安徽众源新材料股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年3月22日，经本公司第三届董事会第十次会议决议，公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日的股本174,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利人民币34,832,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。不送红股。上述利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，截至报告期末，公司共计拥有自主研发的12项发明专利，48项实用新型专利。公司以电解铜等为原材料，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，向客户提供紫铜带箔材系列产品。公司通过上述产品的销售实现收入、利润和现金流。公司产品的主要客户群体包括变压器生产厂商、电力电缆通信电缆生产企业、半导体集成电路生产企业、散热器换热器生产厂商和电子电器产品生产企业等。

　　（二）经营模式

　　公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产、以产定购”的模式。

　　（三）行业情况说明

　　2018年，我国铜行业总体运行平稳，效益有所增长，但价格涨幅回落，环保压力加大，下游消费动力不足。其中，中低端加工领域仍存在产能过剩风险，新兴领域也出现阶段性产能快速扩张，市场竞争激烈。但高端材料及绿色冶炼仍存在短板，航空航天、集成电路用关键有色材料仍依赖进口。

　　一是产量同比增长，技术进步不断加快。2018年，我国精炼铜、铜材产量分别为904万吨、1,716万吨，同比增长8%、14.5%。随着企业加快绿色化、智能化改造及发展深加工，铜产业固定资产投资出现回升态势，技术进步取得进展，铜材综合成品率79.6%，同比提高3.5个百分点。

　　二是价格震荡下行，效益增幅回落。2018年，受贸易摩擦、美元走强、需求疲软等影响，铜价震荡回落，全年铜现货均价50,689元/吨，同比上涨2.9%，涨幅同比回落26.3个百分点。全年铜行业实现利润396亿元，同比增长4.3%，增幅同比回落25.8个百分点，其中，铜加工行业实现利润193亿元，同比分别增长5.8%，增幅同比回落12.3个百分点。

　　三是进出口贸易持续增长，对外依存度不断提高。据有色协会统计，2018年，铜产品进出口贸易总额868亿美元，同比增长20.3%，其中，进口额798亿美元，同比上升17.3%，出口额70亿美元，同比上升7.9%。从产品类别看，近年来，我国铜产品进口量持续快速增长，铜资源整体对外依存度不断提高，2018年，国内净进口铜金属量较2013年增加了36%，随着禁止洋垃圾入境政策实施，废铜进口同比下降32.2%，铜加工材出口持续增长，全年累计出口量51万吨，同比增长6.7%。

　　四是环保压力加大，下游消费动力不足。2018年，国内污染防治力度不断加大，固废进口政策收紧，行业绿色发展压力巨大。国内汽车、发电设备产量同比下降，白色家电产量增速下滑，铜行业整体消费不容乐观，据协会统计，2018年我国铜消费量1,305万吨，同比增长2.5%，增速回落4.6个百分点。

　　注：数据来源于中华人民共和国工业和信息化部的《2018年铜行业运行情况》。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司报告期内营业收入320,925.35万元，同比增长7.54%，营业成本299,861.59万元，同比增长8.63%，利润总额为11,436.18万元，同比增长12.35%，净利润为9,356.39万元，同比增长9.32%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

　　利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

　　2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　上述会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　（1）本期纳入合并范围的子公司

　　■

　　上述子公司具体情况详见本公司财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。

　　（2）本公司本期合并财务报表范围未发生变化。

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2019-003

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议通知》，公司第三届董事会第十次会议于2019年3月22日上午9:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2018年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（五）审议通过《2018年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年年度报告》及《众源新材2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2018年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（八）审议通过《2018年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于2018年度利润分配预案的公告》（    公告编号：2019-004）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-007）及《众源新材公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于投资设立芜湖众源商贸有限公司（暂定名）的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十四）审议通过《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（    公告编号：2019-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十六）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2019年4月19日在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，审议如下议案及监事会提交的议案：

