北矿科技股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2018年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润33,874,930.97元，年末累计未分配利润119,229,072.22元。2018年度母公司实现的净利润为884,167.56元，计提法定盈余公积金88,416.76元，截至 2018年12月31日可供股东分配的利润为7,971,343.12元。

　　公司2018年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1  主要业务及经营模式说明

　　北矿科技股份有限公司的业务范围主要包括矿山装备和磁性材料，是国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的国家企业技术中心。公司目前拥有北矿机电科技有限责任公司和北矿磁材科技有限公司2个全资子公司。

　　公司在矿山装备和磁性材料两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿山装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向开发新产品，不断优化升级产品结构，提高产品质量控制水平，全方位满足客户需求。公司近年在大力维护国内市场的同时积极布局国际化经营战略，利用“一带一路”带来的机遇大力开拓国际市场。

　　北京矿冶研究总院固安机械有限公司和北矿磁材（阜阳）有限公司分别是公司矿山装备和磁性材料的主要生产基地。

　　（1）矿山装备业务

　　北矿机电主要从事矿山装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。矿山装备业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、选矿辅助设备、地下无轨车辆、自动剥锌系统、浸出槽等采选冶产品，以及相关的自动控制、技术咨询、技术服务、工程承包等，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。主要产品国内市场占有率较高，服务遍及国内各大重点矿山企业，并批量出口至非洲、澳洲、南美洲、中亚等数十个国家和地区，受到国内外客户的认可。

　　（2）磁性材料业务

　　北矿磁材主要从事磁性材料及器件的研发、生产、销售及综合服务。磁性材料产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、注塑磁、压延橡胶磁、磁信息记录材料、稀土永磁等磁性材料以及永磁磁器件等，主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域。公司客户群体稳定，产品主要销往中国华东、华南地区以及欧、美、日、港、台等地区。

　　2.2  行业情况说明

　　（1）矿山装备行业

　　矿山装备在矿产资源开发过程中占有重要地位，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。我国矿山装备门类基本齐全，发展速度很快，多个方面已经达到国际领先水平，但在大型装备和智能装备方面仍落后于发达国家，具体表现在自主创新能力弱，国际化程度不高，关键核心技术与高端装备对外依存度高。

　　《“十三五”国家科技创新规划》提出以保障资源安全供给和促进资源型行业绿色转型为目标，大力发展矿产资源的高效开发和节约利用技术；《全国矿产资源规划（2016-2020年）》提出大力推进矿业领域科技创新，加快建设数字化、智能化、信息化、自动化矿山，大力发展“互联网+矿业”。矿山装备发展方向已经由传统的资源优势竞争逐渐转化为高度信息化、集成化的科技竞争，矿山装备的高效、节能及智能化已成为新的发展方向。

　　当前，我国矿业行业继续处于结构调整和优化升级时期，以“三降一去一补”为重点的供给侧结构性改革继续推进，矿产资源行业仍在经受产业结构调整的压力。但长远看，我国矿产资源在国家建设城镇化、工业化、信息化过程中的重要基础作用没有改变，黑色金属和有色金属作为现代高新技术产业发展基础原材料的地位没有改变。此外，在矿产资源行业化解过剩产能、加大结构调整并向智能矿山、生态矿山转变的关键时期，也蕴含着技术改造与装备升级换代、提质增效、节能减排等机遇。矿山装备行业目前挑战和机遇并存，通过技术创新，发展高技术产品，提升市场服务水平，可以在市场竞争中占领先机。

　　北矿机电是国内矿山装备行业的专业技术公司，专注于矿产资源高效开发与综合利用、节能减排以及增值服务技术的研发等，有数十年的技术积累，在提升采选技术装备水平、推动矿山行业科技进步以及提高矿山企业的经济效益等方面发挥着重要的技术先导作用，是我国采选设备研究、设计和制造的重要基地。

