宏发科技股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1、经大华会计师事务所有限公司对公司2018年度财务报告进行审计，确认公司2018年度实现营业收入6,879,774,007.07元，净利润960,333,275.34元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利698,846,322.95元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润645,218,860.40元。母公司实现净利润242,588,019.24元。

　　2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金24,258,801.92元。

　　3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2018年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.9元（含税），共计派发现金红利215,980,850.08元，剩余未分配利润结转留存。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司所从事的主要业务为研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。产品包括继电器、低压电器、高低压成套设备、精密零件、传感器、电容器、自动化设备等多个类别。其中，继电器产品作为宏发电声的主营业务，共有160多个系列、40,000多种常用规格，年生产能力达到20亿只，且能够根据客户要求定制数千余种特规产品及承接OEM生产。产品广泛应用于家电、工控、汽车、智能电网、安防等行业，产品出口到100多个国家和地区，在欧洲、美洲、亚洲以及中国上海、北京、四川等地建立本地化营销及服务网络，公司以顾客需求为导向，通过售前、售中、售后与顾客建立紧密联系，为顾客提供全程互动式的服务，具备了全球化的市场运作和技术服务能力。

　　公司拥有二十多家制造型企业，三大研发和生产基地，七大核心事业部，厂房面积逾100万平方米；公司拥有三十年的继电器研发和制造经验，致力于以继电器产业链为基础的产品研发与技术创新；公司技术中心是国家级企业技术中心，目前拥有继电器行业顶尖技术人才组成的研发团队，承担了多项国家标准的制定和多项国家重点项目的实施，也是国内继电器行业唯一同时拥有博士后工作站和院士专家工作站的企业。

　　公司检测中心是中国规模最大、技术水平最先进的继电器检测与分析实验室，也是德国VDE、北美UL、中国CNAS认可，ILAC国际互认的实验室。产品通过了美国UL/CUL，德国VDE、TüV，中国CQC等国内外安全认证。宏发人追求卓越的产品品质，对“质量是企业的生命”有着深刻的理解，秉承“以质取胜”的经营方针，通过贯彻先进的质量理念，不断完善质量管理体系，持续推行产品质量先期策划、过程质量控制、供应链管理等工作，产品质量达到国际先进水平，赢得了国内外广大客户的赞誉。

　　作为民族继电器的代表企业，宏发多次赢得殊荣：连续24年跻身中国电子元件百强企业，目前排名第10位，位居继电器领域前列；入选“第二十八届中国电子信息百强企业”；宏发为国家首批获得两化融合体系认证的企业，被国家商务部、发改委首批认定为“国家汽车零部件出口基地企业”；被工信部认定为“技术创新示范企业”；被科技部认定为“国家火炬重点高新技术企业”；荣获2002年“福建省质量管理奖”、2012年“厦门市质量奖”、2017年“制造业单项冠军示范企业”、2018年“厦门制造业十强”、2018年“中国电子信息行业社会贡献50强” 等荣誉。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：报告期内，由于公司实施公积金转增股本致公司总股本增加，上年同期每股收益相应摊薄

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入687,977万元，比去年同期增长了14.28%；实现归属于上市公司股东的净利润69,885万元，比去年同期增加了2.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,522万元，比去年同期增长了1.87%；实现基本每股收益0.94元，比去年同期增长2.17%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共48户，主要包括：

　　■

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，其中：

　　本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份           公告编号：临2019-010

　　宏发科技股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2019年3月28日在厦门悦华酒店馨悦B厅以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

　　一、2018年董事会工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　二、2018年度工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、2018年财务决算报告和2019年度财务预算报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　四、《2018年年度报告》及其摘要；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：2018年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　五、2018年独立董事述职报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：2018年独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　六、董事会审计委员会2018年度履职情况报告；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、2018年度利润分配预案；

　　1、经大华会计师事务所有限公司对公司2018年度财务报告进行审计，确认公司2018年度实现营业收入6,879,774,007.07元，净利润960,333,275.34元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利698,846,322.95元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润645,218,860.40元。母公司实现净利润242,588,019.24元。

