广东宏大爆破股份有限公司

广东宏大爆破股份有限公司
2019年04月18日 04:17 中国证券报
广东宏大爆破股份有限公司

中国证券报

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用√不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用□不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是√否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以707,108,951股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用√不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司目前的三大业务板块为矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售以及防务装备。报告期内,公司的业务收入主要来源于矿山工程服务及民用爆破器材生产及销售两大板块,收益规模及盈利能力均有所增长;军工板块作为公司的战略转型板块,虽然在报告期内尚未形成大规模的收入,但在目前国家军民融合战略推动下,该板块的成长空间巨大,预计在未来会成为公司业务收入的主要来源。

  1、矿山工程服务

  矿山工程服务是公司传统产业之一,是公司业务收入的重要组成部分。

  矿山工程服务按照开采方式的不同,分为露天矿山开采服务及地下矿山开采服务两大类。

  公司露天矿山服务主要是为国内大中型矿山业主提供工程服务,包括矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务,开采服务的矿种涉及煤矿、多金属矿、铁矿、石灰石矿等。经过多年的经营发展,公司在露天矿山工程服务领域已实现了“整体化、精准化、个性化、安全化”,并成功打造了以爆破技术为核心的“矿山民爆一体化”服务模式,是我国整体爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。

  地下矿山开采服务是公司子公司涟邵建工的主营业务,涟邵建工主要是为大中型地下矿山业主提供矿建工程建设、设备安装以及采矿工程服务,矿种涉及有色金属、煤矿、铁矿等。地下采矿作业环境复杂,施工难度较大,涟邵建工一直深耕主业,其科研优势和施工实力是他的竞争优势。在国内,涟邵建工的地下矿山开采服务具有不可替代性,具有很强的业务开拓和抗风险能力。

  2、民爆器材生产与销售

  民爆器材生产与销售是公司另一个传统业务,是公司盈利能力最强的一个业务板块。

  民用爆破器材是各种工业火工品、工业炸药及制品的总称,具有易燃易爆危险属性。民用爆破器材行业作为国家的基础性行业,其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个国民经济领域,被称为“能源工业的能源,基础工业的基础”。在众多领域中,矿山开采是民爆器材最为重要的应用领域,民爆器材在该领域的消耗量占总消耗量的70%以上。这种行业特征,使得公司两大主业板块具有很强的相关性,这也是公司建立矿山民爆一体化服务模式的基础。

  (1)行业监管法律法规及产业政策

  由于民爆器材属于易燃易爆的危险品,其生产及流通环节均受到国家相关部门的监督管理,影响较大的行业性法律法规包括《中华人民共和国安全生产法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆炸物品生产许可实施办法》、《民用爆炸物品销售许可实施办法》、《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》等。

  在报告期内,国家工信部出台了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》,强化安全管理,优化产品结构,提高产业集中力;此外,还制定并颁布《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版)》,确定了行业发展的方向,影响较大。

  (2)行业总体情况分析

  按照《民用爆炸物品生产许可实施办法》的规定,民用爆炸物品生产企业应当取得《民用爆炸物品生产许可证》,并且应当严格按照《民用爆炸物品生产许可证》核定的品种和产量进行生产。据行业协会统计,截至报告期末,全国工业炸药安全生产许可能力约为500万吨,生产企业工业炸药年销量约为400万吨,在西藏、宁夏、新疆、陕西、山西等地,工业炸药销量同比增长20%以上,在吉林、江苏、河南等地,工业炸药销量同比有较大降幅。由此可见,工业炸药全国总体产能过剩,但局部地区仍存在供求不平衡的情形。

  从产品结构上来看,今年工信部发布的《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标》指出,到2020年年底,现场混装炸药所占比例要达到30%;到2025年底,现场混装炸药所占比例大幅度提高,“一体化”服务模式成为民爆行业的主要运行模式,工业雷管逐步全面升级换代为数码电子雷管。《关于推进民爆行业高质量发展的意见》指出,年产1万吨及以下的低水平工业炸药生产线应进行合并升级改造,或将其产能转换为现场混装炸药生产能力;对于实质性重组整合其他企业的,支持其在总产能不变的前提下,根据市场需求跨区域调整产能和在工业炸药不同品种间进行产能转换。