　　（2）磁性材料行业

　　磁性材料是电子工业行业重要的基础功能材料，在电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域都发挥着极其重要的作用，近年，国家重点发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业，我国已经成为全球最大的磁性材料生产、消费国，为磁性材料行业开辟了高速增长的通道。随着电子信息、物联网、云计算、新能源汽车、智能电网、下一代互联网、基础元器件等新兴产业的发展，磁性材料产业迎来更多的发展新机遇。全球对磁性材料的需求快速增长，尤其是中国市场需求量巨大，预计来10之内，全球一半以上的磁性材料都将用于供应中国市场，很多高技术磁性材料、元件也将主要由中国企业生产、采购，磁性材料也将成为我国国民经济中的支柱产业之一。

　　虽然我国磁性材料工业已经形成了自主产业生态体系，但总体技术水平与发达国家相比仍有一定的差距。目前，我国各种门类的磁性材料产量均居世界第一，确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位，但中低档产品占据了较大的市场份额，高档产品尚缺乏竞争力，与起步早、新产品开发能力强、技术含量高的日本、美国以及部分欧洲国家等磁性材料工业发达的国家相比，管理水平、制造工艺、产品质量及产品档次都存在一定差距，国内能参与高档磁性材料国际市场竞争的企业为数不多。因生产成本过高，发达国家的产能正在不断减少，主要以生产中高档产品为主，而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家。国内磁性材料企业发展的关键仍然是进一步加快产业升级，优化产品结构，从而增加产品附加值和市场竞争力，推动中国从磁性材料大国走向磁性材料强国。

　　北矿磁材是国内最早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一，是“国家磁性材料工程技术研究中心”主体执行单位，长期以来积极推动着我国磁性材料新技术的发展。北矿磁材是全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、全国磁记录材料标准化委员会委员单位，主持了多项磁性材料行业重要标准的制定，在高性能铁氧体磁性材料上始终处于国内领先水平。

　　随着人工智能和机械化换人进程加快，工业和民用对自动化程度要求越来越高，以永磁铁氧体为代表的磁性材料又迎来新的增长机遇。当前磁性材料行业正处于关键的结构调整期和发展机遇期的良好时机，公司将依靠新品研发和科技创新，着重优化产业结构，开发高性能产品，提升产品附加值。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年公司实现营业收入47,235.23万元，实现营业利润4,627.61万元，实现归属母公司所有者的净利润3,387.49万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。公司已按照该规定修订报表列示，详见：附注五、33“重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

　　一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

　　证券代码：600980                  证券简称： 北矿科技                 公告编号：2019-007

　　北矿科技股份有限公司第六届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年3月13日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2019年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2018年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润33,874,930.97元，年末累计未分配利润119,229,072.22元。2018年度母公司实现的净利润为884,167.56元，计提法定盈余公积金88,416.76元，截至 2018年12月31日可供股东分配的利润为7,971,343.12元。

　　公司2018年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

　　该预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　1、公司2018年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

　　公司主要从事矿山装备和磁性材料的研发、生产和销售，所处行业新产品研发和成果转化有一定的周期性。为保障公司长久持续发展，结合公司未来实际的资金需求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。

　　2、公司发展战略、留存未分配利润的用途和使用计划

　　公司实施创新驱动发展战略，公司将加快技术创新，调整产品结构，加强产品研发与成果转化，重点开发适合市场需求、竞争力强、技术含量高的新产品；培育并完善上下游产业链，支撑行业转型升级，促进公司主营业务稳定增长。公司下一步将重点开展智能化装备和高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。

　　公司对截至2018年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

　　3、公司独立董事对此议案发表了独立意见

　　公司 2018 年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　五、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　六、审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《公司2018年度董监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　九、审议通过《公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十一、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《公司2018年度社会责任报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过《公司2019年度日常关联交易预计》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十四、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十五、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十六、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　为补充公司临时资金周转需要，公司拟于2019年4月1日至2020年3月31日期间向控股股东北京矿冶科技集团有限公司累计借款总额不超过人民币5,000.00万元，单笔借款金额不超过人民币2,000.00万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

