广州珠江啤酒股份有限公司

　　证券代码：002461                  证券简称：珠江啤酒              公告编号：2019-014

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情形。

　　2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、 会议召开和出席

　　（一） 会议召开情况

　　1、 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；

　　2、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月18日下午16:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年4月17日下午15:00）至投票结束时间（2019年4月18日下午15:00）间的任意时间。

　　现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室；

　　3、 召集人：公司董事会；

　　4、 现场会议主持人：副董事长、总经理王志斌先生；

　　5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（二） 会议出席情况

　　本次股东大会到会股东及股东代表共计6名，代表股份数为1,908,929,694股，占公司股份总数的86.2470％。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数为1,383,558,540股， 占公司总股本的62.5103%；通过网络投票的股东3人，代表股份525,371,154股，占公司股份总数的23.7367%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　（一）审议了《公司董事会2018年度工作报告及2019年工作计划》

　　表决情况：同意为1,908,929,694股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议了《公司监事会2018年度工作报告》

　　表决情况：同意为1,908,929,694股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议了《公司2018年度财务决算报告》

　　表决情况：同意为1,908,929,694股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议了《公司2018年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意为1,908,929,694股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意为663,796,310股，占比99.9999%；反对为700股，占比0.0001%；弃权为0股，占比0%。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、广州国资发展控股有限公司、永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

　　其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为19,100股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）96.4646%；反对为700股，占中小股东比3.5354%;弃权为0股，占中小股东比0%。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意为1,908,929,694股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议了《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》

　　表决情况：同意为1,908,928,994股，占比99.99996%；反对为700股，占比0.00004%；弃权为0股，占比0%。

　　其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为19,100股，占中小股东比96.4646%；反对为700股，占中小股东比3.5354%;弃权为0股，占中小股东比0%。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议了《公司2018年度利润分配预案》

　　表决情况：同意为1,908,928,994股，占比99.99996%；反对为700股，占比0.00004%；弃权为0股，占比0%。

　　其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为19,100股，占中小股东比96.4646%；反对为700股，占中小股东比3.5354%;弃权为0股，占中小股东比0%。

　　表决结果：通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京德恒（广州）律师事务所许子翔、杨丹凤律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　（二）北京德恒（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒               公告编号：2019-015

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会于2019年4月18日收到公司监事黄恩德先生的书面辞职报告。因已届退休年龄，黄恩德先生申请辞去公司监事职务，辞职后黄恩德先生不再担任公司任何职务。

　　根据有关规定，黄恩德先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司对黄恩德先生任职监事期间所做的工作表示感谢！

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司监事会

　　2019年4月19日