浪潮电子信息产业股份有限公司2018年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

浪潮电子信息产业股份有限公司2018年度股东大会决议公告

中国证券报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2019年4月19日下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日15:00 至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长张磊授权委托副董事长彭震主持

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共52人，代表股份495,413,314股，占上市公司总股份的38.4264%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）9人，代表股份484,643,942股，占上市公司总股份的37.5911%；通过网络投票的股东43人，代表股份10,769,372股，占上市公司总股份的0.8353%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意495,385,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对18,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意12,910,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.7828%；反对18,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1399%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0773%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《独立董事2018年度述职报告》；

　　表决结果：通过。

　　3、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：通过。

　　4、审议《2018年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意495,385,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意12,910,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.7828%；反对28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《2018年度财务决算方案》；

　　表决结果：通过。

　　6、审议《2018年度利润分配预案》；

　　表决结果：通过。

　　7、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）；

　　表决结果：同意12,910,097股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7766%；反对22,900股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1770%；弃权6,000股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0464%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意12,910,097股，占出席会议中小非关联股东所持股份的99.7766%；反对22,900股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.1770%；弃权6,000股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0464%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案》；

　　表决结果：同意495,384,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意12,910,097股，占出席会议中小股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2172%；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2018年度报酬的议案》；

　　表决结果：通过。

　　10、审议《关于签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》（关联股东回避表决）；

　　表决结果：同意12,908,897股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7674%；反对18,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1399%；弃权12,000股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0927%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意12,908,897股，占出席会议中小非关联股东所持股份的99.7674%；反对18,100股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.1399%；弃权12,000股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0927%。

　　表决结果：通过。

　　11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意495,384,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意12,909,697股，占出席会议中小股东所持股份的99.7736%；反对28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2172%；弃权1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、陈朋朋

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2018年度股东大会的人员资格合法有效；公司2018年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.2018年度股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十九日