　　公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十七、审议通过《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向北京银行马家堡支行申请不超过人民币5,000.00万元的综合授信额度，最终以银行实际核准的额度为准，提款期一年，采用信用方式担保。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十八、审议通过《公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600980      证券简称： 北矿科技           公告编号：2019-008

　　北矿科技股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2019年3月13日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2019年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2018年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润33,874,930.97元，年末累计未分配利润119,229,072.22元。2018年度母公司实现的净利润为884,167.56元，计提法定盈余公积金88,416.76元，截至 2018年12月31日可供股东分配的利润为7,971,343.12元。

　　公司2018年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

　　该预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　四、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　五、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　经审议，监事会认为，公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2018年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。

　　在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会认为，公司聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

　　该预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　六、审议通过《公司2018年度董监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　七、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　八、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《公司2018年度社会责任报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《公司2019年度日常关联交易预计》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十一、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　为补充公司临时资金周转需要，公司拟于2019年4月1日至2020年3月31日期间向控股股东北京矿冶科技集团有限公司累计借款总额不超过人民币5,000.00万元，单笔借款金额不超过人民币2,000.00万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

　　该预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司监事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600980                  证券简称： 北矿科技                 公告编号：2019-009

　　北矿科技股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●此次日常关联交易尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　●关联交易对上市公司的影响：公司2019年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年3月22日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。

　　公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测2019年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。

　　该日常关联交易尚须提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　(1) 北京矿冶科技集团有限公司

　　法定代表人：夏晓鸥

　　注册资本：人民币190000万元

　　注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

　　成立日期：2000年5月19日。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名为北京矿冶科技集团有限公司。经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金(矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属》（矿山部分）、《有色金属》（冶炼部分）、《有色金属》（选矿部分）、《有色金属工程》的出版（有效期至2018年12月31日，限分支机构经营）；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2018年末公司资产总额925,262万元，净资产593,822万元；2018年度实现主营业务收入488,359万元、净利润35,700万元。（以上数据未经审计）

　　(2) 北京矿冶研究总院

　　法定代表人：夏晓鸥

　　注册资本：人民币2,115.30万元

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号（德胜园区）

　　成立日期：1993年4月6日。原名北京矿冶总公司，2018年1月更名为北京矿冶研究总院。

　　经营范围：矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一为易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营北京矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营北京矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办北京矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2018年末公司资产总额10,573万元，净资产3,570万元；2018年度实现主营业务收入3,289万元、净利润295万元。（以上数据未经审计）

　　(3) 北矿磁材（包头）有限公司

　　法定代表人：许晨阳

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2009年6月10 日

　　注册地址：内蒙古自治区包头市特钢产业园区

　　经营范围：磁性材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2018年末公司资产总额3,211万元，净资产432万元；2018年度实现主营业务收入310万元、净利润0.01万元。（以上数据未经审计）

　　(4) 北京当升材料科技股份有限公司

　　法定代表人：李建忠

　　注册资本：人民币43,672.277万元

　　成立日期：1998年6月3日

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号

　　经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2018年9月底公司资产总额474,309万元，净资产320,417万元；2018年1-9月累计实现营业收入247,828万元，净利润20,533万元。（2018年年报未公告，2018年9月底前数据未经审计）

　　(5) 北京矿冶物业管理有限责任公司

　　法定代表人：杨黔山

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2010年09月07日

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号22号楼(德胜园区)

　　经营范围：物业管理；家庭劳务服务；专业承包；摄影服务；打字；会议服务；承办展览展示活动；房地产信息咨询；机动车停车场的建设、管理、咨询；热力供应；企业管理；销售建筑材料、五金交电、日用品、体育用品、文化用品、针纺织品、电子产品、办公用品；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；复印；汽车租赁（不含九座以上乘务车）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2018年末公司资产总额1,445万元，净资产995万元；2018年度实现主营业务收入1,359万元，净利润94万元。（以上数据未经审计）