　　2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金24,258,801.92元。

　　3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2018年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.9元（含税），共计派发现金红利215,980,850.08元，剩余未分配利润结转留存。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；

　　鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即2019年1月1日至2019年12月31日。

　　公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报告审计费用人民币100万元、内控审计费用人民币50万元。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　九、2018度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于将《预计2019年度日常关联交易总额的议案》提交股东大会审议的议案；

　　本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、郭琳女士表决时进行了回避。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-013号《宏发股份：关于预计2019年度日常关联交易总额的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　鉴于有效表决未达到董事会半数，同意将本议案直接提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　十一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案；

　　根据公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）发展计划，为满足厦门宏发日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合资金状况，厦门宏发（含控股子公司）2019年度拟向银行申请总额不超过人民币514,000万元的综合授信额度，期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与厦门宏发实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视厦门宏发运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-014号《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　十二 、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

　　2019年度本公司控股子公司厦门宏发拟为其18家控股子公司综合授信提供不超过481,813万元连带责任担保。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-015号《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　十三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　公司于2019年3月28日召开第九届董事会第二次会议，审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财及金融产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-012号《宏发股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、2018年度内部控制评价报告；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、2018年度内部控制审计报告；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：2018年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-016号《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600885                证券简称：宏发股份            编号：临2019—011

　　宏发科技股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知，会议于2019年3月28日上午十一点在厦门悦华酒店馨悦B厅召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经出席监事认真审议及表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

　　一、2018年度监事会工作报告

　　二、《2018年年度报告》及其摘要

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：2018年年度报告》及其摘要。

　　三、监事对公司2018年度报告的书面确认意见

　　四、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　公司于2019年3月28日召开第九届监事会第二次会议，审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-012号《宏发股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司监事会

　　2019年3月30日

　　m股票代码：600885    公司简称：宏发股份           公告编号：临2019-012

　　宏发科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买

　　理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为合理利用闲置自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化，公司于2018年3月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。

　　12个月有效期即将到期，公司于2019年3月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，公司计划使用闲置自有资金适时进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2．投资额度

　　公司使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金适时进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3．投资品种和期限

　　主要投资于安全性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等，投资期限不超过12个月。

　　4、资金来源

　　公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司

　　资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

　　5、决策程序

　　本次投资理财额度占公司2018年末审计总资产的22.49%，属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。

　　二、投资风险控制措施

　　1、控制安全性风险

　　公司本次投资理财的投资范围主要是风险可控、流动性高的理财产品或金融产品。公司财务部负责产品的分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

　　2、防范流动性风险

　　公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　三、对公司经营的影响

　　公司以自有资金选择安全性高的理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响自有资金使用，可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

　　四、最近十二个月内自有资金购买理财产品情况

　　■

　　五、独立董事意见

　　公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

　　综上，我们同意公司使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　六、监事会意见

　　在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

　　备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、第九届监事会第二会议决议；

　　3、独立董事关于九届二次董事会相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600885            证券简称：宏发股份       编号：临2019—013

　　宏发科技股份有限公司

　　关于预计2019年度日常关联

　　交易总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次公司预计2019年度日常关联交易总额事项需要提交股东大会审议。

　　● 对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第九届董事会第二会议于2019年3月28日在悦华酒店馨悦B厅召开，本议案涉及关联交易，表决时关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、郭琳女士回避表决，鉴于有效表决未达到董事会半数，独立董事同意将上述关联交易议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　董事会审计委员会事前召开会议审议该事项，并发表同意意见。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，同意提交公司董事会、股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司对2019年度日常关联交易总额进行预计。独立董事事先审核了《关于将〈预计2019年度日常关联交易总额的议案〉提交股东大会审议的议案》。独立董事认为有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。本议案涉及关联交易，表决时关联董事回避表决，鉴于有效表决未达到董事会半数，独立董事同意将上述关联交易议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年度预估日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、厦门彼格科技有限公司

