金徽酒股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）谢小强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　注：归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的原因主要是本期原材料价格上涨导致营业成本较上年同期增加所致。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　（1）货币资金增加主要是本期销售商品收到的货款增加所致；

　　（2）应收票据及应收账款增加的主要原因：一是本期销售商品收到商业承兑票据未到期承兑所致；二是本期末商超、酒店应收账款增加所致；

　　（3）预付款项减少主要是本期预付货款减少所致；

　　（4）应收利息减少主要是本期收到应收定期存款利息所致；

　　（5）其他流动资产减少主要是本期末留抵增值税较期初减少所致；

　　（6）短期借款增加主要是本期新增一年期银行借款所致；

　　（7）应付票据及应付账款减少主要是本期末应付材料款较期初减少所致；

　　（8）预收款项增加主要是本期预收销售款较期初增加所致；

　　（9）应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度员工年终奖所致；

　　（10）应交税费增加主要是本期末未交增值税和企业所得税较期初增加所致。

　　单位：元 币种：人民币

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　　（1）管理费用增加主要是本期员工工资和社保费较上年同期增加所致；

　　（2）财务费用减少主要是本期利息收入较上年同期增加所致；

　　（3）资产减值损失减少主要是本期计提坏账准备及存货跌价准备较上年同期减少所致；

　　（4）营业外收入增加主要是本期处置废旧物资收入较上年同期增加所致。

　　单位：元 币种：人民币

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　　（1）经营活动产生的现金流量净额增加的原因：一是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；二是本期上缴的税费较上年同期减少；

　　（2）收到其他与投资活动有关的现金减少的原因主要是本期收到与资产相关的政府补助较上年同期减少；

　　（3）取得借款收到的现金增加的原因主要是本期取得一年期银行借款较上年同期增加；

　　（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的原因主要是本期支付借款利息较上年同期增加；

　　（5）筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要是本期一年期银行借款较上年同期增加。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-023

　　金徽酒股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年4月14日以书面形式发出，会议于2019年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年第一季度报告的议案》

　　详见公司于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于公司2019年第一季度报告的独立意见》。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　●报备文件

　　1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

　　2、金徽酒股份有限公司独立董事关于公司2019年第一季度报告的独立意见

　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-024

　　金徽酒股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2019年4月14日以书面形式发出，会议于2019年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2019年第一季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　●报备文件

　　1、 金徽酒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

　　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-025

　　金徽酒股份有限公司

　　2019年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定，现将金徽酒股份有限公司2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2019年第一季度主要经营数据

　　1、按产品档次分类情况

　　单位：万元币种：人民币

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　　说明：1、上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

　　2、公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为低、中、高三档，其中：低档产品指对外售价30元/500ml以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等；中档产品指对外售价30元至100元/500ml的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；高档产品指对外售价在100元/500ml以上的产品，主要代表有金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽系列、金徽正能量系列等。

　　2、按销售渠道分类情况

　　单位：万元币种：人民币

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　　3、按地区分类情况

　　单位：万元币种：人民币

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　　说明：甘肃西部包括河西地区；兰州周边包括兰州市及周边市、县；甘肃中部包括定西市等；甘肃东南部包括陇南市、天水市等；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

　　二、2019年第一季度经销商变动情况

　　单位：个

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　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2019年4月20日