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　2、《2018年度独立董事述职报告》；

　　3、《2018年度财务决算报告》；

　　4、《2018年年度报告及其摘要》；

　　5、《2018年度利润分配预案》；

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、《2018年度内部控制评价报告》；

　　8、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　9、《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》；

　　10、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2019-004

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，具体内容如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润93,563,902.98元，2018年度母公司实现净利润36,664,356.43元，根据《公司法》和《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金3,666,435.64元，当年可供分配利润32,997,920.79元，加上2018年初未分配利润83,468,038.79元，扣除已派发的2017年度现金红利31,100,000.00元，报告期末实际可供分配利润为85,365,959.58元。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，董事会拟决定以2018年12月31日的股本174,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利人民币34,832,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

　　本次的利润分配占当年度归属上市公司股东净利润的37.23%。

　　以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2018年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

　　二、监事会的意见

　　监事会认为，公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2018年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

　　三、独立董事意见

　　经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及作出的相关承诺。公司独立董事一致同意2018年度利润分配预案，并将该预案提交2018年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　利润分配预案需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议

　　2、第三届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2019-005

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会审议情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）于2019年3月22日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好的完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司的财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告及内部控制进行审计。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事项发表独立意见如下：经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计，较好地履行其责任和义务。公司独立董事一致同意聘请其对公司2019年度财务报告及内部控制进行审计，并将此议案提交2018年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会第十次会议决议；

　　（二）独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2019-006

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1492号文核准，本公司于2017年9月7日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“众源新材”，证券代码“603527”，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,110.00万股，每股发行价为13.27元，应募集资金总额为人民币41,269.70万元，根据有关规定扣除发行费用4,881.70万元后，实际募集资金金额为36,388.00万元。该募集资金已于2017年8月30日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4900号《验资报告》验证。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　根据2017年9月22日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元，使用期限不超过12个月，截至2018年8月15日公司已将7,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2018年8月24日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过12个月，公司已于2018年9月13日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元。

　　本公司以前年度已使用募集资金7,003.00万元（其中实际使用募集资金3.00万元，暂时补充流动资金为7,000.00万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额137.64万元； 2018年实际使用募集资金5,339.90万元（其中包括使用银行承兑汇票等额置换募集资金4,772.52万元），2018年募集资金专用账户利息收入469.19万元（其中利息收入469.20万元，手续费0.01万元）；累计已使用募集资金12,342.90万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为606.83万元；

　　截至2018年12月31日，公司募集资金专户银行存款24,651.93万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年8月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行（以下简称“芜湖扬子银行官陡支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629310300000114）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100402791）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2018年8月，因芜湖扬子银行官陡支行拟将撤销，新设立芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”），并将原芜湖扬子银行官陡支行的所有业务迁移至芜湖扬子银行公园大道支行，迁移后，除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均未发生变更。本公司和国元证券与芜湖扬子银行公园大道支行签署新的三方监管协议，原签署的三方监管协议废止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、 2018年度募集资金的实际使用情况

　　截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,342.90万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2019]0269号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了众源新材2018年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。经核查后认为：众源新材2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　（二）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2019-007

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司的实际情况及发展需要，拟对《安徽众源新材料股份有限公司章程》部分条款内容进行修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述条款外，原《安徽众源新材料股份有限公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材            公告编号：2019-008

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的的名称：芜湖众源商贸有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）

　　●投资金额和比例：1,000万元人民币，占出资比例100%

　　●本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

　　一、对外投资概述

　　1、 对外投资的基本情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）拟以自有资金1,000万元出资设立全资子公司芜湖众源商贸有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。

　　2、 董事会审议情况

　　2019 年3月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立芜湖众源商贸有限公司（暂定名）的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司的议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：芜湖众源商贸有限公司（暂定名）

　　注册资本：1,000 万元

　　法定代表人：封凯荣

　　注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼209室

　　经营范围：金属及非金属（除贵金属）、五金机电、电子材料的销售；委托加工金属及非金属（除贵金属）。

　　股东结构：众源新材持股100%

　　出资方式：货币出资

　　注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　公司投资设立该全资子公司，有助于提升公司的市场竞争力，更好的实施业务发展战略，提升公司的综合竞争力。设立该子公司符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、本次对外投资的风险分析