  截至报告期末,公司共有五家子公司拥有《民用爆炸物品生产许可证》,一家子公司拥有《民用爆炸物品销售许可证》,证载工业炸药许可产能合计25.6万吨,各条生产线核准产能均在1万吨以上,其中现场混装炸药许可产能13.4万吨,现场混装炸药许可产能比例超过总产能的30%,符合行业发展目标要求。

  (3)行业上下游情况分析

  民爆器材主要应用在矿山开采领域,报告期内,我国大宗商品市场规模增速稳中趋缓,库存压力有所缓解,价格整体呈现先逐步回升,后冲高回落的走势。2018年全年,大宗商品累计平均价格较上年同期上涨5.7%,较年初上涨0.1%;具体到与公司相关的矿产资源,2018年全年,钢材、原煤和有色金属累计平均价格较上年同期分别上涨8.9%、2.5%和1.6%。

  在成本方面,民爆器材的主要材料是硝酸铵,硝酸铵占工业炸药原材料成本的50%以上。硝酸铵属于大宗化学原料,国内市场供应充足,但硝酸铵的价格走势对民爆器材生产行业的利润率影响显著。报告期内,国内硝酸铵价格呈上升趋势,全年均价比2017年平均价格增长15%以上,原材料价格的上涨压缩了民爆器材生产企业的利润空间。

  综上,受大宗商品总体利好以及硝酸铵价格上涨等因素的综合影响,报告期内,国内民爆行业总体运行情况呈现上升态势,全年主要经济指标、主要产品产值产量均有所增长,但增幅与去年相比有所缩小。根据行业协会的统计,2018年民爆行业利润总额62.84亿元,同比增长17.04%,增速比2017年缩小11.7%。

  (4)报告期内公司民爆器材生产与销售情况

  在报告期末,公司合并报表范围内共有五家子公司拥有《民用爆炸物品生产许可证》,证载工业炸药许可产能合计25.6万吨,其中广东省工业炸药许可产能为12.4万吨,辽宁省工业炸药许可产能为8万吨;在报告期内,公司工业炸药综合许可产能利用率超过70%,其中广东省及辽宁省的工业炸药产能利用率均达到80%;公司合并报表范围内共有六家子公司拥有《道路运输经营许可证》,具有危险货物运输能力,危险货物运输车辆接近100辆(含混装车),运输能力可满足客户需求;此外,公司合并报表范围内共有六家子公司拥有《爆破作业单位许可证》资质,其中有三家子公司的资质等级为一级。截至本报告披露日,上述资质均在有效期内。

  报告期内,公司民爆器材经营情况详见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”。

  (5)报告期内公司安全管理及内控相关制度

  2018年,公司进一步健全安全管理机构,强化党政同责,有效提高公司安全管理层级,加强安全顶层监控力度。报告期内,公司严格落实安全生产责任制,与各子公司签订了年度安全目标责任书,并严格进行安全考核,强化安全监管。除外,本年度公司修订了相关安全生产管理制度,并设计规范了公司应急处置流程,有效提高公司整体快速应急处置能力。报告期内,公司全面组织开展安全检查及隐患大排查,共计检查573次,发现1238处安全隐患,并全部已完成整改;强化安全生产投入保障,共计投入安全生产专项费用9700余万元;加强安全教育和培训,共计开展2574次安全教育培训,累计培训人数达20000余人。

  3、防务装备板块

  防务装备板块是公司的战略转型重点板块,近年来,随着军民融合政策的不断深入推进,公司在该板块的投入也不断增加,在确保完成传统防务装备任务的基础上,公司投资研制某外贸型的导弹武器系统(下称“HD-1项目”)。该项目得到了广东省人民政府及有关部门的大力支持,国家国防科技工业局也原则支持公司开展该项目的科研生产工作。目前,公司正在申请办理该项目的相关资质许可,相关的研制、试验工作也在按计划稳步推进。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是√否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是√否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用√不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  民用爆破相关业

