贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议补充公告

　　证券代码：600992  证券简称：贵绳股份  编号：2019-013

　　贵州钢绳股份有限公司第六届董事会

　　第十三次会议决议补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年3月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2019年3月19日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《贵绳股份第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

　　现对《贵绳股份第六届董事会第十三次会议决议公告》中第三项议案的详细情况补充披露如下：

　　一、公司 2018 年度可供分配利润情况和利润分配方案

　　经致同会计师事务所审计，2018年，公司实现净利润25,610,425.37元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,561,042.54元，剩余的可分配利润23,049,382.83元。加上以前年度未分配利润216,297,676.31元，2018年度可供股东分配利润共计239,347,059.14元。

　　以2018年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润231,994,359.14元，结转公司以后年度分配。

　　公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　议案表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　二、公司利润分配政策

　　公司的《公司章程》第一百五十八条 公司的利润分配政策如下：

　　（一）公司利润的分配政策

　　1、分配原则：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

　　2、分配条件：公司上一会计年度盈利，且累计可分配利润为正数，也不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

　　3、分配形式及优先顺序：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

　　4、分配周期：公司原则上按年进行利润分配，经公司股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。

　　5、现金分红条件和比例：在满足分配条件和不损害公司持续经营能力的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

　　三、公司近三年利润分配情况

　　■

　　近三年，公司未进行资本公积金转赠股本。

　　近三年，公司现金分红比例满足《公司章程》规定。

　　四、公司 2018 年度现金分配比例未达到 2018 年度净利润 30%的说明

　　1.公司所处金属制品加工行业，近两年公司生产所需原辅材料价格高位运行，且公司生产规模不断扩大，对流动资金的需求量不断增加。

　　2. 公司钢丝绳产量居世界前列，是全国制造业单项冠军示范企业，贵州省高新技术企业，公司需要加大新产品的研发投入，加强市场的推广，努力做好国产替代进口钢丝绳。

　　3. 公司异地搬迁进程加快，有较大的资金需求。

　　4. 公司十分重视对投资者的合理投资回报，并充分认识到公司自身的稳健、可持续发展是确保投资回报稳定性、连续性的重要基础。公司董事会在综合考虑公司所处发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素的情况下，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案。

　　5. 公司推出的 2018 年度利润分配的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

　　五、董事会意见

　　经致同会计师事务所审计，2018年，公司实现净利润25,610,425.37元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,561,042.54元，剩余的可分配利润23,049,382.83元。加上以前年度未分配利润216,297,676.31元，2018年度可供股东分配利润共计239,347,059.14元。

　　基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

　　以2018年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润231,994,359.14元，结转公司以后年度分配。

　　公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　六、独立董事意见

　　经致同会计师事务所审计，2018年，公司实现净利润25,610,425.37元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,561,042.54元，剩余的可分配利润23,049,382.83元。加上以前年度未分配利润216,297,676.31元，2018年度可供股东分配利润共计239,347,059.14元。

　　基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

　　以2018年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润231,994,359.14元，结转公司以后年度分配。

　　公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　我们认为，该利润分配预案符合公司可持续发展的需要，有利于增强公司的竞争力，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。

　　七、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　二0一九年四月一日

　　证券代码：600992  证券简称：贵绳股份  编号：2019-014

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于召开2018年度分红说明会预告

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年4月4日（星期四）下午15:00至16:00时

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●说明会召开方式：网络平台在线交流

　　上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

　　一、说明会类型

　　贵州钢绳股份有限公司（以下简“公司”）已于 2019 年 3 月 30 日在 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《第六届董事会第十三次会议决议公告》和《2018年年度报告及摘要》。 根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于 2019 年 4 月 4 日举办公司 2018 年度分红说明会。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、说明会召开时间：2019 年 4 月 4 日（星期四）15:00-16:00。

　　2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：

　　http://sns.sseinfo.com。

　　3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目。

　　三、出席说明会的人员

　　公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　五、 联系人及联系方式

　　联系人：曹磊

　　联系电话：0851-28419570

　　联系传真：0851-28419570

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2019年4月1日

　　证券代码：600992         证券简称：贵绳股份         公告编号：2019-015

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会更正补充

　　公     告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年4月26日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　原股东大会通知中第二项第2条：特别决议议案：无。

　　现更正为2、特别决议议案：3。即公司2018年度利润分配预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第八条规定 上市公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　对本次因工作疏忽给广大投资者带来的不便我们深表歉意！

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2019年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年4月26日 10点30 分

　　召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月26日

　　至2019年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2019年4月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州钢绳股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。