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东方通信股份有限公司

中国证券报

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所审计，公司2018年度母公司净利润为101,782,431.64元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金10,178,243.16元，加上年初未分配利润488,288,180.09元，扣除已分配的2017年度现金红利75,360,003.84元，期末累计可供股东分配的利润为504,532,364.73元。

　　2018年期末利润分配预案如下：拟以2018年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），合计分配75,360,003.84元，剩余未分配利润429,172,360.89元结转以后年度分配。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司从事的主要业务为以专网通信为基础的企业网和信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业务和以信息通信技术服务为基础的综合服务及运营业务。

　　公司主要面向政府部门及企事业单位提供应急通信范畴的专用网络通信设备及整体解决方案；向银行及政府机构、其它服务机构等提供现金和非现金类智能自助服务终端、软件及相应设备的维保服务；向移动通信运营商及通信设备厂商提供移动通信公网通信产品、信息安全软件及整体解决方案以及通信工程及ICT服务；同时提供电子产品制造及科技园区管理等服务。

　　2018年，公司围绕三大产业生态圈推进产业转型升级和管理提升，强化主营优势，提升管理效益，增强自身市场竞争力：

　　（一）企业网和信息安全产业：基于在政府及公共安全部门、交通运输行业、通信运营商等领域的良好客户关系，深挖客户需求，拓展企业网和信息安全业务边界。产品主要包括各类专网终端、无线集群通信系统、反电信网络诈骗产品线和互联网风控产品线等，同时提供面向行业应用的解决方案。随着国内公共安全和信息安全重要性的不断提高，轨道交通建设持续推进，企业网和信息安全产业正迎来更大的市场空间。

　　（二）智能自助设备产业：经营模式为智能自助终端产品的研发、生产、销售及服务。产品主要包括现金取款机、现金循环机、大额循环机、智能柜员机、卡类产品自助领取机、VTM远程自助设备、智能卡库、便携发卡机等金融行业的现金与非现金系列智能自助设备，以及政务、酒店、医院、物流、交通、便民等其它行业的智能自助设备，同时提供平台软件与智慧银行解决方案、网点及现金管理服务等。公司智能自助设备的研发技术及产品质量可靠，随着自助服务在各行各业的应用普及，为各类新型智能自助设备、软件以及运营服务等业务打开了新的市场空间。

　　（三）信息通信技术服务与运营产业：致力于在专业技术领域满足运营商、通信设备厂商的技术服务需求，增强在软件及信息通信技术服务业务上的能力。通信技术服务团队主要从事移动通信网络设计、建设、维护、优化服务以及专业软件开发、技术培训业务等。作为国内率先从事移动通信技术服务的专业提供商，已成为国内通信运营商和全球通信设备供应商优选的合作伙伴。随着物联网技术的规模应用以及新的通信技术逐步引入，信息通信技术服务行业仍具有持续的市场发展空间。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　备注：鉴于公司披露2018年度报告的日期为2019年4月1日，因结算数据下发较晚，本报告填写“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 ”为2019年3月20日的数据。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司各产业具体经营情况如下：

　　(1)企业网和信息安全产业：

　　市场拓展方面：轨交800M列调市场取得有效突破，自主研发的TETRA专用无线通信系统中标杭州地铁6号线一、二期工程、杭富城际铁路工程、杭临城际铁路工程，北京机场线通过客户验收并正式移交运营；公安PDT市场进一步巩固市场地位，其中地铁公安方面，中标杭州地铁、宁波地铁、贵阳轨道交通、呼和浩特城市轨道交通、沈阳地铁等8个城市17条轨道交通线路的公安无线通信系统，在地面市场方面，中标河北省公安厅、广东梅州市公安局、潮州市公安局、河源市公安局、肇庆市公安局等警用数字集群系统项目；海外市场，成功签订泰国粉黄线轻轨合同，越南河内轻轨项目交付客户试用。

　　产品研发方面：进一步完善“宽窄带融合、公专网结合”方案，发布新版本；“融合智能移动警务关键技术研究与示范应用”项目列为科技部2018年国家重点研发项目；自研终端定型量产，发布新一代室外型基站。

　　信息安全业务方面：反诈骗防骚扰业务方面，防骚扰治理系统成功上线；布局移动互联网服务领域，中标浙江移动增值业务安全管控平台项目；在NFV等核心技术上持续投入，成功中标浙江移动NFV扩容改造等项目。

　　(2) 智能自助设备产业：

　　产业转型方面：现金设备进一步突破大行客户，ATM／CRS自助设备入围邮政总局，大额现金自助设备在中国交通银行总行入围、中国银行总行预入围；农信市场继续保持优势，实现了19家省级农信的入围，同时还入围了招商银行、华夏银行等多个商业银行；非现金设备业务不断扩大市场，智能柜台首次入围邮政总局，同时还入围交通银行、重庆银行等其它7家银行，排队机入围绍兴银行、包商银行，回单机在乐山商行、三峡银行等实现中标并供货；创新智能设备积极开拓新行业，线下自助贷款机完成了第一代产品开发和落地使用，智能政务自助机在杭州“最多跑一次”项目中成功入围使用，智能财务一体机在国家电网落地，公安户政自助设备在浙江、云南两省实现批量使用；软件业务继续探索突破新领域，传统全渠道统一接入平台产品已拓展唐山银行，乐山商行等新客户，支付产品线已落地重庆银行和重庆农商行无卡支付项目，智能语音客服成功中标邮储银行。