  2018年,宏大爆破各子公司沉着应对复杂的外部环境以及越趋激烈的市场竞争,全年实现安全生产、有序发展,取得了良好的经营成果,完成了年初制定的经营目标,为公司新的发展阶段奠定了良好的基础,主要表现成果如下:

  (一)落实安全生产工作

  2018年,公司秉承“生命至上,安全发展”的安全理念,以“科技兴安”为指引,严格执行国家法律法规,树立安全红线意识,打造本质安全。一年来,公司在各业务主管部门的关心与支持下,在董事会的正确领导、在全体员工的共同努力下,公司安全生产形势总体平稳,安全状况可控在控。为切实做好全集团范围内的安全生产工作,集团总部进一步健全安全管理机构,强化党政同责,提高公司安全管理层级,加强安全顶层监管力度,进一步梳理和完善了安全管理制度与安全防护体系,强化企业安全生产主体责任,夯实基层安全管理工作。除此,公司严格落实安全生产责任制,年初,与各子公司签订了年度安全目标责任书,并严格进行安全考核。同时,公司进一步理顺公司监管体系,发挥专家库职能,基本形成了“总部监管+专家支撑+子公司管理”的安全分级管理体系,有效强化了总部对子公司安全生产管理的服务、指导、监督和考核。报告期内,公司全面组织开展安全检查及隐患大排查,共计检查573次,隐患已全部完成整改,有效促进各子公司安全管理水平不断提高。与此同时,公司全年共计开展了2574次安全教育培训,有效提高全员安全应急处置能力。

  (二)围绕战略规划,落地战略项目

  2018年是公司深化战略转型的一年。随着军民融合政策的深入推进,公司大力发展军工业务,军工板块作为公司的战略板块,HD-1项目在2018年取得了突破性的进展:在行政审批方面,广东省人民政府及国家国防科工局发函支持宏大爆破开展HD-1项目的科研生产活动;在科研生产方面,经过近两年的调试及地面试验,HD-1的首次超声速巡航飞行试验在2018年10月15日圆满完成;在销售方面,公司HD-1项目产品亮相11月份珠海航展,受到众多媒体的报导,获得社会及潜在客户的关注。

  (三)拓宽融资渠道

  2018年,公司以多种方式进行融资,保障了各子公司以及战略项目的资金需求。为支持HD-1项目的发展,公司成立了宏大防务(广州)产业投资基金管理有限公司,并成功融资1亿元支持HD-1项目的发展。本次融资有利于推动HD-1项目的实施,落实公司发展军工板块的战略规划,提升企业的核心竞争力。

  (四)推进研发创新

  本年度,公司加强推动科技创新与转型升级,公司全年共获得发明专利12个,实用新型专利26个,外观设计专利1个,部级工法6项,年内启动科研项目超过20项,获得行业协会各类科研奖项共11项,发表核心期刊论文共8篇。新增1个省级企业技术中心研发平台。同时公司博士后、院士站在集团与子公司的相互依托下有序运行。

  (五)优化集团管控

  2018年,公司继续坚持“以提升绩效为中心”的集团化管控体系,通过多种优化管理措施,落实总部平台支撑工作,促进各子公司健康发展。为促进各子公司短期目标与长期目标的统一,公司推出了限制性股票激励计划,并于2018年12月完成了股票的授予。此外,公司总部继续深化管理变革,统筹与调整各业务板块的人才与资源布局,促进各业务板块高质量发展,在推广合伙创业机制的同时,继续优化考核,实行经营团队分享超额利润、承担责任利润的考核体系,让经营团队与股东的责任和利益一致。目前,公司已形成了多层次的激励和约束机制,公司的经营业绩较上年明显提升,各子公司的营业收入与利润目标完成情况良好。

