苏州新区高新技术产业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
2019年04月20日 07:49 中国证券报
苏州新区高新技术产业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

中国证券报

  证券代码:600736             股票简称:苏州高新        公告编号:2019-020

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定,确定公司第九届董事会第一次会议于2019年4月19日以通讯方式召开,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有9名董事,参与此次会议表决的董事9名,审议一致通过了如下议案:

  1、审议通过《第九届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。

  选举王星先生为公司第九届董事会董事长,选举徐明先生、王平先生为公司第九届董事会副董事长。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  2、审议通过《第九届董事会关于董事会专门委员会人员安排的议案》。

  公司第九届董事会专门委员会人员安排如下:

  战略委员会由王  星、徐  明、王  平、刘  勇、魏向东组成,由王  星任主任委员;

  提名委员会由蔡志勇、王  星、徐  明、刘  勇、魏向东组成,由蔡志勇任主任委员;

  审计委员会由刘  勇、王  平、屈晓云、魏向东、蔡志勇组成,由刘  勇任主任委员;

  薪酬与考核委员会由魏向东、王  平、屈晓云、刘  勇、蔡志勇组成,由魏向东任主任委员。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  3、审议通过《第九届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。

  聘任王平先生为公司总经理;聘任屈晓云女士、徐征先生、张晓峰先生为公司副总经理;聘任贺明先生、顾俊发先生为公司总经理助理;聘任宋才俊先生为公司董事会秘书;聘任茅宜群女士为公司财务负责人。任期至本届董事会届满为止。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  公司原副总经理楼铭育先生因工作变动不再担任公司任何职务,公司对楼铭育先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

  4、审议通过《第九届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。

  同意聘任龚俞勇先生为公司第九届董事会证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  特此公告。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  董事会

  2019年4月20日

  附:董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

  王星,男,1974年5月出生,汉族,中共党员,西安交通大学EMBA,高级经济师。曾任苏州乐园发展有限公司副总经理,苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理、党支部书记,苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部书记,苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员,苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、副总经理、党委副书记,苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委副书记。

  徐明,男,1961年11月出生,汉族,中共党员,本科学历。曾任苏州乐园度假酒店总经理,苏州新城花园酒店(集团)副总经理,苏州百汇连锁店总公司总经理,苏州高新区经济发展集团总公司党委委员,苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、总经理,苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、党委书记。

  王平,男,1971年11月出生,汉族,中共党员,研究生学历。曾任苏州高新商旅发展有限公司副总经理,苏州科技城生物医学技术发展有限公司总经理,苏州高新创业投资集团有限公司副总经理,苏州高新创业投资集团有限公司副董事长、总经理、党总支副书记,苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记,苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

  屈晓云,女,1971年5月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师、中级经济师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司财务部科员、科长、结算中心主任、财务部主任助理、财务部主任,苏州高新区经济发展集团总公司董事、副总经理、党委委员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、党委副书记。

  徐  征,男,1978年7月出生,汉族,农工党,研究生学历,同济大学技术经济学硕士。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任,苏州高新创业投资集团有限公司投资部总经理、科技金融部总经理、风控部总经理、总经理助理、副总经理兼太湖金谷新三板研究院院长。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、政协苏州市虎丘区第八届委员会常委。

  张晓峰,男,1970年2月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理,苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理,苏州高新地产集团有限公司董事长。

  贺  明,男,1964年3月出生,汉族,本科学历,毕业于苏州大学财经学院会计与审计专业,高级经济师、会计师。曾任苏州新港建设集团有限公司总会计师、财务总监,苏州高新区经济发展集团总公司管理部副主任、投资管理部主任,苏州高新区经济发展集团总公司副总经济师兼内控部主任。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理。

  顾俊发,男,1964年12月出生,汉族,中共党员,硕士学历,工程师职称。曾任苏州乐园发展有限公司总经理、苏州新区高新技术产业股份有限公司副总工程师。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理,苏州高新旅游产业集团有限公司党总支书记、董事长。

  宋才俊,男,1980年11月出生,汉族,中共党员,苏州大学企业管理硕士研究生毕业。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书。

  茅宜群,女,1965年10月出生,汉族,中共党员,本科毕业,高级会计师。曾先后在苏州医学院附属第一人民医院财务科、新区煤气发展公司财务部、苏州外国语学校财务处任职。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务负责人。

  龚俞勇,男,1987年出生,汉族,本科学历,毕业于华东理工大学,现就读于苏州大学MBA专业。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表。

  证券代码:600736        股票简称:苏州高新         公告编号:2019-021

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《公司章程》有关规定及公司监事会议事规则相关规定,确定公司第九届监事会第一次会议于2019年4月19日以通讯方式召开,在保证公司监事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有5名监事,参与此次会议表决的监事5名,审议一致通过了如下议案:

  1、审议通过《第九届监事会关于推选监事会主席的议案》。

  推选金闻女士为公司第九届监事会主席。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  特此公告。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  监事会

  2019年4月20日

  附:监事会主席简历

  金闻,女,1975年10月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师、注册会计师。曾任苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州高新生产资料商贸发展有限公司、苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司财务总监,主持苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新有轨电车有限公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司监事机构工作。现任职于苏州高新国有资产经营管理集团有限公司,兼任苏州苏高新集团有限公司、苏州高新文旅集团有限公司监事会主席。

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