深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司董事长周建国、总经理陈茂政、主管会计工作负责人唐小平及会计机构负责人(会计主管人员)乔彦军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　营业收入同比增长183.90%，主要原因是传麒景苑与翠林苑项目与去年同期比为新增项目，销售与结转增长所致。

　　税金及附加同比增长3608.67%，主要原因是房地产销售结转同比计提土地增值税所致。

　　财务费用同比减少35.83%，主要原因是由于投资购买银行结构性存款，从而调减定期存款额度，减少了利息收入。

　　投资活动产生的现金净流量同比增长121547.34%，主要原因是9亿元结构性存款于2019年3月22日到期收回本金与收益所致。

　　其他流动资产期末数比期初数增长123.94%，主要原因是本期预缴增值税及土地增值税增加所致。

　　预收账款期末数比期初数增长138.60%，主要原因是本期销售房款增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　因公司控股股东筹划涉及公司的重大事项，经向深交所申请，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌，公司于2016年9月14日、9月22日和9月29日分别披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。经确认，该事项构成重大资产重组，上市公司于2016年9月30日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），并于2016年10月10日披露了《关于签署〈关于重组上市的合作协议〉的公告》（2016-027号）。

　　2016年11月11日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，详见公司2016年11月14日《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（2016-039号）。

　　2016年12月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，详见公司2016年12月13日《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-047号）。

　　2017年3月10日，公司于召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，详见公司2017年3月11日《关于投资者网上说明会召开情况的公告》（2017-012号）。

　　为确保公司本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护中小股东投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请，股票自2019年4月14日起继续停牌不超过1个月。详见公司2019年4月13日《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2019-026号）。

　　停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。目前重大资产重组所涉及的各项工作正在积极推进中。

　　公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B

　　（公告编号：2019-028）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场表决与网络表决相结合的方式；

　　2、现场会议召开时间：2019年4月18日14:30；

　　3、网络投票时间：2019年4月17日-2019年4月18日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：周建国董事长

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份643,557,062股，占上市公司总股份的63.6140％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份643,358,762股，占上市公司总股份的63.5944％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份198,300股，占上市公司总股份的0.0196％。

　　外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数20.2523％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数20.2523％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份672,800股，占上市公司总股份的0.0665％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份474,500股，占上市公司总股份的0.0469％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份198,300股，占上市公司总股份的0.0196％。

　　外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数20.2523％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数20.2523％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　议案1.00 2018年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意643,409,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对147,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意525,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.0470％；反对147,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.9530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 2018年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意643,409,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对147,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意525,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.0470％；反对147,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.9530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00 2018年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意643,409,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对147,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意525,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.0470％；反对147,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.9530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00 2018年度财务决算及利润分配预案报告

　　总表决情况：

　　同意643,446,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对110,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意562,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.5315％；反对110,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.3942％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0743％。

　　外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00 2018年度内部控制自我评价报告

　　总表决情况：

　　同意643,409,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对147,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意525,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.0470％；反对147,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.9530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意3,500股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、会议听取了公司《2018年度独立董事履职情况报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

　　（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。

　　（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）2018年度股东大会决议；

　　（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B

　　（公告编号：2019-029）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第七届董事会第四十五次会议于2019年4月18日下午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议由周建国董事长主持，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2019年第一季度报告》全文及摘要。

　　详见2019年4月19日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B

　　（公告编号：2019-030）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2019年4月18日下午在深房广场47楼会议室召开第二十九次会议，应到监事5人，实到4人。监事任伟因工作原因未能出席此次会议，委托监事李雨霏代为表决。监事会主席庄泉主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

　　经审议，会议以“5票赞成，0票反对，0票弃权”同意公司2019年第一季度报告及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月19日