  报告期内,公司实现营业收入45.80亿元,归属上市公司股东的净利润为2.14亿元,较上年同期分别增长14.93%及31.61%。公司业绩较上期继续改善。公司的主要经营指标及变动情况具体如下:

  单位:元

  ■

  营业收入:报告期内,公司的主营业务收入增加5.95亿元,增幅为14.93%,主要原因是:报告期内,国内大宗商品价格回暖促使公司矿服及民爆两大主业板块的收入显著增长;此外,合并报表范围及子公司并表时间的变动也增加了公司合并营业收入。

  营业成本:报告期内,公司的营业成本增加4.51亿元,增幅为14.34%,与收入的变动幅度相近,主要是公司的业务规模扩大,由业务收入增加引起的营业成本相应上升。

  销售费用:本报告期公司销售费用增加1,635.89万元,增幅为26.26%,除合并报表范围变动的原因外,各板块子公司为开拓市场,增加了销售方面的资金投入。

  管理费用:本报告期公司管理费用增加4,152.79万元,增幅为16.99%,除合并报表范围发生变化,报告期内各子公司随业务规模扩大,管理费用相应增加。

  (2017年度,管理费用中包含了“研发费用”,合计金额为397,770,472.08元,在本报告期,“研发费用”单独列报,不再包含在“管理费用”中)

  研发费用:本报告期公司研发费用增加1,938.54万元,增幅为12.64%,主要原因是各子公司根据业务发展与生产实际开展科技创新工作,本年加大了对研发的投入。

  财务费用:本报告期公司财务费用增加1,045.47万元,增幅为14.24%,主要原因是矿服子公司为筹备新项目建设及运营增加并续借了银行贷款,此外,报告期内银行贷款利率上升也导致了财务费用的增加。

  资产减值损失:本报告期公司资产减值损失减少5,634.56万元,降幅67.36%,主要原因是报告期内矿服子公司项目资金回流情况良好,应收款项减少从而所计提的坏账准备减少。

  投资收益:报告期内由于处理了部分股权资产以及部分联营企业经营效益较低,降低了投资收益。

  营业利润、利润总额及净利润等:因上述收入、成本及费用情况的变化,三项项目也有相应变动。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是√否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用□不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是√否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用√不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用√不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用□不适用

  1、会计政策变更的原因

  财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业。

  2、会计政策变更的影响

  本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对本期和比较期间的公司股东权益无影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  注:与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明变化情况、原因及其影响。

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用√不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用□不适用

  2017年12月,公司与赵国仓等6人签订了《江门市新会区润城物资有限公司股权转让协议书》,公司出资受让赵国仓等6人持有的江门润城51%股权,江门润城已于2018年1月开始正式纳入本公司合并报表范围。

  2018年4月,宏大增化对其下属参股企业广州市和合民用爆破器材有限公司进行增资,并将广州市和合民用爆破器材有限公司更名为广东联合民爆有限公司,增资后,宏大增化持有其91.68%股权,联合民爆已于2018年5月正式纳入本公司合并报表范围;2018年12月,为更好地拓展广东省民爆市场,宏大增化将所持联合民爆股权部分转让给宏大韶化等13家企业,转让完成后,自2018年12月开始联合民爆不再纳入本公司合并报表范围。

  2018年6月,为进一步推进HD-1项目及公司军工板块业务的后续投资,公司与珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司、深圳市空天投资企业(有限合伙)、广州市空天防务科技合伙企业(有限合伙)共同出资1000万元成立宏大防务,其中公司以自有资金出资450万元,占宏大防务注册资本的45%。宏大防务已于2018年6月开始正式纳入本公司合并报表范围。

  2018年6月,为更好的推进HD-1项目的实施,公司与宏大防务共同出资认缴德擎恒达出资额29,960万元,成为其合伙人;同时,德擎恒达与珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司、广州市工业转型升级发展基金有限公司共同认缴德擎颐康出资额40000万元,成为其合伙人。德擎恒达、德擎颐康已于2018年6月开始正式纳入本公司合并报表范围。

  2018年5月,子公司涟邵建工因经营需要,决定从湖南涟新矿山有限公司退股,自2018年5月份开始,湖南涟新矿山有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

