江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于公司外部监事及部分高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2019-006

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于公司外部监事及部分高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司外部监事赵元先生、外部监事宋苏兰女士提交的书面辞呈。

　　赵元先生因工作原因申请辞去公司外部监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，赵元先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，辞呈自送达公司监事会之日起生效。

　　宋苏兰女士因工作原因申请辞去公司外部监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋苏兰女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，辞呈自送达公司监事会之日起生效。

　　公司监事会对赵元先生、宋苏兰女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　公司董事会近日收到公司总经理王国中先生、副总经理许如钢先生、副总经理钱进先生、副总经理、财务负责人陈健先生提交的书面辞呈。

　　王国中先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，王国中先生仍担任公司董事长职务。

　　许如钢先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，许如钢先生不再担任公司其他职务。

　　钱进先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，钱进先生不再担任公司其他职务。

　　陈健先生因年龄原因申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，辞职后，陈健先生不再担任公司其他职务。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王国中先生、许如钢先生、钱进先生、陈健先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对王国中先生、许如钢先生、钱进先生、陈健先生在任职期间，为公司的创立、发展所做的杰出贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2019-008

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第七次会议。会议应参与表决董事14名，实参与表决董事14名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

　　一、审议并通过了《关于提名姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。

　　按照中共江苏省委组织部建议，公司董事会提名姜龙先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于聘任姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理的议案》。

　　因公司工作需要，公司董事长王国中先生提名姜龙先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于聘任匡晖为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。

　　因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名匡晖先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过了《关于聘任孙圣安为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。

　　因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名孙圣安先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过了《关于聘任陈松为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。

　　因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名陈松先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过了《关于聘任王展为江苏省广电有线信息网络股份有限公司总会计师、财务负责人的议案》。

　　因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名王展先生（简历附后）为公司总会计师、财务负责人，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过了《关于聘任匡晖为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会秘书的议案》。

　　因公司经营管理工作需要，公司董事会提名匡晖先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。

　　在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将匡晖先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

　　公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　上述决议的第一项内容尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月18日

　　附件：简历

　　1、姜龙，男，中国籍、无境外居留权，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任海门市委副书记，海门市人民政府市长，海门市委书记，海门市人大常委会主任，海门经济技术开发区党工委书记，扬州市委常委、宣传部部长。

　　2、匡晖，男，中国籍、无境外居留权，1972年3月出生，中共党员，在职研究生学历，博士学位。历任江苏开元国际集团轻工业品进出口公司总经理助理、公司副总经理、党委副书记，江苏东恒国际集团有限公司副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，苏州高新区党工委委员、管委会副主任，苏州虎丘区委常委、区政府党组成员，苏州虎丘区政府副区长（挂职）。

　　3、孙圣安，男，中国籍、无境外居留权，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任，南京广电网络有限责任公司数字电视中心主任、运营支撑中心主任、副总经理，江苏有线南京分公司副总经理、内容集成中心主任、投资计划部经理。

　　4、陈松，男，中国籍、无境外居留权，1971年12月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任南京广电网络公司数字电视部副经理，江宁广电网络公司总经理，江苏有线对外投资资产管理部副经理、运行维护中心主任、播控中心主任。

　　5、王展，男，中国籍、无境外居留权，1972年8月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长助理、副部长，江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党支部书记。

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2019-007

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会秘书辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书陈侃晔先生提交的书面辞呈，因工作原因，陈侃晔先生申请辞去公司董事会秘书职务。该辞呈自送达公司董事会之日起生效，陈侃晔先生不再担任公司董事会秘书职务。

　　陈侃晔先生辞职后，将由经公司第四届董事会第七次会议通过审议选举的匡晖先生担任公司董事会秘书职务，详见上海证券交易所网站《江苏有线第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2019-008）。

　　公司董事会对陈侃晔先生在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月18日