华安证券股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

华安证券股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
2019年04月20日 07:50 中国证券报
华安证券股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

中国证券报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年4月19日

  (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心B1座2楼

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长章宏韬主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事10人,出席4人,董事刘金宇、董事瞿元庆、董事梁冰、独立董事易宪容、独立董事金雪军、独立董事赵惠芳因工作原因未出席本次会议;;

  2、 公司在任监事7人,出席4人,监事徐强、监事姚卫东、监事金国钧因工作原因未出席本次会议;

  3、 公司副总经理、董事会秘书赵万利出席本次股东大会;公司总经理杨爱民、副总经理方立彬、副总经理兼财务总监龚胜昔、总经理助理唐泳、合规总监兼首席风险官刘晓东列席本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:公司2018年年度报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于预计公司2019年度日常关联交易的议案

  6.01: 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.02:与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.03:与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.04:与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6.05:与其他关联方的日常关联交易事项

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于预计2019年度自营业务规模的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于制定《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于选举第三届董事会董事的议案

  10.01:选举章宏韬先生为公司第三届董事会非独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举章宏韬先生担任公司第三届董事会董事,自本次会议审议通过之日起履职。

  10.02:选举陈蓓女士为公司第三届董事会非独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举陈蓓女士担任公司第三届董事会董事,自本次会议审议通过之日起履职。

  10.03:选举李仕兵先生为公司第三届董事会非独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举李仕兵先生担任公司第三届董事会董事,自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

  10.04:选举瞿元庆先生为公司第三届董事会非独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举瞿元庆先生担任公司第三届董事会董事,自本次会议审议通过之日起履职。

  10.05:选举周庆霞女士为公司第三届董事会非独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举周庆霞女士担任公司第三届董事会董事,自本次会议审议通过之日起履职。

  10.06:选举徐义明先生为公司第三届董事会非独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举徐义明先生担任公司第三届董事会董事,自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

  10.07:选举王守琦先生为公司第三届董事会非独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举王守琦先生担任公司第三届董事会董事,自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

  10.08:选举尹中立先生为公司第三届董事会独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举尹中立先生担任公司第三届董事会独立董事,自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司独立董事任职资格之日起履职。

  10.09:选举郑振龙先生为公司第三届董事会独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举郑振龙先生担任公司第三届董事会独立董事,自本次会议审议通过之日起履职。

  10.10:选举王烨先生为公司第三届董事会独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举王烨先生担任公司第三届董事会独立董事,自本次会议审议通过之日起履职。

  10.11:选举李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事,自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司独立董事任职资格之日起履职。

  11、议案名称:关于选举第三届监事会非职工监事的议案

  11.01: 选举徐强先生为第三届监事会非职工监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举徐强先生担任公司第三届监事会监事,自本次会议审议通过之日起履职。

  11.02:选举马军伟先生为第三届监事会非职工监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举马军伟先生担任公司第三届监事会监事,自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职

  11.03:选举李焱女士为第三届监事会非职工监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举李焱女士担任公司第三届监事会监事,自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职

  11.04:选举李永良先生为第三届监事会非职工监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  同意选举李永良先生担任公司第三届监事会监事,自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职

  12、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

  13.01: 本次发行证券的种类

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.02:发行规模

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.03:票面金额和发行价格

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.04:债券期限

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.05:票面利率

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.06:还本付息的期限和方式

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.07:转股期限

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.08:转股价格的确定及其调整

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.09:转股价格向下修正条款

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.10:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.11:赎回条款

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.12:附加回售条款

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.13:转股后的股利分配

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.14:发行方式及发行对象

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.15:向原股东配售的安排

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.16:债券持有人会议相关事项

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.17:本次募集资金用途

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.18:募集资金存管

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.19:担保事项

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.20:本次发行方案的有效期

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  14、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  15、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  16、议案名称:关于公司前次募集资金(截至2017年12月31日)使用情况报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  17、议案名称:关于公司前次募集资金(截至2018年12月31日)使用情况报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  18、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  19、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  20、议案名称:关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  21、议案名称:关于《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  22、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  本次会议还听取了《公司2018年度独立董事述职报告》、《关于2018年度公司董事薪酬及考核情况专项说明》、《关于2018年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》、《关于公司高级管理人员2018年度考核及薪酬情况和2019年任务目标的报告》。

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案6《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》中6.01至6.05项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司909,020,879股,安徽出版集团有限责任公司持有公司349,683,305股,安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户持有公司170,000,000股,东方国际创业股份有限公司持有公司168,825,020股,安徽省皖能股份有限公司持有公司200,000,000股,上述关联股东均回避《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》中对应的关联交易事项表决,所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

  律师:李军、音少杰

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  华安证券股份有限公司

  2019年4月20日

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