  2018年6月,公司与广州敏思投资有限公司签订了《石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司股权转让合同》,公司将所持有的永安民爆85%股权转让给广州敏思投资有限公司。自7月份开始,永安民爆不再纳入本公司合并报表范围。

  2018年12月,宏大防务认缴宏大广汇出资额100万元(占宏大广汇6.3577%财产份额),成为宏大广汇的普通合伙人。宏大广汇已于2018年12月开始正式纳入本公司合并报表范围。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用□不适用

  2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

  净利润为正,同比上升50%以上

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  证券代码:002683    证券简称:宏大爆破    公告编号:2019-012

  广东宏大爆破股份有限公司

  关于2019年日常性关联交易预计的公告

  ■

  一、日常关联交易基本情况

  广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)2019年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过6,150.15万元的日常关联交易。

  本次预计2019年日常性关联交易事项已经公司第四届董事会2019年第三次会议审议通过。

  按照有关规定,本事项不用提交至股东大会审议。其中,与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中,关联董事林建兴先生、邹金凤女士、陈冬冬女士回避表决。与子公司参股企业的关联交易中,关联董事郑炳旭先生回避表决。

  二、预计关联交易类别和金额

  1、与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易

  单位:万元

  ■

  ■

  2、与子公司参股企业之间的关联交易

  单位:万元

  ■

  上述关联交易计划,因年度市场环境及生产量的变化,关联交易总额会在15%幅度内变化。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)广东省广业集团有限公司(下称“广业集团”)

  1、基本情况: 广业集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司,是广东省人民政府国有资产出资者的代表,成立于2000年8月23日,注册资本为154,620.48万元,住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼,法定代表人为黄敦新,经营范围:资产经营与管理;组织资产重组、优化配置;项目投资、经营及管理;资产受托管理;教育培训;房屋租赁服务。

  2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人,广东省广业集团有限公司直接及通过广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东省广业置业集团有限公司间接持有本公司188,345,487股,占公司总股本比例的26.64%。

  (二)广东广业云硫矿业有限公司(下称“广业云硫”)

  1、基本情况: 广业云硫成立于2011年2月25日,注册资本为120,000万元,住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼(硫铁矿集团办公楼内)。法定代表人为张栋富。主营业务为:露天开采、加工、销售:硫铁矿;危险货物运输(1类、2类、3类、6类、8类、9类)、普通货运、搬运装卸;生产、销售:过磷酸钙;加工、销售:铁精矿;货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘;计量检定服务;尾矿库运营(以上项目持有效许可证经营)。以下项目限分支机构经营:生产、销售:硫酸(81007);加工、销售:硫铁矿、普通机械(不含发动机);生活饮用水集中式供水;供水管道安装、维修;代收电费;生产、销售、安装、装饰:金属加工机械、通用零部件、非标钢构件、硫磷设备、水泥设备、环保设备、石材设备;加工:石材;一类机动车维修(大中型货车维修、大中型客车维修、小型车辆维修);对硫铁矿、硫精矿、工业硫酸、过磷酸钙、磷矿石产品的检测服务;第一类压力容器(D1)和第二类低、中压力容器(D2)设计及制造;桥式起重机、门式起重机维修服务(B级);在港区内从事危险货物装卸、驳运、仓储经营。

  2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

  (三)广东广业开元科技有限公司(下称“广业开元”)

  1、基本情况:广业开元成立于2015年12月24日,注册资本为2000万元,住所为广州市越秀区天河路45号之六2001,法定代表人为杨国栋。主营业务为:电子产品零售;机器人销售;机器人系统销售;办公设备耗材零售;通信设备零售;计算机零配件批发;电子产品批发;软件批发;计算机批发;电子元器件零售;智能机器销售;软件零售;智能机器系统销售;计算机零配件零售;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;地理信息加工处理;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件测试服务;图书数据处理技术开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全智能卡类设备和系统制造;密钥管理类设备和系统制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;教学设备的研究开发;频谱监测技术的研究、开发;水处理设备的研究、开发;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;能源技术研究、技术开发服务;消防检测技术研究、开发;机器人的技术研究、技术开发;计算机零售。