　　法定代表人：李远瞻

　　注册资本：人民币3457.14万元整

　　主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务。

　　住所：厦门市集美大道1300号创新大厦11层

　　与上市公司的关联关系：厦门彼格科技有限公司控股股东为舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠亨”），舟山冠亨执行事务合伙人委派代表为郭满金先生。有格投资有限公司持有公司34.32%的股份，为公司控股股东，其实际控制人为郭满金先生，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。

　　2、漳州宏兴泰电子有限公司

　　法定代表人：郭满金

　　注册资本：人民币4,000万元整

　　主营业务：电子元器件及零配件的研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区

　　与上市公司的关联关系：漳州宏兴泰电子有限公司法定代表人为郭满金先生。有格投资有限公司持有公司34.32%的股份，为公司控股股东，其实际控制人为郭满金先生，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。

　　3、厦门华联电子股份有限公司

　　法定代表人：孙宁

　　证券简称：华联电子    证券代码：872122

　　注册资本：人民币12,929万元整

　　主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。

　　住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦

　　与上市公司的关联关系：厦门华联电子股份有限公司副董事长、董事和经理李明先生在本公司担任董事职务；联发集团有限公司持有厦门华联电子股份有限公司34.49%股份，联发集团有限公司的董事陈龙先生在本公司担任董事职务。以上关联关系符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形。

　　上述关联方厦门彼格科技有限公司、漳州宏兴泰电子有限公司、厦门华联电子股份有限公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。

　　三、关联交易的定价政策和依据

　　根据本公司与上述关联方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于预计2019年度日常交联交易总额的事前认可意见

　　3、独立董事关于九届二次董事会相关事项发表的独立意见

　　4、董事会审计委员会2019年度第三次会议决议

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份           公告编号：临2019-014

　　宏发科技股份有限公司

　　关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月28日公司九届二次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）发展计划，为满足厦门宏发日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合资金状况，厦门宏发（含控股子公司）2019年度拟向银行申请总额不超过人民币514,000万元的综合授信额度，期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与厦门宏发实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视厦门宏发运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　2019年度厦门宏发向银行申请综合授信额度明细如下：

　　一、向 中国银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过 50,000万元  人民币（或等值外币）。

　　二、向 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过60,000万元 人民币（或等值外币）。

　　三、向 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过50,000万元 人民币（或等值外币）。

　　四、向 中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构 申请授信额度不超过90,000万元 人民币（或等值外币）。

　　五、向 兴业银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过30,000万元 人民币（或等值外币）。

　　六、向 中国进出口银行厦门分行 申请授信额度不超过80,000万元 人民币（或等值外币）。

　　七、向 招商银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过20,000万元 人民币（或等值外币）。

　　八、向 平安银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过10,000万元 人民币（或等值外币）

　　九、向 中国民生银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过30,000万元 人民币（或等值外币）

　　十、向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请授信额度不超过 20,000 万元 人民币（或等值外币）。

　　十一、向厦门银行申请授信额度不超过 20,000 万元 人民币（或等值外币）。

　　十二、向光大银行厦门分行申请授信额度不超过 20,000 万元 人民币（或等值外币）。

　　十三、向浦发银行厦门分行申请授信额度不超过 10,000 万元 人民币（或等值外币）。

　　十四、向 渣打银行银行厦门分行申请授信额度不超过 15,000 万元 人民币（或等值外币）。

　　十五、向 汇丰银行(中国)有限公司厦门分行 申请授信额度不超过9,000万元 人民币（或等值外币）。

　　以上贷款授信额度期限分别为：短期为2年、中长期为5年，并授权 郭满金总裁 全权代表公司办理本议案范围内的事宜(包括但不限于该授信额度和担保事宜)，在相关的法律文本上签章。

　　根据相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份           公告编号：临2019-015

