云南铝业股份有限公司

　　证券代码：000807         股票简称：云铝股份             公告编号：2019-047

　　云南铝业股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2019年4月4日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2019年4月17日（星期三）以通讯方式召开。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　（四）公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的预案》；

　　根据公司于2018年5月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月内有效。

　　鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将于2019年5月8日届满，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，董事会拟提请公司股东大会将本次非公开发行股票的决议有效期自到期之日起延长12个月，同时将授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自到期之日起延长12个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告》（          公告编号：2019-048）。

　　该事项涉及关联交易事项，审议时关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进已回避表决，公司独立董事事前认可该事项，在审议时发表了明确独立意见。

　　本预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决,该事项为特别决议事项，须经出席本次会议的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2019年5月7日（星期二）召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（          公告编号：2019-049）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：000807        股票简称：云铝股份         公告编号：2019-048

　　云南铝业股份有限公司

　　关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2018年5月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2018年5月10日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将于2019年5月8日届满，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司于2019年4月17日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的预案》，同意将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。该事项涉及关联交易事项，审议时关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进已回避表决，公司独立董事事前认可该事项，在审议时发表了明确独立意见。

　　董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照相关法律、法规及规范性文件的规定全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

　　1.根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定、调整和实施本次非公开发行股票的具体议案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的确定、发行方式、具体认购办法、认购比例、募集资金用途及与本次非公开发行股票有关的其他事项；

　　2.办理本次非公开发行股票申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；

　　3.决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、认股协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

　　4.根据本次实际非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

　　5.授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

　　6.在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　7.如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次非公开发行股票申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行股票方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行股票事宜；

　　8.在法律法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；

　　9.本授权自公司股东大会通过后12个月内有效。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表将回避表决，该事项为特别决议事项，需经股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2019年 4月17日

　　证券代码：000807            股票简称：云铝股份                公告编号：2019-049

　　云南铝业股份有限公司关于

　　召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）决定于2019年5月7日（星期二）召开2019年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间为：2019年5月7日（星期二）上午10:00

　　2.网络投票时间为：2019年5月6日15:00－2019年5月7日15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月6日15:00－2019年5月7日15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年4月29日（星期一）

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2019年4月29日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案名称

　　《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。

　　该议案为关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决，同时该议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　（二）披露情况

　　上述议案的具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记手续：出席会议的法人股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年5月6日（星期一）上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。

　　（三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：云南省昆明市云南铝业股份有限公司资本运营部

　　邮政编码：650502

　　联系人：王冀奭  邹云平

　　联系电话：0871—67455923

　　传真：0871—67455605

　　（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　云南铝业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

　　云南铝业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360807

　　2.投票简称：云铝投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间: 2019年5月7日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人/本单位出席2019年5月7日（星期二）召开的云南铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　■

　　（注：请对该事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）

　　本委托人/本单位未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

　　委托人/委托单位法人签名：

　　身份证号码：

　　委托人/委托单位持股数：

　　委托人/委托单位股票账户：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　受托日期：     年    月   日

　　（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）