  2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

  (四) 广东广业石油天然气有限公司(下称“广业石油”)

  1、基本情况:广业石油成立于2000年6月30日,注册资本为12800万元,住所为广州市越秀区沿江东路406号第八层整层,法定代表人为郑培延。主营业务为:批发:汽油、煤油、3号喷气燃料(航空煤油)、危险化学品、柴油(不含危险化学品),压缩天然气、液化天然气(不含天然气存储、运输且不为终端用户供气);销售:燃料油、溶剂油、润滑油、石油芳烃、化工轻油、石油制品,棕榈油、植物油、化工原料及产品(不含危险化学品);零售:汽油、柴油、润滑油、预包装食品(含酒精饮料)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、烟草制品、酒类、茶叶;汽车清洗服务;国内贸易、货物进出口、技术进出口;成品油信息咨询服务;租赁经营加油站;加油站加油系统经营管理;压缩天然气和液化天然气的投资、利用及相关技术咨询服务。

  2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

  (五)广东省广业培训学院有限公司(下称“广业培训学院”)

  1、基本情况:广业培训学院成立于2014年9月15日,注册资本为500万元,住所为广东省广州市天河区金穗路1号401房,法定代表人为李铁瑛。主营业务为:教育、培训及咨询服务;职业技能培训;企业管理培训与咨询;人才交流与推荐;学术交流与信息咨询;产、学、研课题研究;教育产品开发、销售;教育投资。

  2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人全资控股的下属企业。

  (六)宏大君合科技有限公司(下称“宏大君合”)

  1、基本情况:宏大君合成立于2017年9月22日,注册资本5000万元,住所为广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼),法定代表人为郭伟明。主营业务为航天科技知识的推广;新材料技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发。

  2、与本公司的关联关系:为本公司全资子公司广东明华机械有限公司的参股子公司,明华公司持有宏大君合49%股权,且公司的董事长郑炳旭、副总经理周育生在宏大君合任董事职务,因此构成本公司的关联方。

  上述关联方与公司及子公司长期合作,履约能力强,向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

  四、关联交易定价政策和定价依据

  2019年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制;租赁计划依据已签订的租赁协议编制。

  定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

  五、交易目的和交易对本公司的影响

  1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

  2、上述关联交易严格按照市场定价原则,符合市场经济规律,且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

  3、关联交易遵循公平、公正、公开原则,不影响公司的独立性。

  六、独立董事意见

  公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了

  独立意见,认为:公司结合实际经营情况对2019年拟与关联方发生

  的日常性关联交易进行了合理的预计,此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需,符合公司的实际发展情况,交易价格公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  七、备查文件

  广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第三次会议决议。

  特此公告。

  广东宏大爆破股份有限公司董事会

  2019年4月16日

  证券代码:002683     证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-013

  广东宏大爆破股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买投资理财产品公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月16日,广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)召开第四届董事会2019年第三次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买投资理财产品的议案》,公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金购买投资理财产品,有效期为自获董事会授权之日起一年。具体情况如下:

  一、投资概况

  (一)投资目的

  为保证资金使用连续性,合理利用闲置资金,在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下,公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金购买投资理财产品。

  (二)投资额度

  公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过8亿元(含本数),即在上述投资期限内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8亿元。

  (三)投资品种

  国债、央行票据等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品。

  公司与受托方不存在关联关系,上述投资品种不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关规定,风险较低,收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

  (四)投资期限

  自获董事会审议通过之日起一年内有效,在此期限内本额度可以循环使用。

  (五)资金来源

  资金来源合法合规,全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金。

  二、 投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

  1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。

  三、 对公司日常经营的影响

  (一)公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过8亿元的资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

  (二)公司将优先选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有效的提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、备查文件

