，则是以合作区域未来新增财政收入作为社会资本的回报来源，财政有增量，社会资本才能有回报。在这一模式下，地方政府不仅没有增加现有财政的支出责任，不需要政府的投资，不用政府担保和兜底，相反合作区域新增加的财政收入除去支付开发性PPP服务费用后的结余，还增强了地方政府年度财政的支出能力，有利于地方政府整体财政收支更加健康平衡。

　　开发性PPP第三个特点是以政府制定的绩效考核目标为先决支付条件的“激励相容”。区域的高质量发展是政府和社会资本共同的目标，由于“绩效付费、长期运营、综合开发”的制度设计，使得政府和社会资本拧成一股绳，政府和市场的力量实现珠联璧合，双方相向而行，优势互补，既充分让市场在资源配置中发挥了决定性作用，又促进了政府的职能转变，形成了激励相容。对地方政府来说，社会资本的投资不需要政府的担保兜底，激励了政府积极主动优化营商环境和服务水平，让社会资本无后顾之忧。而对社会资本来说，要实现政府制定的绩效考核目标，必须千方百计地发展高端产业和实体经济，源源不断地为地方政府创造新增财政收入，满足政府的支付能力才能得到回报。因此，社会资本必须打造高水准的运营团队，千方百计地引入高端技术、高端产业、高端人才，真正发展实体经济，源源不断地创造越来越多的财政收入。

　　开发性PPP第四个特点是以持续不断打造城市魅力和吸引力为核心的“长期运营”。开发性PPP从开始投入到最终协议的履行完毕，整个过程当中十几年甚至几十年的时间都一直是企业在运营，企业承担了风险的同时也获得相应的长期的回报。长期运营的特点，也使得政府更加专注于公共政策的制定、公共服务的项目决策和公众参与的组织。而具体的执行，例如产业发展、城市建设、城市运营维护等具体事宜由社会资本负责，因此有利于社会资本组建高水平、国际化、专业化和市场化的长期管理运营团队，专注于合作区域的魅力建设和吸引力打造，同时也可以更高效地为所有合作的地方政府提供更多有针对性和区域特色的高品质开发性PPP服务。

　　2）运作机制

　　在“政府主导、企业运作、合作共赢”的开发性PPP市场化运作机制下，华夏幸福与地方政府各司其职，政府是园区开发建设的决策者，对基础设施及公共服务价格、质量实施监管，并专门设立园区管委会，负责对接相关事务。华夏幸福作为投资开发主体，接受合作区域所在地方政府委托，双方签订长期合作开发协议，设立项目公司，为区域提供包括规划设计与咨询、土地整理、基础设施建设、公共配套建设、产业发展服务以及城市运营服务共六大类、全流程的一体化运作综合解决方案。其中，产业发展服务是公司产业新城业务的核心组成部分，具体包括公司在委托区域范围内进行的产业定位、产业规划、城市规划、招商引资、投资服务、产业升级等服务。

　　在开发性PPP模式下，公司通过上述一体化综合解决方案为区域创造了价值，促进了区域财政、经济可持续发展，同时也推动了公司业务业绩的快速增长。华夏幸福与地方政府成为真正的战略合作伙伴，创造出“1+1〉2”的效果。

　　（2）收入和盈利模式

　　公司产业新城业务的收入和盈利模式一般包括以下内容：

　　1）就公司提供的规划设计与咨询等服务，地方政府向公司支付服务费，该等服务费用包含服务成本和服务收益两部分，服务收益一般按服务成本的10%计算；

　　2）就公司提供的土地整理服务，地方政府向公司支付土地整理服务费用，具体包括土地整理投资成本和土地整理投资收益两部分，土地整理投资收益一般按土地整理投资成本的15%计算；

　　3）就公司提供的基础设施建设、公共设施建设项目，地方政府向公司支付建设服务费用，具体包括建设成本和投资收益两部分，投资收益一般按建设项目的总投资额的15%计算；

　　4）就公司提供的产业发展服务，地方政府向公司支付产业发展服务费用，当年产业发展服务费的总额，一般按照合作区域内入区项目当年新增落地投资额的45%计算（不含销售配套类住宅项目）；

　　5）就公司提供的城市运营维护等服务，地方政府向公司支付服务费用，该费用中政府付费部分按照国家定价执行，无国家定价的，按照政府指导价或经双方商定的市场价确定，最终以第三方中介机构审计报告为准。

　　上述土地整理费用、基础设施建设和公共设施建设费用、当年产业发展服务费用、当年规划与咨询服务和城市运营维护服务费用等各项费用，按照协议双方约定的方式和时间进行结算。

　　（3）收费来源

　　本着诚实守信、合作共赢、共同发展和“谁投资，谁受益”原则，地方政府承诺将合作区域内所新产生的收入的地方留成部分按国家规定缴纳至地方财政后，按照约定比例留存，剩余部分纳入财政预算支出管理，通过安排预算支出，作为支付公司服务费用的资金来源，并完善各项收支手续，以保障乙方各项服务费用的顺利支付。合作区域内所新产生的收入是指合作期限内，合作区域内单位与个人经营活动新产生的各类政府性收入，主要包括税收收入（原有企业原址产生的税收收入除外）、土地使用权出让收入、其他非税收入、专项收入和专项基金。

　　产业新城开发业务承担着县域经济转型及城市竞争力提升的重任，能有效帮助地方政府尤其是县域政府提升城市综合实力，受到各地政府的广泛欢迎，市场前景广阔，增长潜力可期。报告期内，公司继续按照各园区的经济发展定位，结合自有资源和渠道，聚焦电子信息、高端装备、新能源汽车、航空航天、新材料、生物医药、文化创意等10大产业，多种形式并举，满足企业和地方发展要求，实现企业的园区落地。公司在固安、大厂、怀来等京津冀都市圈区域继续保持快速发展，与此同时，公司产业新城异地复制成果彰显，长三角都市圈区域发展势头强劲，杭州区域和南京区域已跻身公司业绩增长极，新能源汽车、高端装备制造、物流电商等产业集群已较成规模。嘉善区域和来安区域分别作为两大区域的核心，新增签约投资额增长迅速，标杆示范效应显著。

　　2. 房地产开发业务

　　公司以产业新城模式为基础，发展房地产开发业务，全力打造“孔雀城”住宅品牌。公司房地产开发业务以“为客户创造美好生活，为产业新城打造幸福住区”为使命，在深耕环北京区域的基础上，积极布局长江经济带和粤港澳大湾区等核心都市圈区域，其中，环北京以外区域规模业绩增长较快，杭州、南京、郑州、合肥、武汉等区域签约销售增长迅速。

　　未来，孔雀城将继续以“成为都市圈置业首选，新城住宅开发最佳品牌”为愿景作为驱动，致力于从智慧、生态、文化三方面为客户构建幸福社区体系，配备全系生活配套设施，继续深入贯彻“以客户为核心”的经营理念，坚持全面合作，实现差异化定制产品，提升服务品质，提升市场竞争力。

　　公司产业新城业务与房地产开发业务在报告期内的进展详见2018年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。