　　(6) 株洲火炬工业炉 有限责任公司

　　法定代表人：许志波

　　注册资本：人民币1,419.78万元

　　成立日期：2002年09月05日

　　注册地址：株洲市石峰区人民北路2号

　　经营范围：工业炉窑（不含压力容器）；冶金热工设备、湿法冶金设备、高分子材料设备、机电设备、防腐设备、金属结构件开发、制造、安装、服务；节能技术开发、咨询、推广服务；环保技术及设备开发；耐火材料技术开发及产品销售；低压成套开关设备、自动控制系统及仪器仪表制造及销售；燃气燃烧器具安装维修；新材料技术开发及制造；节能装备、矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2018年末公司资产总额17,415万元，净资产11,710万元；2018年度实现主营业务收入11,282万元，净利润995万元。（以上数据未经审计）

　　(7) 北京安期生技术有限公司

　　法定代表人：战凯

　　注册资本：人民币1000万元

　　成立日期：1997年01月21日

　　注册地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1701室

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、计算机技术培训（不得面向全国招生）；产品设计；销售机械电器设备；经营本企业自产产品以及技术和备件的出口业务，本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2018年末公司资产总额24,892万元，净资产6,578万元；2018年度实现主营业务收入4,702万元，净利润-4,212万元。（以上数据未经审计）

　　(8) 北矿丹东重工有限公司

　　法定代表人：卜生伟

　　注册资本：人民币434万元

　　成立日期：1997年10月06日

　　注册地址：辽宁省丹东市振兴区浪头镇文安街

　　经营范围：矿山选矿设备及备件制造服务、工程机械及备件制造服务、工程项目承包;货物及技术进出口;道路普通货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2018年末公司资产总额4,690万元，净资产-3,544万元；2018年度实现主营业务收入1,561万元，净利润-1,715万元。（以上数据未经审计）

　　(9) 北京凯特破碎机有限公司

　　法定代表人：陈帮

　　注册资本：人民币520万元

　　成立日期：1993年01月12日

　　注册地址：北京市西城区西直门外文兴街1号28号楼512室

　　经营范围：制造销售破碎机及相关设备，并进行破碎工艺的研究和开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　2018年末公司资产总额1,811万元，净资产1,113万元；2018年度实现主营业务收入1,269万元、净利润253万元。（以上数据未经审计）

　　(10) 北京北矿洛克科技有限公司

　　法定代表人：尚衍波

　　注册资本：人民币47.89万元

　　成立日期：2017年12月11日

　　注册地址：北京市大兴区西红门镇八村

　　经营范围：科技开发；销售化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、石化产品、化工原料；化工工程设计；技术咨询服务；销售洗涤灵、化妆品、化工机械、电子仪器仪表、金属材料、建筑材料、百货。（未经专项审批的项目除外）；粉体预混材料腻子及矿选药剂的混合生产。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2018年末公司资产总额670万元，净资产75万元；2018年度实现主营业务收入1,477万元，净利润12万元。（以上数据未经审计）

　　(11) 北矿检测技术有限公司

　　法定代表人：李华昌

　　注册资本：人民币5000万元

　　成立日期：2016年10月31日

　　注册地址：北京市大兴区北兴路(东段)22号1号楼A708、A701室

　　经营范围：质检技术服务；技术开发、转让、咨询、服务、推广；产品质量检测、检验；技术检测；销售分析仪器、环保设备、实验室家具；实验室设计；施工总承包；租赁实验室设备；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2018年末公司资产总额4120万元，净资产2915万元；2018年度实现主营业务收入4793万元、净利润1230万元。（以上数据未经审计）

　　2、公司与关联方关系

　　(1) 北京矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。

　　(2) 北京矿冶研究总院为本公司控股股东的全资子公司。

　　(3) 北矿磁材（包头）有限公司为本公司参股公司。

　　(4) 北京当升材料科技股份有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(5) 北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(6) 株洲火炬工业炉有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(7) 北京安期生技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(8) 北矿丹东重工有限公司为本公司控股股东的全资子公司北京矿冶研究总院的全资子公司。

　　(9) 北京凯特破碎机有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(10)北京北矿洛克科技有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