　　本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一） 第三届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2019-009

　　安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）、芜湖众源进出口有限公司（以下简称“众源进出口”）、安徽杰冠商贸有限公司（以下简称“杰冠商贸”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　公司及公司全资子公司永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸本次拟向银行申请综合授信合计68,000万元人民币，由公司及永杰铜业为上述授信提供合计不超过68,000万元人民币的连带责任保证担保，具体如下：

　　（1）公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（2）公司拟为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,500万元的连带责任保证担保；

　　（3）公司拟为永杰铜业向中国建设银行芜湖分行申请综合授信提供不超过5,500万元的连带责任保证担保；

　　（4）公司拟为永杰铜业向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过4,500万元的连带责任保证担保；

　　（5）公司拟为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（6）公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（7）公司拟为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（8）公司拟为众源进出口向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过4,500万元的连带责任保证担保；

　　（9）公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（10）公司拟为众源进出口向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（11）公司拟为杰冠商贸向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（12）公司拟为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过14,000万元的连带责任保证担保；

　　（13）永杰铜业拟为公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（14）永杰铜业拟为公司向工商银行芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过8,000万元的连带责任保证担保；

　　（15）永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保；

　　截至2019年3月21日，已实际为公司提供的担保余额为5,000.00万元（不含本次担保金额）；已实际为永杰铜业提供的担保余额为9,500.00万元（不含本次担保金额）；

　　本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）为公司及全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，情况如下:

　　（1）公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（2）公司拟为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,500万元的连带责任保证担保；

　　（3）公司拟为永杰铜业向中国建设银行芜湖分行申请综合授信提供不超过5,500万元的连带责任保证担保；

　　（4）公司拟为永杰铜业向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过4,500万元的连带责任保证担保；

　　（5）公司拟为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保；

　　（6）公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保；

　　（7）公司拟为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（8）公司拟为众源进出口向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过4,500万元的连带责任保证担保；

　　（9）公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（10）公司拟为众源进出口向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保；

　　（11）公司拟为杰冠商贸向徽商银行芜湖鸠江支行申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（12）公司拟为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过14,000万元的连带责任保证担保；

　　（13）永杰铜业拟为公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；

　　（14）永杰铜业拟为公司向工商银行芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过8,000万元的连带责任保证担保；

　　（15）永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保；

　　（二）内部决策程序

　　2019年3月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：安徽众源新材料股份有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号

　　法定代表人：封全虎

　　注册资本：17,416万元

　　经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2018年12月31日，该公司资产总额77,385.68万元，负债总额 9,964.65万元，银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额8,828.85万元，资产净额67,421.02万元，2018年度营业收入60,862.92万元，净利润 3,666.44万元。

　　（二）公司名称：安徽永杰铜业有限公司

　　公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

　　法定代表人：封全虎

　　注册资本：8,000万元

　　经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2018年12月31日，该公司资产总额34,505.66万元，负债总额11,006.01万元，银行贷款总额9,500.00万元，流动负债总额10,942.86万元，资产净额23,499.66万元，2018年度营业收入75,957.77万元，净利润2,931.04万元。

　　永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（三）公司名称：芜湖众源进出口有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼101室、102室

　　法定代表人：何孝海

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；来料加工、进料加工业务，国内一般商品贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，该公司资产总额9,369.70万元，负债总额4,372.80万元，无银行贷款，流动负债总额4,372.80万元，资产净额4,996.90万元，2018年度营业收入27,777.22万元，净利润915.86万元。

　　众源进出口为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（四）公司名称：安徽杰冠商贸有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼105室、107室

　　法定代表人：韦兵

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：国内一般商品贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；金属材料（除贵金属）的加工；投资咨询服务（以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。