　　(三) 公司主要会计数据和财务指标

　　1. 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　2. 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　(四) 股本及股东情况

　　1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　(五) 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　1. 公司债券基本情况

　　单位:亿元币种:人民币

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　　2. 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　报告期内，上述债券付息情况如下：

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　　3. 公司债券评级情况

　　√适用 □不适用

　　2018年5月，大公国际资信评估有限公司对公司主体及相关债券进行跟踪评级，对公司主体信用等级维持AAA级，各债券信用等级维持AAA，相关评级报告于2018年5月31日在上海证券交易所网站披露。

　　2018年5月，中诚信证券评估有限公司及东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体、“18华夏01”及“18华夏02”债券出具评级报告，评定公司主体信用等级为AAA级，“18华夏01”信用等级为AAA级。

　　2018年6月，中诚信证券评估有限公司及东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体“18华夏03”债券分别出具评级报告，评定公司主体信用等级为AAA级， “18华夏03”信用等级为AAA级，相关评级报告于2018年6月14日在上海证券交易所网站披露。

　　2018年11月，中诚信证券评估有限公司对公司主体及“18华夏06”及“18华夏07”债券出具评级报告，评定公司主体信用等级为AAA级，“18华夏06”及“18华夏07”信用等级为AAA。

　　2019年3月，中诚信证券评估有限公司对公司主体及“19华夏01”债券出具评级报告，评定公司主体信用等级为AAA级，“19华夏01”信用等级为AAA。

　　4. 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

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　　三经营情况讨论与分析

　　(一) 报告期内主要经营情况

　　1. 报告期公司经营情况概要

　　报告期内，公司积极响应和落实国家相关政策，切实贯彻公司战略，主营业务的业绩实现稳健增长；产业新城业务异地复制全面加速，产业发展能力持续提升；房地产业务在受到宏观及行业政策调控影响的背景下，仍然实现增长。公司在主营业务业绩增长的同时，通过降费增效、严格投资纪律等措施，不断提升公司经营质量。

　　（1）业绩稳健增长，经营质量提高

　　报告期内，公司主营业务实现稳健快速增长，实现营业收入837.99亿元，比上一年增长40.52%；实现归属于上市公司股东的净利润117.46亿元，比上一年增长32.88%。截至报告期末，公司总资产4,097.12亿元，归属于上市公司股东的净资产437.76亿元。

　　报告期内，公司实现销售额1,627.61亿元，较上年同期增长6.93%，其中，产业新城业务园区结算收入额310.39亿元，房地产业务签约销售额1,292.68亿元，其他业务（物业、酒店）销售额24.54亿元；公司签约销售面积共计1,502.85万平方米；公司期末储备开发用地规划计容建筑面积约为917万平方米，在建未售面积约为481万平方米。

　　报告期内，公司大力优化组织结构，降费增效，公司销售费用占公司营业收入的比例下降1个百分点，管理费用占公司营业收入的比例下降3个百分点，公司的经营质量不断提高。

　　（2）深耕布局核心都市圈，异地复制全面加速

　　1) 布局聚焦核心都市圈

　　报告期内，公司坚持核心都市圈聚焦战略，布局15个核心都市圈，形成“3+3+4”格局。公司持续精耕京津冀都市圈，密集布局长三角（南京、杭州、合肥）都市圈，加快布局粤港澳都市圈三个高能核心都市圈；积极推进布局郑州都市圈、武汉都市圈和成都都市圈三个高潜核心都市圈，以及长沙都市圈、西安都市圈、贵阳都市圈和沈阳都市圈四个潜力核心都市圈。公司新增签署PPP项目合作协议18个，全部为环北京以外区域，主要位于环杭州、环郑州、环合肥、环武汉、环广州等都市圈内。报告期内，公司新增的16个PPP入库产业新城项目、3个国家级PPP示范项目，均在环北京以外区域。

　　2) 异地业绩快速增长

　　报告期内，随着产业新城业务的快速发展和异地复制的加速突破，公司环北京以外区域在公司整体业绩占比快速增长：

　　2.1）环北京以外区域实现收入257.07亿元，同比增长82.80%，占公司主营业务营业收入的比例由上一年度的同期23.72%提升至30.82%；环北京以外区域的销售额为756.19亿元，同比增长109.08%，占公司整体销售额比例从上一年度的23.76%大幅提升至46.46%，环北京以外区域的住宅业务销售额564.81亿元，同比增长93.13%，销售额比重由上一年度的24.36%提升至43.69%，销售面积比重由上一年度的34.20%提升至54.15%。继环南京和环杭州区域之后，环郑州区域成为异地复制新的销售业绩增长极。

　　环北京以外都市圈收入前五名

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　　2.2）公司投资运营的园区新增签约入园企业702家，新增签约投资额约为1,660亿元，其中，环北京以外区域新增入园企业501家，新增签约投资额1,406亿元，同比增长51.84%；公司新增产业服务收入238.92亿元，其中环北京以外区域新增产业服务收入126.78亿元，同比增长316%。

　　公司主营业务在环北京以外地区的快速突破，充分印证了公司产业新城模式的可复制性，彰显出公司高质量快速打造产业新城的能力。

　　3) 产业发展能力显著提升

　　报告期内，公司在继续贯彻落实“产业优先”重大战略基础上,进一步聚焦新一代信息技术、高端装备、新能源汽车、航空航天、节能环保、新材料、大健康、都市消费、生产性服务业、文化创意等10大重点产业。整合品牌、规划、政策、资源、金融、服务等要素，借助产业+数据大平台，开启“科技驱动”、“精准预判”的招商新模式，全面启动“产业+资本”模式，构建产业发展体系，推动产业集群集聚发展。

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　　报告期内，公司持续助力已签约区域的城镇建设与产业发展，固安产业新城、嘉善产业新城、溧水产业新城、南京经济技术开发区龙潭产业新城、武陟产业新城、新郑产业新城等多个签约区域全年完成多家企业签约落地，产业集群初见成效；与清华大学、北京航空航天大学、北京石油化工学院等学术机构搭建“产学研”合作平台，加速智慧产业、智能汽车、文化创意等产业成果转化；与阿里云计算有限公司签订战略合作协议，推进产业新城智慧升级；促成航天科工空间工程发展有限公司、北京长城华冠汽车科技股份有限公司、申通快递股份有限公司、上达电子（深圳）股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司、南京恒天领锐汽车有限公司、深圳市耀德科技股份有限公司、佛吉亚等知名龙头企业招商签约，以龙头企业为引领推动产业链上下游企业集群集聚，扩大区域产业影响力；“创新驱动”战略持续走向深入，已有常州艾龙森汽车饰件有限公司、北京宇联科创技术有限公司、苏州奇才电子科技股份有限公司、景嘉电子绝缘材料（昆山）有限公司、欢颜自动化设备（上海）有限公司、浪潮卓数大数据产业发展有限公司、南京波长光电科技股份有限公司等百余家国家级高新技术企业落户各产业新城。

