百隆东方股份有限公司2018年年度股东大会

　　证券代码：601339           证券简称：百隆东方             公告编号：2019-009

　　百隆东方股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司 会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事卫国、独立董事包新民由于工作原因未能出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书华敬东、副总经理杨勇、财务总监董奇涵列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：审议2018年度财务工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：审议2018年度报告全文及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：审议关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：审议关于2019年度对子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：审议关于2019年度与宁波通商银行关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案8《审议关于2019年度与宁波通商银行关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东宁波超宏投资咨询有限公司所持本公司股份3,085,248股，在该项议案表决时已做回避表决。其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：黄忠兰、阮曼曼

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　百隆东方股份有限公司

　　2019年4月20日

　　证券代码：601339                 证券简称：百隆东方        公告编号：2019-010

　　百隆东方股份有限公司

　　关于开展棉花期货业务的公告

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　　百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会第二十次会议，会议使用通讯结合现场会议表决方式审议通过《关于开展棉花期货业务的议案》。

　　一、开展棉花期货业务目的

　　近年来公司生产规模逐年扩大，对原材料棉花需求不断加大，当前国储棉库存逐步下降，全球棉花供应趋紧，预计未来境内外棉花市场价格波动仍将加大。为稳定棉花供给，将棉花期货市场采购作为公司原材料现货采购的重要补充，同时平抑原材料棉花的采购价格，公司决定于2019年度继续开展原材料棉花期货业务。

　　二、2019年度预计开展棉花期货业务额度

　　2019年度公司使用自有资金开展棉花期货业务，棉花期货交易持仓不超过10万吨，交易量（包括建仓、平仓、交割）全年累计不超过20万吨，交易保证金不超过1亿元人民币。

　　本次董事会授权自本次董事会通过之日起至明年年度董事会召开之日止。

　　三、期货交易风险分析

　　（一）价格波动风险：当棉花行情出现大幅波动，且公司建仓方向与期货价格相背离时，将造成公司一定损失。

　　（二）交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

　　四、应对风险措施

　　（一）在公司董事会授权范围内进行期货交易，确保公司资金安全；

　　（二）棉花是公司生产所需主要原材料，公司从事期货投资品种仅限于棉花；

　　（三）组建期货领导小组，由董事长任组长；严格遵照公司《期货投资内部控制制度》操作，加强期货从业人员业务技能培训，加强事中、事后监管。

　　五、独立董事意见

　　公司在董事会授权范围内开展棉花期货业务符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。受全球棉花供应趋紧，预计未来境内外棉花市场价格波动仍将加大。近年来随着公司生产规模扩大，对原材料棉花需求亦不断加大，当前国储棉库存逐步下降，为稳定棉花供给，将棉花期货市场采购作为公司原材料现货采购的重要补充，同时平抑原材料棉花的采购价格，公司开展棉花期货业务是必要的。为规避期货交易风险，公司设立期货领导小组，由董事长任组长，并遵照公司《期货投资内部控制制度》严格执行，严控期货交易风险。公司开展棉花期货业务不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。对此，我们发表同意的独立意见。

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司董事会

　　2019年4月19日