河北金牛化工股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　3、公司负责人何长海、主管会计工作负责人洪波及会计机构负责人（会计主管人员）岳培刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　4、本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　（1）根据《国家发展改革委办公厅关于2008年第十批资源节约和环境保护项目的复函》（发改办环资[2008]2823号），本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到邢台县财政局20万吨乙醇项目节能资金补助1,000.00万元，每年摊销100万元。

　　（2）根据《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2011年省级节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2011]455号），本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到河北省财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励105.00万元，每年摊销10.5万元。

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 资产负债指标变动情况：

　　单位：元；币种：人民币

　　■

　　2、利润表指标变动情况

　　单位：元；币种：人民币

　　■

　　3、现金流量表指标变动情况

　　单位：元；币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600722                 证券简称：金牛化工                 公告编号：2019-009

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2019年4月16日在石家庄正定国际机场河北航空大楼7楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事郑温雅女士、乞永学先生以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长何长海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、 关于公司2019年第一季度报告的议案

　　根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制了《河北金牛化工股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、 关于公司董事会换届选举的议案

　　公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，提名委员会审查，公司董事会提名何长海先生、马明玉先生、郑温雅女士、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士6人为公司第八届董事会董事候选人，其中赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士为公司第八届董事会独立董事候选人(董事及独立董事候选人简历详见附件)。

　　独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议。按《公司章程》规定，董事会将非独立董事候选人和独立董事候选人分别提交公司股东大会以累积投票制表决。

　　公司第八届董事会职工董事由公司职工代表大会选举产生。

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、 关于成立全面风险管理委员会及制定《董事会全面风险管理委员会》工作细则的议案

　　为健全公司风险管理与内部控制体系，提高风险控制能力，防范和化解经营 风险，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司成立董事会全面风险管理 委员会，并制定了《董事会全面风险管理委员会工作细则》（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　全面风险委员会成员如下：

　　主任：何长海

　　成员：何长海  郑温雅  赵丽红

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、 关于修订《总经理工作细则》的议案

　　依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、 关于核销资产的议案

　　（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、 关于召开2018年年度股东大会的议案。

　　公司拟于2019年5月13日召开2018年年度股东大会。

　　（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十八日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　何长海，男，1965年1月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。曾任冀中能源峰峰集团有限公司董事、副总经理、党委常委兼工程质量监督站站长、外部资源开发整合领导小组组长。现任河北航空投资集团有限公司董事会董事长、党委常委、党委书记，河北金牛化工股份有限公司董事、董事长。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　马明玉，男，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任邯矿集团云宁矸石热电公司党委书记、副总经理，机械装备公司党委常委、纪委书记、工会主席。现任河北航空投资集团有限公司董事、党委副书记、总经理，河北金牛化工股份有限公司董事。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　郑温雅，女，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任冀中能源股份有限公司财务部主任会计师、副部长、部长，结算中心主任，副总会计师，河北金牛化工股份有限公司副董事长。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书，华北制药股份有限公司董事，河北金牛化工股份有限公司董事。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　赵丽红，女，1970年9月出生，中共党员，法学专业硕士、审计（会计）专业学士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册特许财务策划师，中共党员，河北工专客座教授、河北省沧州市政协委员、中国女企业家协会理事。曾工作于沧州市审计局 ，曾任河北产权交易中心副主任，河北众泰会计师事务所主任会计师，中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）副总经理，现任中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，河北建新化工股份有限公司（创业板）独立董事、河北金牛化工股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人不存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　张培超，1977年 2月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中国氯碱工业协会信息部主任。曾任中国氯碱工业协会信息部主任，中国氯碱工业协会秘书长助理，现任中国氯碱工业协会副秘书长，河北金牛化工股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人不存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　佟岩，女，1977年11月出生，会计学博士，教授。现为北京理工大学管理与经济学院教授，博士生导师，北京理工大学管理学院专业学位联合教育中心副主任，中国会计学会财务管理专业委员会理事，中国注册会计师协会非执业会员，中公教育科技股份有限公司独立董事、河北金牛化工股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人不存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　证券代码：600722                 证券简称：金牛化工                 公告编号 2019-010