　　4) 产城融合、城市发展体系持续完善

　　公司坚持构建以人为本、可持续发展的宜居产业新城。通过城市的规划、设计、建设和运营“四位一体”的完整发展体系，以战略前瞻的规划引导，“多专协同”的设计支撑，“精益高效”的建设实施，精细综合的运营体系，持续进行高质量资源导入，激发城市活力，持续完善所开发区域内商业、教育、医疗等相关配套。公司编制了开放空间、街道设计、中心花园、城市产业新城服务中心、城市产业新城服务中心展陈5个产品设计导则，制订了中央公园标准成本提升、产业新城道路铺装品质提升、迎宾大道与入口景观设计标准图集、市政基础设施产品、停车配建设计、门户绿地标准成本提升、城市家具7个标准，编制了产业新城道路品质提升、市政设计、水镜广场实施指引3个指引。

　　报告期内，公司产业新城基础设施和公共设施建设方面，运营厂站44座；建成12座中小学，在校学生数超过1万人；城市运营服务作业面积共计5,861万平方米；商业运营面积108万平方米；住宅物业接管户数25万户，住宅物业管理面积3,583万平方米。公司围绕标杆及发展区域，落实建设投资，提高投资完成率，推动每个产业新城成为“活力生长、产城一体、绿色生态、宜居共享”的可持续发展的宜居城市，带动区域更好更快发展。

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　　（3）融资环境持续改善，初显战略合作成果

　　报告期内，公司主动应对金融政策的变化，控制有息负债增速，严控融资成本，主动去杠杆，保障公司各项生产活动有序进行。公司充分利用境内债券市场，持续拓展海外债券市场，发行各类债券产品，其中发行公募债120亿元，私募债46.1亿元，短期融资券50亿元，公司全年共发行13.7亿美元海外债券，获得国际市场投资人高度认可；银行授信保有量高，截至年末共有银行授信3,683亿元，已使用605亿元，剩余额度3,078亿元。

　　此外，随着公司与中国平安战略合作的开展，公司的融资环境与融资结构得到较大改善。从2018年第四季度开始，公司的融资性净现金流转正，截至报告期末公司的货币资金余额473亿元，比三季度大幅增长25%，覆盖一年内到期有息债务1.8倍，公司的资金安全得到保障。近期公开市场公司债券的价格逐步回升，公司发行境外美元债券获得投资者高倍数超额认购。公司通过增加长期债务替换短期债务，优化公司债务结构，严控公司偿债风险，公司一年内到期有息债务在有息债务中的占比由31%下降至19%，财务状况处于更加安全的水平。

　　2. 公司各产业新城的业务进展

　　（1）京津冀都市圈

　　1) 固安

　　固安区域位于河北省廊坊市，包括固安工业区、固安新兴产业示范区、马庄新区。固安工业区于2006年3月经河北省政府批准成为省级开发区。2015年7月，固安县政府与华夏幸福共同探索的PPP模式，作为创造性典型经验与做法，受到国务院办公厅通报表扬；同月，固安工业园区新型城镇化项目成功入选国家发改委PPP项目典型案例，成为国家发改委首批13个PPP项目典型案例中唯一入选的新型城镇化项目；2016年10月，华夏幸福固安高新区产业新城项目入选第三批政府和社会资本合作示范项目，再获国家认可。

　　报告期内，固安产业新城持续打造“313”产业集群体系，即，强化新型显示、航天航空、生物医药三大主导产业；同步培育智能网联汽车先导产业，提速医疗康养、文体休闲和临空经济在内的三大特色产业，截至报告期末已陆续引进中国航天科技集团、中国航天科工集团、河北航天振邦精密机械有限公司、维信诺（固安）科技有限公司等多家代表性企业。报告期内固安区域新增签约北京丰荣航空科技股份有限公司、北京罗比生物科技有限公司等87家企业，新增签约投资额41.5亿元。目前，固安区域内的特色产业园包括：

　　1.1）固安肽谷生物医药产业园

　　固安肽谷生物医药产业园位于固安新兴产业示范区，是2013年河北省科技厅认定的省级科技企业孵化器，2017年被评定为国家级孵化器。固安肽谷生物医药产业园构建以体外诊断试剂、多肽和蛋白质类药物、高端医疗器械和生物技术服务为支柱产业的产业生态，覆盖生物医药临床前研发、中试及规模化生产全流程。

　　目前肽谷生物医药产业园已与美国华人生物医药科技协会、北大分子所、美中生物医学和制药专业协会等7家著名研究所、行业协会建立战略合作关系，先后签约68家生物医药企业，在孵科研项目50余项（其中863研究项目1项，院士科研项目2项），引进专利技术40多项。目前肽谷生物医药产业园已完成1.3期建设，并引进国家级生物医药联合研究中心——北京蛋白质组研究中心，进一步健全科技成果产业化链条，加速项目市场化应用。

　　1.2）固安航天产业基地

　　固安航天产业基地位于固安新兴产业示范区内，以航天技术研发试制产业为先导，大力发展航天技术配套产业、航天技术应用产业以及综合配套产业，已引入中国航天科技集团、中国航天科工集团两大航天科技研发龙头企业，聚集了一批以航天技术民用化、航天技术配套为方向的行业知名企业。在信息安全、安防安保、软件、物联网技术及应用、新能源、装备制造、新材料等领域聚集了一批产业化项目。

　　1.3）固安卫星导航产业港

　　卫星导航产业港，基于北斗导航系统的卫星导航用户终端产业方向，打造卫星应用与地面系统研制、商业运载研制与发射服务、商业卫星研制与运营、航天外延等产业的聚集地，同时将逐渐引入国际化元素，形成卫星应用和商业航天的技术交易、产业配套和生产地。

　　卫星导航产业港占地171亩，总建筑面积14.4万平方米，建设可承载集卫星导航领域中试孵化、生产、办公于一体的产业载体，项目可容纳入园企业90家左右。截至报告期末已引入69家卫星导航领域相关企业。

　　1.4）清华大学重大科技项目（固安）中试孵化基地

　　清华大学重大科技项目（固安）中试孵化基地（以下简称“中试基地”）以清华学科齐全、高水平专家聚集为依托，以固安现有产业集群为基础，以华夏幸福丰富的园区运营服务经验为支撑，构建以企业为主体、市场为导向、高校研究成果为基础的“产学研”结合创新体系，并重点打造集“自主培育、资本干预、成果转移、支撑服务”四位一体的产学研协同创新平台。截至报告期末已有荷塘智能科技（固安）有限公司、氢电能源科技（固安）有限公司等15家项目签约入驻并正常运营。未来将继续引入储能技术、绿色节能技术、高端装备制造、新材料应用、医疗健康和军民融合等国内领先的高端科技项目，持续打造政产学研重大孵化平台。

　　1.5）电子商务产业园

　　电子商务产业园优先发展龙头电商平台、仓储物流、客户服务、数据服务等电子商务关键环节，着力培育垂直中小电商、移动电商、电商数字内容、金融后台、传统企业电商、专业市场电商等六大产业方向，重点吸引垂直电商、移动电商、O2O等企业集聚。