　　宏发科技股份有限公司

　　关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其

　　控股子公司申请银行综合授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：为厦门宏远达电器有限公司（以下简称“厦门宏远达”）、四川宏发电声有限公司（以下简称“四川宏发”）、厦门宏发电力电器有限公司（以下简称“电力电器”）、厦门宏发开关设备有限公司（以下简称“宏发开关”）、厦门宏发密封继电器有限公司（以下简称“宏发密封”）、厦门金越电器有限公司（以下简称“厦门金越”）、厦门宏发汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）、厦门金波贵金属制品有限公司（以下简称“厦门金波”）、厦门宏发精密机械有限公司（以下简称“宏发精机”）、厦门宏发电气有限公司（以下简称“宏发电气”）、浙江宏舟新能源有限公司（以下简称“浙江宏舟”）、厦门宏发信号电子有限公司（以下简称“宏发信号”）、浙江宏发五峰电容器有限公司（以下简称“宏发五峰”）、厦门宏发电声科技有限公司（以下简称“电声科技”）、漳洲宏发电声有限公司（以下简称“漳洲宏发”）、四川锐腾电子有限公司（以下简称“四川锐腾”）KG Technologies,Inc.（以下简称“美国KG”）、欧洲宏发有限公司（以下简称“欧洲宏发”）

　　● 本次担保金额： 2019年度本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）为其控股子公司提供担保的总额度不超过481,813万元

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2019年3月28日公司九届二次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，厦门宏发控股子公司厦门宏远达、四川宏发、电力电器、宏发开关、厦门密封、厦门金越、汽车电子、厦门金波、漳州金波、宏发精机、宏发电气、浙江宏舟、宏发信号、宏发五峰、电声科技、漳洲宏发、四川锐腾、美国KG、欧洲宏发因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计481,813万元，厦门宏发拟为上述公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体担保情况见下表：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司基本情况

　　1、厦门宏远达电器有限公司；注册地点：厦门市集美区东林路576号；法定代表人：郭满金；经营范围：制造、加工电器零配件。

　　2、四川宏发电声有限公司；注册地点：四川省德阳市中江县工业集中发展区迎宾路21号；法定代表人：郭满金；经营范围：继电器、电子元件和组件的研发、制造、销售、货物进出口。

　　3、厦门宏发电力电器有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路93号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产、销售电力电器产品、电子元件;批发零售电力电器产品、电器配件、电子元器件;票务代理;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；最新的信用等级状况：AAA。

　　4、厦门宏发开关设备有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区东林路566号；法定代表人：郭满金；主要经营范围为1、设计、制造、批发低压、中压、高压电器及其成套设备、接触器、继电器、传感器、工业仪器仪表、工业自动化设备、变压器等；最新信用等级情况：A A A 级。

　　5、厦门宏发密封继电器有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区孙坂南路103号2号厂房；法定代表人：丁云光；经营范围：1、研制、生产和销售密封继电器及相关的电子元器件和组件；2、其他电子产品的研发、生产和销售；

　　6、厦门金越电器有限公司；注册地址: 厦门集美区东林路572号；法定代表人: 郭满金；经营范围: 1、继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；2、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　7、厦门宏发汽车电子有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路560-564号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产和销售汽车电子产品、电子原件；批发零售汽车电子产品、电器配件、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　8、厦门金波贵金属制品有限公司；注册地址：厦门市集美区英瑶路5号；法定代表人：郭满金；经营范围：贵金属压延加工；其他未列明细金属制品制造；有色金属合金制造；电子元件及组件制造。

　　9、厦门宏发精密机械有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路85号一楼；法定代表人：郭满金；经营范围：电子工业专用设备制造；机械零部件加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　10、厦门宏发电气有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路91号；法定代表人：黄立军；经营范围:配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；光纤、光缆制造；绝缘制品制造；其他电工器材制造；其他未列明电力单子元器件制造；电气设备批发；五金产品批发；建材批发；经营各类商品和技术的进出口。

　　11、浙江宏舟新能源科技有限公司；注册地点：舟山经济开发区新港园区大成四路1号孵化器大楼B座；法定代表人：刘圳田；经营范围：研制、生产和销售新能源领域专用高压直流电器产品及相关的电子元件及组件；企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　12、厦门宏发信号电子有限公司；注册地址：厦门市海沧区一农路83号；法定代表人：郭满金；经营范围：电子元件及组件制造；其他专用设备制其他专用设备制造。