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2019年4月16日在石家庄正定国际机场河北航空大楼7楼会议室召开。会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席王万强先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、关于公司2019年第一季度报告的议案

　　经对公司编制的《公司2019年第一季度报告》审核，监事会一致认为：

　　1、《公司2019年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　　2、《公司2019年第一季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司本期的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本审核意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、 关于核销资产的议案

　　（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于公司监事会换届选举的议案

　　公司第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名王万强先生、刘红立先生（监事候选人简历见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　按《公司章程》规定，监事会将股东代表监事候选人提交公司股东大会以累积投票制表决。

　　公司第八届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司监事会

　　二○一九年四月十八日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历

　　王万强，男，1977年10月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任，河北金牛化工股份有限公司董事、副董事长。现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师，河北金牛化工股份有限公司监事会主席。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

　　刘红立,男，1974年9月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司财务科科长，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司山西金谷煤矿工作处主任会计师，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部副部长，河北航空投资集团有限公司资本运营部部长，现任河北航空投资集团有限公司财务部部长，河北金牛化工股份有限公司监事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

　　证券代码：600722            证券简称：金牛化工            公告编号：2019-011

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　除上述修订外，其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十八日

　　证券代码：600722         证券简称：金牛化工         公告编号：2019-012

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于修订《总经理工作细则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》,具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，其他条款不变。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十八日

　　证券代码：600722                 证券简称：金牛化工                 公告编号：2019-013

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次核销资产金额总计5,013,747.16元，其中应收账款4,926,034.65元，存货87,712.51元，此次核销资产对公司2019年度利润没有影响。

　　一、 核销资产概述

　　本次核销资产金额总计5,013,747.16元，其中应收账款4,926,034.65元，存货87,712.51元。此次核销资产对公司2019年度利润没有影响。

　　根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度，由于承债主体或投资主体已关停或营业执照已注销，账龄时间较长（全部在5年以上），且公司对其所欠公司款项长期催讨无果，确认无法收回，为了真实反映企业财务状况，公司按照“依法合规、规范操作、严格审批、账销案存”的原则，对长期挂账破产重整以前形成的部分应收账款进行核销，核销金额为 4,926,034.65元，已全额计提坏账准备。公司对上述的账款仍将保留继续追索的权利。因本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，故不影响公司2019年度利润。

　　本次核销存货为全资子公司河北金牛物流有限公司的存货，账面价值87,712.51元,已全额计提存货跌价准备，故不影响公司2019年度利润。

　　二、 本次核销资产对公司的影响

　　本次核销资产金额总计5,013,747.16元。公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定计提减值准备，此次核销资产对公司2019年度利润没有影响。本次核销资产，能够真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策的规定。本次核销资产不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　三、 履行的审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年4月16日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于核销资产的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司的财务状况，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2019年4月16日召开第七届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于核销资产的议案》。

　　监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，决策程序合法，依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　二○一九年四月十八日

　　证券代码：600722　          证券简称：金牛化工          公告编号：2019－014

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　产量变动原因：报告期甲醇产量较上年同期增加21,700吨，主要是去年同期受上游煤气供应商限产因素影响，原材料焦炉气供应量不足，导致去年同期甲醇产量低，报告期不受此影响，达到满产。

　　二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、 主要产品价格变动情况

　　■

　　原因分析：报告期甲醇生产开工率较高，甲醇市场供给增加，同时，聊城等区域因新增甲醇装置投产，区域市场销售压力增加，导致甲醇价格下降。

　　2、 主要原材料价格变动情况

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十八日

　　证券代码：600722          证券简称：金牛化工          公告编号：2019-015

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月13日14点30 分

　　召开地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼7楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月13日

　　至2019年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案11已经公司第七届董事会第二十二次会议、二十三次会议和公司第七届监事会第十七次会议、十八次会议审议通过，（具体内容详见2019年2月13日、2019年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司

　　三、 东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　此次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　联系人：洪波、赵建斌

　　联系电话：0317—5299303

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北金牛化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■