　　电子商务产业园按照国家级电子商务示范基地的标准进行规划建设，京东集团作为核心企业已将其华北订单处理中心和交易结算中心落户。同时计划在园区内规划建设多个“全国第一”，主要包括：第一个电商博物馆、第一个电商主题旅游基地、第一个电商大学和第一个现代化仓储展示中心与线上O2O交易中心。

　　1.6）固安新型显示产业园

　　固安率先布局新型显示产业集群，打造从材料、器件到终端的全链条产业集群，目前已引入鼎材OLED有机发光材料产业化项目、京东方触控一体化显示模组项目、维信诺（固安）第6代全柔AMOLED生产线等代表性项目入驻园区。

　　维信诺（固安）第6代全柔AMOLED生产线项目，是我国参与国际新型显示产业竞争的重大项目。2018年5月维信诺（固安）第6代全柔AMOLED生产线正式启动运行，目前处于产能爬坡状态。项目达产后可满足9000万部智能手机屏幕需求，并兼顾可穿戴产品的应用。在维信诺（固安）第6代全柔AMOLED生产线项目带动下，固安有望打造具有国际水平的新型显示产业高地。

　　2) 大厂

　　大厂区域位于河北省廊坊市，包括大厂潮白河经济开发区、大厂新兴产业示范区。大厂潮白河经济开发区于2008年被批准为省级产业聚集区。

　　报告期内，大厂区域以创新驱动为指引，做实影视文化、总部商务、人工智能三大产业集群，截至报告期末已引入北京德雷射科光电科技有限公司、廊坊景隆重工机械有限公司等多家优质入园企业，全面提升经济质量。报告期内新增签约企业6家，新增签约投资额9.5亿元。

　　2.1）影视小镇初具影响

　　目前大厂影视小镇的影视创意孵化产业园、影视制作产业园、电视传媒产业园共12万平方米载体实现整体运营，已吸引108家国内外优秀文创企业和机构签约入驻。报告期内大厂影视小镇棚区运营效率显著提升，完成4部电视剧、14部广告、6部电影、35档一线综艺节目的拍摄和录制；2018年，大厂影视小镇获选由全球人居环境论坛（GFHS）和联合国亚太经社理事会（UN ESCAP）共同选出的全球特色小镇范例，大厂影视小镇获评国家发改委、中国城市和小城镇改革发展中心等单位颁发的“中国特色小镇优秀解决方案”奖、荣获“河北省创建类特色小镇”、“中国文化创意产业示范单位”、“廊坊市科技企业孵化器”荣誉。

　　2.2）总部商务产业集群持续加速打造

　　主动承接北京产业东扩转移，聚焦科技服务、信息服务、金融服务、商务服务四大方向，吸引龙头项目，营造商务氛围，实现规模发展。

　　报告期内，创新中心（I-Park）已引入苏州火炬创新创业孵化管理有限公司、杭州云之鼎数据科技有限公司等优质创新型孵化器项目。创业大厦正式投入使用，总建筑面积3万平方米。

　　2.3）人工智能产业集群招商实现突破，运营成果凸显

　　瞄准智能硬件、智能网联汽车两大方向，营造产业生态，高效承接北京外溢产能，打造“中国智谷”。报告期内，人工智能产业集群签约北京恒远众联科技有限公司；力姆泰克传动设备有限公司、中航试金石检测科技（大厂）有限公司的省级重点项目投产；智能硬件产业园1.2期已组团完工移交。

　　3) 香河

　　香河产业新城位于河北廊坊市，着力打造大北京科技创新协同中心。香河机器人小镇重点发展产业链中的机器人本体、机器人系统集成及核心零部件等环节，现已运营载体面积达10.1万平方米。

　　报告期内，香河区域聚焦机器人产业集群，紧抓与北京科技产业协同发展机遇，高质量打造机器人产业生态，打造京津冀机器人科技创新协同区。机器人产业集群聚焦高质量项目，截至报告期末已引入尼玛克焊接技术(北京)有限公司、安川都林机器人应用设备(北京）有限公司等全产业链世界500强企业。报告期内新增签约入园企业6家，新增签约投资额7.6亿元。

　　2018年5月，以机器人产业为核心的机器人小镇升级为河北省特色小镇称号（创建类）。世界知名的安川都林机器人应用设备（北京）有限公司、美国ATI INDUSTRIAL AUTOMATION公司，国内知名的北京利和顺达电子有限公司、北京星和机器人自动化技术有限公司、北京耐尔得仪器设备有限公司等顺利投产，与已运营的德国尼玛克焊接技术（北京）有限公司、行业领军企业北京汇天威科技有限公司、北京伊贝格机械有限公司等100余家企业，形成华北极具影响力的机器人产业集群。载体方面，机器人产业园一期运营良好，机器人三期产业园（建筑面积2.9万平方米）上半年竣工并投入运营，新开工建设机器人大厦（建筑面积1.92万平方米）和机器人系统集成产业园（建筑面积4.8万平方米）。

　　报告期内，太库香河智能硬件垂直加速器目前在孵企业21家，其中智能硬件及AI占比达到74%，与机器人产业集群形成良好互动；2家企业通过科技型中小企业审批，1家企业通过市级研发平台审批。太库香河与北航机器人研究所共建的智能技术与机器人香河研究中心，打造机器人产业创新平台，获得市级孵化器等荣誉。

　　4) 怀来

　　怀来区域指怀来新兴产业示范区，位于河北省张家口市。怀来区域抢抓京津冀协同发展、冬奥会和两区建设三大战略机遇，努力将怀来产业新城建设成为“京北生态科技新城”。

　　报告期内，怀来区域重点打造软件开发与应用、大数据与云计算、人工智能、航天装备制造、智能制造装备5大产业集群，新增签约北京大有时代软件技术有限公司、北京东方计量测试研究所（514所）、北京绅海洋电子有限公司、北京迪科达科技有限公司、北京世华尖锋科技有限公司、北京伟瑞迪科技有限公司、北京福来达斯科技有限公司等入园单位62家，新增签约投资额124.2亿元。

　　4.1）软件开发与应用产业集群：签约北京精琢科技有限公司、北京时尚百联科技股份有限公司、北京红象云腾系统技术有限公司、北京迪科达科技有限公司等多家知名的软件研发企业，引入国家高新技术企业13家。软件园1.1期目前已经完成主体封顶和外部装修。创新中心作为创新产业服务体系的重要载体，目前已完成外部装修。

　　4.2）大数据与云计算产业集群：当前，北京秦淮数据有限公司大数据项目1期3.5万台服务器已投入运营，2期5.3万台服务器试运营，3期主体建设中。北京亿安天下科技股份有限公司数据中心项目1期3.5万台服务器试运营，2期完成选址，预计2019年底实现22万台服务器运行。

　　4.3）人工智能产业集群：引入北京福来达斯科技有限公司、北京昶远科技有限公司、北京紫辰星辉科技有限公司、北京豫睿飞鸿科技有限公司等一批人工智能企业；人工智能产业港1期已完工交付，累计完成19家企业入驻。