  《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第三次会议决议》

  特此公告。

  广东宏大爆破股份有限公司董事会

  2019年4月16日

  证券代码:002683     证券简称:宏大爆破    公告编号:2019-019

  广东宏大爆破股份有限公司

  关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

  ■

  广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年4月23日(星期二)下午15:00-17:00在全景网的投资者关系互动平台举行2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有:董事、总经理王永庆先生;副总经理、董事会秘书周育生先生;财务负责人王丽娟女士;独立董事赵燕女士。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  广东宏大爆破股份有限公司董事会

  2019年4月17日

  证券代码:002683   证券简称:宏大爆破    公告编号:2019-014

  广东宏大爆破股份有限公司

  第四届董事会2019年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第三次会议于2019年4月3日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

  本次会议于2019年4月16日上午9:30于公司天盈广场东塔37层会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。

  本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  公司独立董事刘人怀先生、赵燕女士、王学琛先生分别向董事会提交了述职报告,并将在2018年度股东大会述职,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计,并出具了2018年度审计报告,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。

  现提议公司2018年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(预计为707,108,951股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),本次现金股利共106,066,342.65元,占公司累计可供分配利润的51.61%,剩余未分配利润结转至下年度。

  公司若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,可能存在分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

  上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定,符合公司的实际发展情况,符合公司股利分配政策,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见公司于2019年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  5、审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  内容详见公司于2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  6、审议通过了《关于公司2019年度财务预算的议案》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、审议通过了《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》。

  (1)公司与实际控制人及其控制子公司之间的关联交易。

  表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

  关联董事林建兴先生、邹金凤女士、陈冬冬女士回避了对该议案的表决。

  (2)公司与子公司参股企业之间的关联交易。

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

  关联董事郑炳旭先生回避了对该议案的表决。

  内容详见公司于2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买投资理财产品的议案》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  内容详见公司于2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  9、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司的独立董事就该事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见,内容详见公司于2019年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  10、审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  内容详见公司于2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  三、备查文件

  《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第三次会议决议》

  广东宏大爆破股份有限公司董事会

  2019年4月16日

  证券代码:002683    证券简称:宏大爆破    公告编号:2019-017

  广东宏大爆破股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:广东宏大爆破股份有限公司2018年度股东大会

  2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议召开时间为2019年5月9日下午14:30

  网络投票时间:2019年5月8日~2019年5月9日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月9日9:30-11:30和13:00-15:00。

  (2)通过互联网投票的具体时间为:2019年5月8日15:00-5月9日15:00期间的任意时间;

  5、会议召开方式:采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年4月30日。

  7、出席对象:

  (1)截至2019年4月30日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师等相关人员。

  8、会议地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层会议室

  二、会议审议事项

  1. 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

  2. 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

  3. 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

  4. 《关于公司2018年度利润分配的议案》;

  5. 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》;

  6. 《关于公司2019年财务预算方案的议案》。

  特别强调事项:

  上述议案有关内容详见公司于2019年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2019年5月7-8日 上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;

  2、登记地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部;

  3、登记办法

  (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

  (2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

  (3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间5月9日前送达公司证券事务部)。

  4、联系方式

  联 系 人:李敏贤、王紫沁

  联系电话:020-38031687

  传    真:020-38031951

  联系地址:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层

  邮    编:510623

  5、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第三次会议决议》

  特此公告。

  广东宏大爆破股份有限公司董事会

  2019年4月16日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362683”,投票简称为“宏大投票”。

  2、填报表决意见:同意、反对、弃权;

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托             (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2018年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

  本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

  ■

  注:请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效。

  委托人盖章/签字:

  委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

  受托人签字:

  受托人身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人股东账号:

  委托日期:   年   月   日

  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

  证券代码:002683    证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-018

  广东宏大爆破股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、监事会会议召开情况

  广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年4月10日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于2019年4月16日下午15:00在公司天盈广场东塔37层会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  内容详见公司于2018年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

  3、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整;董事会关于《2018年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  三、备查文件

  1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

  特此公告。

  

  广东宏大爆破股份有限公司

  监事会

  2019年4月16日

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