　　13、浙江宏发五峰电容器有限公司；注册地点：浙江省诸暨市陶朱街道鸿程路47号；法定代表人：郭伟国；经营范围：电容器及其配套设备、电容器生产专用设备、电子产品、电力电子元器件的制造、销售、研究、开发；从事机械科技的研究、开发；制造、销售：机电设备、自动化设备；从事货物及技术的进出口业务。

　　14、厦门宏发电声科技有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路564号3楼；法定代表人：郭晔；经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；汽车零配件批发；电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口；其他电子产品零售。

　　15、漳洲宏发电声有限公司；注册地点：长泰县陈巷镇港园工业区；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。

　　16、四川锐腾电子有限公司；注册地点：四川省德阳市中江县南华镇园区路89号；法定代表人：唐启洪；经营范围：电子元件、金属制簧片、塑料件零件生产、销售、技术咨询及售后服务，进出口业务。

　　17、KG Technologies,Inc. 注册地点：COTATI（科塔蒂），总经理：章毅 ，经营范围：主营应用于电力供电的磁保持继电器的研发及销售。

　　18、欧洲宏发有限公司Hongfa Europe GmbH；注册地点：Hanau；法定代表人：陈加强；经营范围：主要在欧洲市场销售(直接或通过第三方)宏发继电器等相关产品。

　　（二）公司财务状况

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为以上公司资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意厦门宏发为以上18家子公司提供担保。

　　独立董事意见：

　　1、公司拟厦门宏发为其控股子公司提供的担保，是满足正常经营业务的需要，是充分、合理的。

　　2、厦门宏发控股子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，厦门宏发对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

　　3、该担保事项已经公司九届二次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

　　综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保 事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　四、审批程序

　　2019年3月28日，公司九届二次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年年末，厦门宏发实际为子公司担保人民币67,873万元，占公司2018年度经审计净资产的11.35%。厦门宏发下属子公司不存在对外担保的情形，厦门宏发除为下属子公司提供担保外不存在其他对外担保，亦无逾期担保情形。

　　六、备查文件

　　1、公司九届二次董事会会议决议；

　　2、被担保人2018年度财务状况；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　4、独立董事关于九届二次董事会相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：600885            证券简称：宏发股份            公告编号：2019-016

　　宏发科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月23日   14点30 分

　　召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月23日

　　至2019年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案一见2019年3月30日披露的临2019-010号公告；

　　议案二见2019年3月30日披露的临2019-011号公告；

　　议案三至议案七见2019年3月30日披露的临2019-010号公告；

　　议案八见2019年3月30日披露的临2019-013号公告；

　　议案九见2019年3月30日披露的临2019-014号公告；

　　议案十见2019年3月30日披露的临2019-015号公告；

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案六

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案八

　　应回避表决的关联股东名称：有格投资有限公司、联发集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

　　3、 登记时间：2019 年 4 月19日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

　　六、 其他事项

　　1、 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

　　2、 联系地址：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）

　　3、 邮政编码：361021

　　4、 联系人：章晓琴

　　5、 联系电话：0592-6196768

　　联系传真：0592-6196768

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　授权委托书

　　宏发科技股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　            受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　            　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　     　年      月      日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600885                证券简称：宏发股份            编号：临2019—017

　　宏发科技股份有限公司

　　关于有格投资有限公司股份质押解除的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司近日接到控股股东有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)通知，有格投资与江苏省国际信托有限责任公司的证券质押登记解除，解除质押股数为4,800,000股无限售流通股，质押登记解除日期为2019年3月28日，本次解质股份数量占其所持本公司股份的1.88%，占本公司总股本的0.64%。

　　截至本公告日，有格投资持有本公司股份 255,614,029股无限售流通股，占本公司总股本的34.32%；本次解质后剩余被质押131,740,000 股无限售流通股，占其所持本公司股份的51.54%，占本公司总股本的17.69%。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　公司代码：600885                                                  公司简称：宏发股份

　　宏发科技股份有限公司