　　截至2018年12月31日，该公司资产总额21,914.53万元，负债总额18,410.58万元，无银行贷款，流动负债总额18,410.58万元，资产净额3,503.95万元，2018年度营业收入172,323.54万元，净利润1,887.57万元。

　　杰冠商贸为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、全资子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保主要是为了公司及全资子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

　　公司独立董事认为：本次被担保对象为公司及公司全资子公司，公司能够有效控制和防范风险。本次担保是为了满足公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。本次担保事项是合理的。同意公司本次关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年3月21日，公司及其控股子公司对外担保总额 29,600万元，占公司最近一期经审计净资产的34.08% ，公司对控股子公司提供的担保总额 21,800万元，占公司最近一期经审计净资产的25.10% ，无逾期担保。（不含本次担保金额）

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2019-010

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，具体内容如下：

　　为满足公司经营发展需要，同意公司申请以下授信：

　　（1）同意公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请不超过2,000万元综合授信。

　　（2）同意公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请不超过5,000万元综合授信。

　　（3）同意公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请不超过1,000万元综合授信。

　　（4）同意公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请不超过5,000万元综合授信。

　　（5）同意公司向工商银行芜湖经济技术开发区支行申请不超过8,000万元综合授信。

　　上述授信有效期为董事会审议通过之日起12个月之内有效，授信期限内，授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见：公司本次向银行申请综合授信，是为了满足公司经营业务发展的资金需求，申请授信必要性充分、用途合法合规，公司董事会对上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。本次申请授信业务是合理的。公司独立董事一致同意本次公司向银行申请综合授信事项。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2019-011

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议通知》，公司第三届监事会第九次会议于2019年3月22日上午10:30在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事张成强先生主持。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2018年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年年度报告》及《众源新材2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2018年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于2018年度利润分配预案的公告》（    公告编号：2019-004）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-005）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-006）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于补选公司第三届监事会监事的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司监事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2019-012

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于补选第三届监事会监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）原监事黄怀峰先生辞去公司监事职务（详见公司2019年3月6日披露于上海证券交易所的《众源新材关于监事辞职的公告》（    公告编号：2019-001））。

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年3月22日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意提名陆丽女士（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满为止，并提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司监事会

　　2019年3月25日

　　附：监事简历：

　　姓名：陆丽

　　性别：女

　　出生日期：1988年11月07日

　　学历：本科

　　工作经历：

　　2007年3月进入安徽众源新材料股份有限公司工作，入司后负责营销部统计内勤，2015年3月至今负责市场部统计内勤。

　　证券代码：603527      证券简称：众源新材      公告编号：2019-013

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月19日13点 30分

　　召开地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月19日

　　至2019年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年3月22日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2019年3月25日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件 1）。

　　（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件 1）。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　登记时间：2019年4 月18日（上午 9：00--下午 16：30）

　　六、 其他事项

　　联系人：奚海波

　　联系电话：0553-5312330

　　传真：0553-5315738

　　邮箱：ahzyxcl@126.com

　　地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号

　　邮编：241008

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　●     报备文件

　　第三届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽众源新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2019-014

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）及全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）、芜湖众源进出口有限公司（以下简称“众源进出口”）、安徽杰冠商贸有限公司（以下简称“杰冠商贸”）于2018年3月1日至2019年3月21日累计收到政府补助资金9,604,298.54元人民币（未经审计）。具体明细如下：

　　（一）与收益类相关的补助明细表：

　　■

　　（二）与资产类相关的补助明细表：

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　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号--政府补助》等有关规定，公司及全资子公司获得的上述政府补助，与收益类相关的政府补助为8,444,998.54元，全部计入营业外收入或其他收益，与资产类有关的政府补助1,159,300.00元，通过递延收益科目摊销计入其他收益。

　　上述政府补助的取得将对公司利润产生一定影响，具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

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　　公司代码：603527                                                  公司简称：众源新材

　　安徽众源新材料股份有限公司