　　服务业务方面：面对智能自助设备市场急剧变化的现状，公司加大设备维保服务业务的开拓力度，报告期内维保服务总设备量持续提升，保外服务收入有所增长，在总量增加的情况下，注重客户满意度的提升，推进精细化管理，积极建立以客户满意度为标准的质量管理体系。

　　技术研发方面：自主循环模块通过金融标准化技术委员会认证，并通过中国质量认证中心的CB（Certification Bodies’Scheme）认证，产品在国内市场和国外市场实现批量供货，市场运行情况良好；自主大额循环模块，通过样机测试验收，产品已小批量上线使用；票据模块完成样机试制。

　　（3）信息通信技术服务与运营产业：

　　通信网优业务继续保持与主流设备厂家紧密合作，市场份额稳步提高；工程业务新增江西、陕西、湖北等地；网络代维业务中标北京电信、上海铁塔项目；设计业务中标中移设计院和中讯设计院框架项目，并实现中移设计院从设计到网络优化的延伸拓展，业务规模不断增加；专项服务签订了上海铁塔物业中心、监控中心项目、南昌电信维护外包和室分工程、湖北铁塔的室分工程、陕西铁塔的室分工程等。

　　在新业务拓展方面，为上海进博会提供ICT运营服务； IT云计算业务取得了上海、云南两个框架份额，业务规模同比增长；中标上海市某工业区大数据云计算中心的系统集成项目；在多个省级运营商的ICT合作伙伴招募中成功入围；软件外包服务能力不断提升，新拓展广西移动网优大数据平台数据采集业务，并成功入围诺基亚全球软件开发供应商名单。

　　（4）其他产业：

　　智能制造产业：在做好公司产业生产服务支持工作的基础上积极谋求新发展，EMS制造加工业务在保持与现有大客户紧密合作的基础上，继续以物联网模块、汽车电子为主要方向积极拓展新客户。桐庐分公司投入运营，进一步完善了制造产业基地的布局；中标新华三技术有限公司公司前端制造服务业务，并实现规模生产。

　　科技园区服务：子公司杭州东方通信城有限公司不断夯实租赁板块，调整客户结构，引进优质客户，园区厂房楼宇保持高出租率。双创工作扎实推进，启迪东信孵化器获评2018年度浙江省科技企业孵化器，并相继举办 “杭州国际日”、“启迪东信”创业大赛等活动，形成区域性品牌效应。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7家，详见本附注（九）1。

　　本报告期合并财务报表范围未发生变化。

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2019-014

　　东方通信股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年3月29日在杭州东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，现场参加董事7人，以通讯方式参加董事2人；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长周忠国先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案或报告：

　　（一）公司2018年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该报告需提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该报告需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于2018年度利润分配的议案；

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案；

　　公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的财务审计费用为79.03万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，共计报酬为99.03万元人民币。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2019-016的《关于支付2018年度会计师事务所报酬的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）关于2019年度日常关联交易事项预计的议案；

　　关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、李淼先生和杜涛先生回避该项表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2019-017的《关于2019年日常关联交易事项预计的公告》。

　　表决结果：同意票3票（6名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。

　　（六）关于向银行申请综合授信的议案；

　　分项审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》；

　　同意公司向中国银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元，用于办理信用证、保函、押汇、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等业务，授信有效期为两年。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　分项审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》；

　　同意公司向光大银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元（其中法人账户透支额度为柒仟万元），用于办理保函、法人账户透支、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务，授信有效期为壹年。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定上述议案中具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人及总裁在授权范围内签署上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。

　　（七）关于修订相关制度的议案；

　　分项审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　分项审议通过了《关于修订〈东方通信董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司信息披露事务管理制度》、《东方通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度》。

　　（八）关于公司2018年度内部控制评价报告的议案；

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案；

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2018年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2018年年度报告摘要》，该议案将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）关于确定公司2018年年度股东大会召开日期的议案。

　　公司决定于2019年6月5日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2018年年度股东大会。

　　有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一九年四月一日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2019-015

　　东方通信股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2019年3月29日在杭州东方通信城研发楼A310会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，现场参加监事2人，以通讯方式参加监事1人；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席俞芳红女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议审议并通过了以下议案和报告：

　　（一）公司2018年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票

　　该报告需提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告；

　　表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票

　　该报告需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于2018年度利润分配的预案；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案；

　　同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的财务审计费用为79.03万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，共计报酬为99.03万元人民币。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）关于2019年日常关联交易事项预计的议案；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　（六）关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案；

　　公司监事会认为：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、中审众环会计师事务所对公司2018年年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司监事会

　　二○一九年四月一日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2019-016

　　东方通信股份有限公司

　　关于支付2018年度会计师事务所报酬的公告

　　东方通信股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案》，同意公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的财务审计费用为79.03万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，共计报酬99.03万元人民币。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中审众环会计师事务所在从事公司上年度审计工作期间，其执行审计业务的团队人员具备执行审计业务所必需的专业知识和相关资格，工作安排较为妥当，得出的审计结论也能够比较客观、公正地反映公司真实的经营情况，为公司提供了良好、规范的年度财务审计和内部控制审计服务。同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一九年四月一日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2019-017

　　东方通信股份有限公司

　　关于2019年日常关联交易事项预计的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●是否对关联方形成较大依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易事项预计的议案》，关联董事回避了表决；