阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告

阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告
2019年04月20日 07:50 中国证券报
阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告

中国证券报

  证券代码:000608      证券简称:阳光股份      公告编号:2019-L45

  阳光新业地产股份有限公司

  第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经2019年4月15日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2019年第三次临时会议于2019年4月19日在公司会议室召开。应出席董事7人,实出席董事6人,其中,董事张缔江先生因公务缺席本次会议;独立董事韩美云女士,董事李国平先生采取通讯表决方式;监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成如下决议:

  一、 以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过延期召开公司2018年年度股东大会的议案。

  因国务院办公厅于2019年3月22日公布五一假期调整方案,原定的2019年5月1日放假一天,调整为2019年5月1日至4日放假调休,公司2018年年度股东大会的召开时间将不符合股东大会提供网络投票方式的,应当安排在深圳证券交易所交易日召开的规定。因此,经公司第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过,将原定于2019年5月3日召开的2018年年度股东大会延期至2019年5月8日召开,股权登记日不变。

  详细情况及更新后的股东大会通知请见本公告日2019-L46《关于延期召开2018年年度股东大会的通知》及2019-L47《2018年年度股东大会通知》(更新后)。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一九年四月十九日

  证券代码:000608      证券简称:阳光股份      公告编号:2019-L46

  阳光新业地产股份有限公司

  关于延期召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“阳光股份”)2018年年度股东大会将延期召开,召开时间由原定的2019年5月3日变更为2019年5月8日。股权登记日仍为2019年4月25日。股东大会审议事项不变,具体内容详见公司于本公告日披露的2019-L47号公告《2018年年度股东大会通知》(更新后)。

  一、 原股东大会召开时间

  公司于2019年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《2018年年度股东大会通知》(    公告编号:2019-L37)。本次股东大会原定于2019年5月3日(周五)下午14:00召开现场会议,会议提供网络投票,通过网络投票时间为2019年5月2日-2019年5月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月3日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月2下午15:00至2019年5月3日下午15:00中的任意时间。

  会议股权登记日为2019年4月25日。

  二、 股东大会延期召开原因

  因国务院办公厅于2019年3月22日公布五一假期调整方案,原定的2019年5月1日放假一天,调整为2019年5月1日至4日放假调休,公司2018年年度股东大会的召开时间将不符合股东大会提供网络投票方式的,应当安排在深圳证券交易所交易日召开的规定。因此,经公司第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过,将原定于2019年5月3日召开的2018年年度股东大会延期至2019年5月8日召开,股权登记日不变。

  三、 延期后股东大会的有关情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、召集人:本公司董事会,本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第一次会议审议通过;延期召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过。

  3、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开及变更符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月8日下午14:00

  (2)网络投票时间:2019年5月7日-2019年5月8日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月8日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月7下午15:00至2019年5月8日下午15:00中的任意时间。

  5、股权登记日:2019年4月25日

  6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象:

  (1)截至2019年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层A会议室。

  除召开时间调整外,公司2018年年度股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变,具体内容详见公司于本公告日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2019-L47《2018年年度股东大会通知》(更新后)。

  公司为由此给广大投资者带来的不便深感歉意,敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一九年四月十九日

  证券代码:000608      证券简称:阳光股份      公告编号:2019-L47

  阳光新业地产股份有限公司

  2018年年度股东大会通知(更新后)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、召集人:本公司董事会,本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第一次会议审议通过,延期召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过。

  3、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月8日下午14:00

  (2)网络投票时间:2019年5月7日-2019年5月8日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月8日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月7下午15:00至2019年5月8日下午15:00中的任意时间。

  5、股权登记日:2019年4月25日

  6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象:

  (1)截至2019年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层A会议室。

  二、会议审议事项

  议案1:公司董事会2018年度工作报告。

  议案2:公司2018年年度报告及摘要。

  议案3:公司2018年度财务决算报告。

  议案4:公司2018年度利润分配预案。

  议案5:公司监事会2018年度工作报告。

  议案6:关于聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年年度审计机构的议案。

  议案7:关于董事长2018年度津贴的议案。

  上述议案已经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第二次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2019-L34号《阳光新业地产股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》、2019-L35号《阳光新业地产股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》、2019-L36《2018年年度报告摘要》、阳光新业地产股份有限公司2018年年度报告全文、2018年度财务报告及审计报告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上作2018年度述职报告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2019年4月29日

  2、登记方式:

  A.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

  B.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  C.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

  D.股东也可用传真方式登记。

  3、登记地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。

  4、会议联系方式

  会议联系人:赵博

  联系电话:010-68366107

  传真:010-88365280

  邮编:100044

  电子邮箱:yangguangxinye@yangguangxinye.com

  5、会议费用

  与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第一次会议决议;

  2、第八届监事会第二次会议决议;

  3、第八届董事会2019年第三次临时会议决议;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一九年四月十九日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:深市股东的投票代码为“360608”。

  2.投票简称:“阳光投票”。

  3.议案设置及意见表决。

  (1)议案设置

  表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并应对议案互斥情形予以特别提示。

  对于逐项表决的议案,1.00 代表议案 1, 2.00 代表议案 2,依此类推。

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间: 2019年5月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书格式

  授权委托书

  兹全权委托          先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2018年年度股东大会,并按以下权限行使股东权利:

  1.对召开股东大会的公告所列第(  )项审议事项投赞成票;

  2.对召开股东大会的公告所列第(  )项审议事项投反对票;

  3.对召开股东大会的公告所列第(  )项审议事项投弃权票;

  4.对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于( )的提案投赞成票;对关于( )的提案投反对票;对关于( )的提案投弃权票;

  5.对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

  委托人(签字或法人单位盖章):

  法人代表签字:

  委托人深圳证券帐户卡号码:

  委托人持有股数:

  个人股东委托人身份证号码:

  委托日期:

  被委托人姓名:

  被委托人身份证号码:

地产 投票 股东大会

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