　　4.4）航天装备制造产业集群：北京东方计量测试研究所（514所）、北京绅海洋电子有限公司等落户，军民融合项目北京友联同兴机电设备有限公司已实现部分运营。航天五院项目北京空间飞行器总体设计部（501所）热控中心、资源管理中心已经完工；北京控制工程研究所（502所）、北京空间机电研究所（508所）火星着陆试验场、中国空间技术研究院建设管理中心均已主体完工，正在进行内外部装修；北京东方红航天生物技术股份有限公司主体结构已封顶。卫星运营服务项目中国卫通集团有限公司中星16已经在轨运营。

　　4.5）智能制造装备产业集群：引入北京霹西自动化技术有限公司、北京科奥克声学技术有限公司、怀来硕丰分离技术有限公司、济南鲁京宏民工业科技有限公司、北京壳科科技有限公司、深圳市汉通纬创科技有限责任公司等一批智能制造企业。

　　5) 霸州

　　霸州区域位于河北省廊坊市，定位为先进制造中枢、温泉活力都会。报告期内，霸州区域已经初步形成以食品、智能制造、新型显示为主导的产业集群。颐海（上海）食品有限公司（即“海底捞”）、北京稻香村食品有限公司、益海嘉里投资有限公司、北京励高企业管理有限公司（即“新辣道”）等知名企业已入驻食品产业园。都市食品产业港1.1期建成投入运营并签约完成，1.2期已封顶，预计2019年完工交付。电子信息园区霸州市云谷电子科技有限公司项目完成验收，进入试运营阶段。报告期内新增签约北京西餐食品有限公司、饭美美网络科技（北京）有限公司等入园企业14家，新增签约投资额26.5亿元，为霸州区域发展高端产业奠定良好基础。

　　6) 永清

　　永清园区位于河北省廊坊市，定位为“空港新都市，健康森林城”。报告期内，永清区域打造智能控制产业港，构建智能装备产业基地；发展临空高新技术产业，成为临空经济圈的重要组成部分。截至报告期末已引入航天科工系统仿真科技（北京）有限公司、北京北方一造电路技术有限公司等优质企业。报告期内新增签约企业5家，新增签约投资额2.4亿元。

　　（2）长三角都市圈

　　1) 嘉善

　　嘉善区域位于浙江省嘉兴市，以“全球创新城市，宜游魅力水乡”为发展愿景，以“全球科技创新成果转化中心”为城市定位。区域聚焦科技研发，以打造“长三角科技创新成果战略支点”为目标，全力引入世界一流企业，推动科创新经济崛起。

　　报告期内，嘉善区域重点打造科技研发、影视传媒、商贸服务、软件信息四大产业集群。报告期内入园企业70家，新增签约投资额171亿元，其中新增签约武汉迈特维尔生物科技有限公司、武汉菲沙基因信息有限公司、浙江晶鲸科技有限公司、嘉兴神气科技有限公司、嘉兴莱普晟医疗科技有限公司等多家优质企业。产业载体方面，上海人才创业园一期运营情况良好，智能网联汽车产业园1.1期竣工入驻，长三角（嘉善）智能网联汽车测试场B区完工运营，红谷科技（嘉兴）有限公司项目一期竣工，影视综艺产业园南区主体结构封顶。

　　2) 无锡

　　无锡梁溪滨河新城位于江苏省，发展愿景为“城市复兴与产业升级双轮驱动融合实践区”，城市定位为“苏南都市型‘小精全’产业新城标杆”。

　　在产业发展方面，无锡区域聚焦物联网产业集群打造，持续瞄准传感设备、大数据、智慧医疗三大物联网支撑产业，多重措施推动行业龙头企业落地，截至报告期末已引入无锡积高科技有限公司等多家优质企业。报告期内，梁溪区域成功签约江苏中物达物联网科技有限公司等12家企业，签约落地投资额21.4亿元人民币，其中4家已开工建设。

　　无锡区域的传感设备产业园总占地44亩，建筑面积4.45万平方米，以电子标签、软件研发、传感器、电子元器件等为导向，打造传感设备产业集群，截至报告期末已经签约入驻企业28家，已投产企业25家。新型电子产业园总建筑面积0.95万平方米，以新型电池、机电设备等为主导，累计签约6家科技型高成长企业，入住率100%。

　　3) 来安

　　来安区域位于安徽省滁州市，发展愿景为“全球智造中心，国际幸福城市”。报告期内，来安立足南京第一城市圈层，以新型显示、新能源汽车及零部件、智能制造装备为三大主导产业，依托龙头制造企业，联动产业链上下游环节打造三大产业集群，建设长江经济带产业创新发展新高地。报告期内新增签约入园企业6家，新增签约投资额31亿元。

　　报告期内，来安区域三大产业集群逐步发展壮大，产业发展水平不断提高。新型显示产业面向未来显示市场，致力于打造产业链完整、产业生态良好的新型显示产业创新基地。新能源汽车及零部件产业聚焦发展动力电池、驱动电机、电控、整车制造等核心产业环节，已成功引入绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司等多家优质企业，集群效应初步显现。智能制造装备产业聚焦高端数控机床、关键基础零部件等细分领域，成功引入上海伊尔庚环境工程有限公司、苏州融睿纳米复材科技有限公司等一批行业内知名科技企业。产业新城综合服务中心完工，打造成为满足高新技术企业创新孵化、总部办公、科技服务等多元化科技创新服务平台；电子信息产业港已完工交付，占地40亩，建筑面积3.6万平方米，重点满足电子信息企业研发、中试、量产等发展需求。

　　4) 溧水

　　溧水区域位于江苏省南京市，发展愿景为“国家级PPP示范项目标杆”，城市定位为“智能网联汽车镇，魅力精致山水城”。

　　溧水区域以智能网联汽车研发设计、核心零部件研发制造、专业赛道测试、高端服务和前沿消费体验为导向，东西区协调发展，形成东研发西制造、两区互融的智能网联汽车生态体系。报告期内新增签约南京波长光电科技股份有限公司等47家入园企业，新增签约投资额47.8亿元。其中，东区科技创新中心签约企业30家，智能网联测试赛道投入运营，云海金属研发中心升级改造完工，人才公寓完工并投入使用，智能网联汽车小镇核心区初步形成；西区以智能制造装备为导向，成功引入中国恒天新能源汽车有限公司，填补了整车龙头项目空缺，智能制造产业港全面完工，柯林迈瑞、驰众机器人成功落户。

　　5) 和县

　　和县区域位于安徽省马鞍山市，发展愿景为“国家级智慧制造之都”，城市定位为“江北智造门户，生态文化名城”。

　　和县区域规划建设江北乌江新区，全面对接南京江北新区，聚焦发展机器人、集成电路、新能源汽车及零部件、新材料四大产业集群。报告期内新增签约笃盛智能科技（上海）有限公司、泰兴市中江石化机械有限公司等入园企业33家，签约投资额50亿元。其中，机器人产业集群聚焦导入工业机器人本体及其核心零部件，重点发展智能加工装备等配套及应用环节，已引入欢颜自动化设备有限公司等多家优质企业，全力建设国家级自主化机器人产业基地；集成电路产业集群围绕IC制造龙头台积电项目，重点发展IC封测、配套材料及制造装备等产业链核心环节，打造大江北集成电路核心配套产业基地；新能源汽车及零部件产业集群以新能源汽车整车、电池、电机等核心配套为重点，建立长三角新能源汽车零部件生产基地；新材料产业集群以绿色建材、先进高分子材料、电子材料为主导，建设环南京新材料产业聚集区。

