文一三佳科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事丁洁女士、职工代表监事曹玉堂先生因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书夏军先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《文一科技2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《文一科技2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《文一科技2018年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《文一科技2018年度报告全文与摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《文一科技2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《文一科技2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《文一科技关于公司2019年度日常经营性关联交易的预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　应回避表决的关联股东名称：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司及其一致行动人。回避票数为42,925,120股。

　　8、议案名称：《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1）第7项议案《文一科技关于公司2019年度日常经营性关联交易的预算报告》，鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，关联股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司及其一致行动人应回避表决，回避票数为42,925,120股。

　　2）议案表决情况

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。

　　律师：鲍金桥、束晓俊。

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《文一三佳科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；

　　2、 《文一三佳科技股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》。

　　文一三佳科技股份有限公司

　　2019年4月16日