　　(11)北矿检测技术有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

　　3、履约能力

　　以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

　　4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

　　公司2018年度预计关联交易总额6,495.00万元，实际交易额为2,178.34万元。2019年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为4,706.00万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本；同时，公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力，在资金、设计、研发、市场开拓等方面，为本公司提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作，有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600980                  证券简称：北矿科技    公告编号：2019-010

　　北矿科技股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》须提交股东大会审议通过后方可生效。

　　公司2018年实施了限制性股票激励计划，向88名激励对象授予300万股限制性股票。2019年1月17日，公司完成了限制性股票登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由152,209,880股变更为155,209,880股。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北矿科技股份有限公司验资报告》[2019]京会兴验字第04030001号，公司注册资本由人民币 152,209,880.00元变更为人民币155,209,880.00元。相关事项公司已发布公告，详情可查阅上海证券交易所网站。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修改，内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600980                  证券简称：北矿科技    公告编号：2019-011

　　北矿科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2018 年 12月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款及应收票据、其他应收款、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，公司 2018 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计3,734,423.82 元，详见下表：

　　单位：元

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　1、应收账款

　　根据《企业会计准则》和公司相关财务制度，结合应收账款的账龄及坏账计提比例，计提坏账准备3,097,135.72元。

　　2、存货

　　根据《企业会计准则》和公司相关财务制度，公司对存货进行了减值测试，预计部分库龄超过两年的存货可变现净值小于存货成本，需计提存货跌价准备637,288.10元。

　　三、计提资产减值准备对公司报告期损益的影响

　　公司 2018 年度计提资产减值准备金额共计3,734,423.82元，考虑所得税影响后，减少公司 2018年度归属于上市公司股东净利润3,227,865.07元，减少公司 2018 年度归属于上市公司股东所有者权益3,227,865.07元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十一次会议全体董事审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提资产减值的意见

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600980                  证券简称：北矿科技    公告编号：2019-012

　　北矿科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司所有者权益和净利润无影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述四项准则统称为“新金融工具准则”），要求在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　2、财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

　　（二）变更前后采用会计政策的变化

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将从2019年1月1日起执行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并按照财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）审议程序

　　公司于2019年3月22日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）金融工具相关会计政策变更

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　3、企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，会对 2019 年期初留存收益和其他综合收益产生影响，不会对公司 2018 年年度报告所有者权益、净利润产生影响。公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

　　（二）财务报表格式相关会计政策变更

　　本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司 2018 年年度报告所有者权益、净利润产生影响。

　　综上所述，本次会计政策变更不会对公司 2018 年年度报告所有者权益、净利润产生影响，不涉及对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600980    证券简称：北矿科技    公告编号：2019-013

　　北矿科技股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表唐连华女士因达到退休年龄，向董事会书面申请辞去公司证券事务代表职务。唐连华女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行职责。公司董事会对唐连华女士任职期间的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

　　公司于2019年3月22日召开了公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》，同意聘任连晓圆女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。

　　连晓圆女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

　　连晓圆女士，1988年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2013年7月进入本公司工作，2017年4月至今担任公司证券事务专员。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　地址：北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼

　　电话/传真：010-63299988

　　电子邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600980                  证券简称：北矿科技    公告编号：2019-014

　　北矿科技股份有限公司

　　关于召开2018年度利润分配投资者说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间: 2019年3月28日（星期四）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点:投资者可以登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目在线直接参加本次说明会

　　●会议召开方式:网络平台在线交流

　　一、说明会类型

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《北矿科技2018年度利润分配预案》，并于2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2018年度利润分配方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　说明会定于2019年3月28日（星期四）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司总经理罗秀建先生、财务总监李洪发先生、董事会秘书冉红想先生等。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2019年3月28日（星期四）下午15:00-16:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　　2、投资者可在2019年3月27日9:00-17:00通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：冉红想、连晓圆

　　联系电话：010-63299988

　　传真：010-63299988

　　邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2018年3月26日

　　公司代码：600980                                                  公司简称：北矿科技