安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告|临时股东大会_新浪财经

安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

中国证券报

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　　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年3月26日召开，会议决定于2019年4月11日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会，公司于2019年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知》。

　　为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(一)本次股东大会的召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年4月11日（星期四）下午3:00；

　　2、网络投票时间：2019年4月10日—4月11日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月11日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月10日下午3:00至2019年4月11日下午3:00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（五）股权登记日：2019年4月3日（星期三）；

　　（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　　（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

　　（八）会议出席对象：

　　1、截至2019年4月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议议题

　　（一）审议以下议案：

　　1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　上述议案已经本公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，详见2019年3月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　三、出席会议登记办法

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

　　5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；

　　6、登记时间：2019年4月4日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　1、投票代码：360887

　　2、投票简称：中鼎投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括同意、反对、弃权

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）采用交易系统投票操作流程：

　　本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年4月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。