北方华锦化学工业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

北方华锦化学工业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
2019年04月20日 07:49 中国证券报
北方华锦化学工业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间为:2019年4月19日14:50。

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月19日(星期五)9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年4月18日(星期四)15:00至2019年4月19日(星期五)15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2019年4月15日(星期一)

  3、会议召开地点:华锦股份办公楼二楼会议室。

  4、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人:公司董事会。

  6、会议主持人:董事许晓军先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计84人,代表股份数量532,766,511股,占公司有表决权股份总数33.31%。

  出席现场会议的股东及股东代表4人,代表公司股份517,195,803股,占公司股份总数的32.34%;

  参加网络投票的股东80人,代表公司股份15,570,708股,占公司股份总数的0.97%。

  2、公司部分董事出席会议,监事、高级管理人员列席股东大会。

  3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  1.00关于发行60亿元超短期融资券的议案

  表决结果为:同意517,195,803股,占出席会议有表决权股东所持股份的97.0774%;反对5,744,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.0783%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意9,824,508股,占出席会议中小股东所持股份的53.5425%;反对5,744,900股,占出席会议中小股东所持股份的31.3091%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0071%。

  本议案审议通过

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:辽宁恒敬律师事务所

  2.律师姓名:齐群、高孟非。

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定,会议表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.2019年第二次临时股东大会决议;

  2.2019年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  北方华锦化学工业股份有限公司

  2019年4月19日

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 05-10 泉峰汽车 603982 9.79
  • 04-24 日丰股份 002953 --
  • 04-23 有友食品 603697 --
  • 04-17 运达股份 300772 6.52
  • 04-17 中创物流 603967 15.32
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间