中农发种业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

中农发种业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
2019年04月02日 02:01 中国证券报
农发种业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

中国证券报

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年4月1日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集,经过半数的董事推举,会议由董事叶少华先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席5人,刘辉董事、周先标董事因工作原因未能亲自出席,委托叶少华董事出席;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,侯士忠监事因工作原因未能亲自出席,委托谢永星监事出席;

  3、 董事会秘书出席会议;其他部分高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达(北京)律师事务所

  律师:王碧青、林文捷

  2、律师见证结论意见:

  信达律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  中农发种业集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月1日

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 04-10 新媒股份 300770 --
  • 04-03 天味食品 603317 13.46
  • 04-03 德方纳米 300769 41.78
  • 04-02 博通集成 603068 18.63
  • 04-02 迪普科技 300768 11.23
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间