　　6) 舒城

　　舒城区域位于安徽省六安市，舒城产业新城依托合肥正南三十公里的区位优势，立足长江科技转化中枢、合肥文化休闲门户的发展定位。

　　报告期内，舒城区域打造三大产业集群，包括：以集成电路、新型显示、智能终端为主的光电显示产业集群；以整车及专用车为主的新能源汽车产业集群；以自动化生产线及机床为主的智能制造装备产业集群。报告期内新增签约上海翔芯集成电路有限公司、常州艾龙森汽车饰件有限公司、特百科汽车工业（上海）有限公司汽车等入园企业26家，签约投资额53.9亿元。报告期内新开工项目7个，为安徽省远信管件有限公司、合肥一航机械科技股份有限公司等；在建项目11个，为上海翔芯集成电路有限公司、安徽仪佳光电有限公司、电子信息产业园、精密电子产业园等。

　　（3）国内其他区域

　　报告期内，公司投资运作的国内其他产业新城项目的招商入园签约投资情况如下：

　　■

　　（4）海外区域

　　报告期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，拓展海外产业园项目，公司的卡拉旺、唐格朗等海外产业园项目进入了新的投资建设阶段，为当地区域发展注入全新产业活力。

　　1) 卡拉旺（Karawang）

　　卡拉旺产业园坐落于印度尼西亚首都雅加达以东47公里处，地处“雅加达-万隆-泗水”工业走廊的核心区位。卡拉旺区域致力于建设成熟的世界级标杆产业园区，打造“4+1”产业集群，即绿色环保建材、食品加工、消费电子、现代物流，外加中小企业创新园区；建设范围涵盖产业园、产业港、物流配送港、“一站式”产业服务中心等，并辅之以供水厂、污水处理厂、配电站、路网建设以及公共绿地等城市配套设施。卡拉旺产业园建设和招商工作持续有序开展，报告期内已成功引入8家企业。

　　2) 唐格朗（Tangerang）

　　唐格朗区域位于印度尼西亚首府雅加达西边约31公里的唐格朗，定位为“国家先进制造高地、宜居宜业公园城市”，将围绕“东南亚创新转化中心”的目标，打造“大雅加达城市群”的产业新城国际标杆。

　　唐格朗产业园聚焦于电商物流、消费电子、机械制造和绿色能源四大产业集群，采取龙头引领、全产业链招商的产业发展策略，旨在快速全力打造产业集群。基础和公共设施方面，唐格朗区域围绕“一核带两区”的战略规划，集中打造城市核心区，优先打造门户示范区，同步带动工业区。截止2018年末，唐格朗产业园成功与印尼PT Brantas Abipraya 、新加坡Raffles Education Corporation Limited、中国联塑领尚生活公司签订入园备忘录，并持续提升示范区域在文化休闲领域、商业体系以及生态环境方面的完整度，全面助力产业新城进一步发展。

　　(二) 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　(三) 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　(四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1. 会计政策变更

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，本公司采用追溯调整法进行会计处理，对可比年度财务报表数据进行了追溯调整。

　　公司所持有的投资性房地产所在地已有相对活跃的房地产租赁和市场交易，公司能够从房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得；按照行业惯例，采用公允价值计量更能真实反映资产价值。基于上述原因，公司自2018年10月1日起对投资性房地产的后续计量方式由成本法变更为公允价值计量，并采用追溯调整法进行会计处理，对可比年度财务报表数据进行了追溯调整。

　　会计政策变更的具体影响详见2018年年度报告全文第十一节“财务报告”五、33。

　　2. 会计估计变更

　　基于公司业务规模扩大，出于谨慎性原则，产业新城业务产生的应收结算款坏账政策予以变更，变更前不计提坏账准备，变更后按照信用风险特征，1年以内按照0%、1-3年按照5%、3-4年按照10%、4-5年按照30%、5年以上按照50%计提坏账准备。

　　随着公司经营情况变化，出于谨慎性原则考虑，将按账龄分析法计提坏账准备的组合一中3年以上的计提比例细化为3-5年及5年以上，并将5年以上的计提比例由50%调整为100%。由于公司业务规模扩张明显，单项金额重大的判断依据或金额标准由500万元调整为5000万元。

　　会计估计变更的具体影响详见2018年年度报告全文第十一节“财务报告”五、33。

　　(五) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　(六) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业以及结构化主体等共计504户。与上年相比，本年因设立增加102户，非同一控制合并增加4家，转让7户，少数股东增资1户。详见2018年年度报告附注“九、在其他主体中的权益”披露。

　　本公司及各子公司主要从事园区建设及房地产开发业务。

　　■

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第六届董事会第六十六次会议决议公告

　　一、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　二、董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2019年4月9日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十六次会议的通知，会议于2019年4月19日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　三、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2018年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过《独立董事2018年度述职报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

　　(五) 审议通过《2018年年度报告全文和摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(七) 审议通过《2018年度社会责任报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　(八) 审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　(九) 审议通过《2018年度内部控制审计报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

　　(十) 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-075号公告。

　　(十一) 审议通过《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作的总结报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十二) 审议通过《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-076号公告。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

　　公司董事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，相关审计费用提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(十四) 审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-077号公告。

　　(十五) 审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-078号公告。

　　(十六) 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-078号公告。

　　(十七) 审议通过《关于公司董事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案》

　　1、公司董事2018年度薪酬情况

　　（1）根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会对公司非独立董事的绩效考核结果，公司非独立董事2018年度的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1）郭绍增生先、孟森先生、王威先生为公司外部董事，不在公司担任除董事外的其他职位，2018年度未从公司领取薪酬。另外，郭绍增先生于2019年2月18日辞去公司董事职务；2）吴向东先生分别于2019年3月18日、2019年2月19日起担任公司联席董事长、首席执行官（CEO）暨总裁，2018年度未从公司领取薪酬；3）胡学文先生于2018年9月17日辞去董事职务，仍继续在公司任职，以上薪酬为其2018年全年取得的薪酬。

　　（2）公司根据《独立董事工作制度》的规定和公司股东大会的决议，向独立董事发放津贴。经公司2017年4月19日召开的2016年年度股东大会决议，独立董事津贴从15万元（含税）/年调整为20万元（含税）/年。独立董事2018年度薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、2019年度薪酬方案

　　（1）本方案适用对象：任期内公司董事

　　（2）本方案适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日

　　（3）2019年度董事薪酬标准及发放办法

　　1）独立董事薪酬

　　独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2019年度津贴标准为20万元（含税）/年，按月平均发放。

　　2）内部董事薪酬

　　内部董事包括公司董事长及在公司担任其他职务的董事。2019年度，公司将根据内部董事在公司担任的具体管理职务，在其2018年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对内部董事的绩效考核结果，确定内部董事的职务薪酬。

　　3）外部董事薪酬

　　外部董事具体是指不在公司担任除董事（不包括董事长）外的其他职务的非独立董事。外部董事2019年度不从公司领取薪酬。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(十八) 审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案》

　　1、高级管理人员2018年度薪酬情况

　　根据公司经营情况、相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果，公司高级管理人员2018年度的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：吴向东先生分别于2019年3月18日、2019年2月19日起担任公司联席董事长、首席执行官（CEO）暨总裁，2018年度未从公司领取薪酬；俞建先生于2018年12月4日起担任公司联席总裁，2018年度未从公司领取薪酬。

　　2、2019年度薪酬方案

　　（1）本方案适用对象：任期内公司高级管理人员

　　（2）本方案适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日

　　（3）2019年度高级管理人员薪酬标准及发放办法

　　2019年度，公司将在2018年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核结果，确定公司高级管理人员的薪酬。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十九) 审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-079号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2019-080

　　华夏幸福基业股份有限公司2019年1-3月经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司2019年1-3月签约销售情况

　　■

　　备注：自2016年二季度实施“营改增”起，公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积指房地产开发签约销售面积。

　　二、公司2019年1-3月房地产开发项目情况

　　■

　　备注：京津冀其他区域主要包括霸州、涿州、永清、文安、北戴河、任丘、邯郸、天津、北京等，环南京区域主要包括来安、无锡、和县、溧水等，环杭州区域主要包括嘉善、南浔等，环郑州区域主要包括武陟等，环合肥区域主要包括舒城等，环武汉区域主要包括嘉鱼等，环广州区域主要包括江门等。

　　三、公司2019年1-3月房屋出租情况

　　■

　　注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2019-074

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　四、监事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知，会议于2019年4月19日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　五、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过《2018年年度报告全文和摘要》

　　监事会成员经审核《2018年年度报告全文和摘要》后，提出审核意见如下：

　　1. 公司2018年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2. 公司2018年年度报告全文及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；

　　3. 在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告全文和摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　(五) 审议通过《2018年度内部控制审计报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

　　(六) 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为，公司2018年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-075号公告。

　　(七) 审议通过《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-076号公告。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

　　监事会认为，公司本次会计政策和会计估计变更是依据财政部的相关规定，并结合公司实际情况进行的调整。执行新会计政策和采用新会计估计能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2019-077号公告。

　　(九) 审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　　监事会认为，公司本次计提存坏账准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提坏账准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2019-078号公告。

　　(十) 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　　监事会认为，公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提存货跌价准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2019-078号公告。

　　(十一) 审议通过《关于公司监事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的相关规定，现将监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案提交公司监事会审议，具体如下：

　　1. 2018年度薪酬情况

　　2018年度，公司监事均为内部监事，即除担任公司监事职务外，还在公司担任其他职务。公司监事2018年度的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2. 2019年度薪酬方案

　　（1）本方案适用对象：任期内公司监事

　　（2）本方案适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日

　　（3）2019年度监事薪酬标准及发放办法

　　2019年度，公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其2018年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的具体职务薪酬。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司监事会

　　2019年4月20日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340编号：临2019-075

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2889号）文核准，由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 309,187,279股，每股发行价格为22.64元，应募集资金总额为人民币6,999,999,996.56元，截至2016年12月31日，扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币6,893,740,809.32元。上述募集资金已于2016年1月18日全部到位。

　　上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第103002号）。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况表如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，于2013年9月制订了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2016年11月进行了修订。

　　根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司开立了三个募集资金监管账户，同时公司下属子公司作为募集资金投资项目实施主体就各募集资金投资项目分别设有专用账户。公司、募集资金投资项目实施主体和保荐机构中信证券股份有限公司与各募集资金专用账户开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　■

　　注：账户初始金额中含部分发行费。本报告中个别数据加总后与相关汇总数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年1月3日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，原募集资金投资项目固安孔雀城剑桥郡7期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫2.7期项目和大厂潮白河邵府新民居项目变更为嘉善孔雀城7-9期项目、来安孔雀城1期项目、南浔孔雀城水墨盛景项目、北戴河孔雀城幸福社区1期项目、武陟孔雀城1.2期项目、舒城孔雀城1.1期项目、嘉善孔雀城翰邻悦府项目、嘉善孔雀城翰峰悦府项目、嘉善孔雀城翰秀悦府项目、嘉善孔雀城半岛悦府项目。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华夏幸福董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了华夏幸福2018年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　中信证券股份有限公司认为，华夏幸福2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

　　此外，华夏幸福2018年变更部分募集资金投资项目事项已经履行了必要的程序，符合相关法规要求。公司变更部分募集资金用途是公司根据实际情况进行的适当调整，拟投资的项目与公司主营业务保持一致，不存在损害股东利益的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》；

　　（二）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华夏幸福基业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：1、本表中募集资金承诺投资总额为扣除发行费用10,626万元后的金额；2、截至2018年12月31日固安雀翎公馆项目已实现收益17,317万元，超过预计收益的15,159万元；

　　3、截至2018年12月31日大厂潮白河孔雀城雅宸园项目已实现收益17,440.89万元，超过预计收益的9,331万元；

　　4、截至2018年12月31日大厂潮白河孔雀城雅琴园项目已实现收益13,286.85万元，超过预计收益的9,145万元。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月19日召开的第六届董事会第六十六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2018年度利润分配预案

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第111062号审计报告，公司2018年度母公司实现净利润4,079,478,272.38元，提取法定盈余公积407,947,827.24元，加上年初未分配利润4,884,789,681.10元，扣除2018年发放的2017年度现金分红和其他变动3,211,007,593.67元，本年度实际可供股东分配的利润为5,345,312,532.57元。

　　根据有关法律法规和《华夏幸福基业股份有限公司章程》规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利润分配政策的连续性和稳定性，公司提交董事会及股东大会审议的2018年度公司利润分配预案为：以2019年3月31日公司总股本3,002,591,709股为基数，向全体股东每10股派发现金股利12.00元（含税），共计派发现金股利3,603,110,050.80元。留存的未分配利润将主要用于公司日常经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

　　公司2018年度分配的现金红利总额占公司净利润的比例符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中鼓励的30%比例的规定。

　　二、审议和表决情况

　　公司于2019年4月19日召开第六届董事会第六十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司独立董事针对此项预案发表了事前认可意见及独立意见，认为公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合相关法律法规、《华夏幸福基业股份有限公司章程》及《华夏幸福基业股份有限公司2018-2020年股东回报规划》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。独立董事同意公司2018年度利润分配预案，并将其提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《华夏幸福第六届董事会第六十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2019-077

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于会计政策和会计估计变更的公告

　　重要内容提示：

　　●金融工具相关会计政策变更不会对公司以往各期及当期损益、总资产、净资产产生重大影响。

　　●公司本次投资性房地产会计政策变更的影响

　　1、截至2017年12月31日，累计增加投资性房地产55,236,411.01元，增加递延所得税负债13,809,102.75元，增加未分配利润41,427,308.26元；2017年度，减少营业成本65,615,996.48元，增加公允价值变动收益12,735,556.79元，增加所得税费用19,587,888.32元，增加净利润58,763,664.95元。

　　2、截至2018年12月31日，累计增加投资性房地产266,664,788.09元，增加递延所得税负债66,666,197.02元，增加其他综合收益46,025,669.49元，增加未分配利润153,972,921.58元；2018年度，减少营业成本49,332,081.02元，增加公允价值变动收益100,728,736.74元，增加所得税费用37,515,204.44元，增加净利润112,545,613.32元。

　　●公司本次会计估计变更减少应收账款632,749,062.15元，增加递延所得税资产158,187,265.54元，增加资产减值损失632,749,062.15元，减少所得税费用158,187,265.54元，减少净利润474,561,796,61元。

　　一、会计政策和会计估计变更概述

　　（一）会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　（1）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号--套期会计》（财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下合称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会[2018]15号文”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

　　2019年1月18日，财政部发布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号，以下简称“财会[2019]1号文”），要求已执行新金融工具准则的企业集团适用修订后的合并财务报表格式。

　　（2）随着公司的发展及投资性物业所在区域的发展，公司投资性物业规模及价值越来越大。公司原采用成本法计量投资性房地产，已不能真实反映物业的价值，且目前公司所持有的投资性房地产所在地已有相对活跃的房地产租赁和交易市场，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得，为更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第3号--投资性房地产》、《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和会计差错》等的相关规定，公司将投资性房地产的后续计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

　　2、会计政策变更的内容

　　（1）新金融工具准则的修订内容主要包括：

　　金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；

　　金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　在金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善。

　　（2）投资性房地产

　　公司拟将投资性房地产的后续计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

　　为了更加客观地反映投资性房地产的公允价值，公司聘请了广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司对公司投资性房地产进行了评估，并出具了第一太平（2019）京评字第0203至0216号共14份评估报告。公司以评估报告确定的相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值依据。

　　3、变更日期

　　（1）新金融工具准则

　　公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并按照规定日期执行财会[2018]15号文和财会[2019]1号文。

　　（2）投资性房地产会计政策

　　公司自2018年10月1日起执行变更后的投资性房地产后续计量方法。

　　4、变更前公司采用的会计政策

　　（1）金融工具

　　公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（2）投资性房地产

　　公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

　　公司投资性房地产按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

　　5、变更后公司采用的会计政策

　　（1）金融工具

　　公司按照财政部修订后的新金融工具准则执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（2）投资性房地产

　　本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

　　采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

　　自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

　　当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益，同时结转投资性房地产累计公允价值变动，原转换日计入其他综合收益的金额，也一并结转。

　　（二）会计估计变更的概述

　　1、会计估计变更的原因

　　公司产业新城业务产生的应收款项，主要客户为地方政府，公司结合历史经验及行业性质，出于谨慎性原则，按账龄分析法对该类应收款项计提坏账准备。

　　2、会计估计变更的内容

　　本次会计估计变更前，公司对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项分两类进行坏账计提。其中，组合一按账龄分析法计提坏账准备，组合二不计提坏账准备。不同组合的确认依据如下：

　　■

　　随着公司经营情况变化，出于谨慎性原则考虑，经董事会决议，公司将组合二中产业新城业务产生的应收账款划分为组合三，由不计提坏账准备变更为按账龄分析法计提坏账准备。具体比例如下：

　　■

　　3、会计估计变更的日期

　　公司自2018年10月1日起执行变更后的会计估计。

　　（三）决策程序

　　2019年4月19日，公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，同意公司对原会计政策和会计估计进行相应变更。

　　二、会计政策和会计估计变更对公司的影响

　　（一）会计政策变更对公司的影响

　　1、新金融工具准则

　　新金融工具准则的变动对公司财务报告无重大影响。

　　2、投资性房地产会计政策变更

　　根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，本次会计政策变更需要对公司合并财务报表进行追溯调整。追溯调整对公司合并财务报表具体影响如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）会计估计变更的影响

　　产业新城业务产生的应收结算款由不计提坏账准备，变更后按照信用风险特征计提坏账准备，减少应收账款632,749,062.15元，增加递延所得税资产158,187,265.54元，增加资产减值损失632,749,062.15元，减少所得税费用158,187,265.54元，减少净利润474,561,796,61元。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　公司独立董事认为，本次会计政策和会计估计变更基于财政部修订及颁布的会计准则，以及依据公司业务发展实际情况拟进行的合理变更。投资性房地产采用公允价值计量模式相比成本法计量模式更能够真实反映动态反映其公允价值，因此进行会计政策变更。会计估计变更是基于对公司应收账款可回收性风险更加审慎评估而进行的。变更后的会计政策和会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策和会计估计变更事项。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司本次会计政策和会计估计变更符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，能够提供更可靠、更相关、更谨慎的会计信息。

　　四、上网公告附件

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华夏幸福基业股份有限公司会计政策和会计估计变更情况的专项说明》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2019-078

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于计提坏账准备与存货跌价准备的公告

　　重要内容提示：

　　●公司本次计提坏账准备，将影响公司2018年度利润总额1,426,215,851.25元，影响公司2018年度净利润1,069,661,888.44元。

　　●公司本次计提存货跌价准备，将影响公司2018年度利润总额1,012,725,967.52元，影响公司2018年度净利润759,544,475.64元。

　　一、计提坏账准备

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定及公司变更后的会计估计，公司对截至2018年12月31日存在减值迹象的应收账款及其他应收款进行了减值测试，对部分应收账款及其他应收款计提了坏账准备。2018年度，公司对应收账款计提坏账准备678,974,264.12元，对其他应收款计提坏账准备747,241,587.13元，共计计提坏账准备1,426,215,851.25元。具体情况如下：

　　1、应收账款

　　■

　　2、其他应收款

　　■

　　二、计提存货跌价准备

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估。公司综合考虑部分项目所在城市的房价、地价持续调整等因素，基于审慎的财务策略，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2018年12月31日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，公司2018年度计提存货跌价准备1,012,725,967.52元，其中，对开发成本计提存货跌价准备987,869,862.50元，对完工开发产品计提存货跌价准备24,856,105.02元。上述计提存货跌价准备的项目主要位于廊坊市、香河县、嘉善县等区域。

　　三、审议程序

　　2019年4月19日，公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于计提坏账准备的议案》与《关于计提存货跌价准备的议案》，同意公司对应收款项计提坏账准备，对存货计提跌价准备。

　　四、本次计提坏账准备与存货跌价准备对公司的影响

　　公司本次计提坏账准备，将影响公司2018年度利润总额1,426,215,851.25元，影响公司2018年度净利润1,069,661,888.44元。公司本次计提存货跌价准备，将影响公司2018年度利润总额1,012,725,967.52元，影响公司2018年度净利润759,544,475.64元。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提存坏账准备与存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提坏账准备与存货跌价准备。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福公告编号：2019-079

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月21日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学正直厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月21日

　　至2019年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记时间：2019年5月15日（星期三）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

　　(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层。