山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002726                证券简称：龙大肉食             公告编号：2019—030

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年3月18日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年3月23日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于签署投资协议暨设立合资公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于签署投资协议暨设立合资公司的公告》。

　　独立董事已发表同意的独立意见，详见2019年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间暂未确定，确定后公司将发布通知公告。

　　三、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于对全资子公司减资的公告》。

　　四、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月24日

　　证券代码：002726                证券简称：龙大肉食             公告编号：2019—032

　　山东龙大肉食品股份有限公司关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月23日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展需要，2019年度公司拟增加向相关银行申请累计人民币80,000万元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长代表公司签署上述银行授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述综合授信额度可以根据实际需要在公司和公司子公司之间自由调配使用。

　　本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。 股东大会召开时间目前尚未确定，公司将在确定后发布通知公告。

　　以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月24日

　　证券代码：002726    证券简称：龙大肉食    公告编号：2019—033

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资事项概述

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。董事会同意公司对聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）减少注册资金5,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次对全资子公司减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资主体的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：聊城龙大肉食品有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册资本：8000万人民币

　　法定代表人：修国旭

　　公司住所：聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路

　　经营范围：生猪屠宰；畜禽养殖（种畜禽除外）；预包装食品、散装食品零售。（凭有效期内的食品流通许可证、动物防疫条件合格证经营，有效期限以许可证为准)。

　　2、财务情况

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

　　三、减资前后股权结构情况

　　■

　　四、减资的目的及对公司的影响

　　聊城龙大是公司“6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止该项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入用于永久补充公司流动资金。目前该募集资金专户里资金已转到公司常用账户，销户手续正在办理中。

　　鉴于目前聊城龙大存在结余资金，为提升资产管理效率，公司董事会同意对聊城龙大减少注册资金5,000万元。本次减资事项不会改变聊城龙大的股权结构，减资后聊城龙大仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月24日

　　证券代码：002726    证券简称：龙大肉食    公告编号：2019—031

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于签署投资协议暨设立合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署投资协议暨设立合资公司的议案》。董事会同意公司与宣威市鼎宏食品有限公司（以下简称“鼎宏食品”）投资设立合资公司宣威黄记食品有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“黄记食品”或“合资公司”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》等有关法律法规的规定，本事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　2019年3月23日，公司与鼎宏食品签署了关于设立宣威黄记食品有限公司的《投资协议》。黄记食品拟注册资本为2,000万元人民币，其中公司拟以自有资金认缴出资1,020万元人民币，持有黄记食品51%的股权。

　　公司本次对外投资设立合资公司，资金来源为公司自有资金。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　1、公司名称：宣威市鼎宏食品有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、公司住所：云南省曲靖市宣威市虹桥街道月牙居委会干河桥

　　4、法定代表人：黄照福

　　5、注册资本：人民币196万元整

　　6、经营范围：农副产品（不含烟叶）、火腿购销、预包装食品兼散装食品批发零售。

　　三、拟投资设立的标的公司基本情况

　　1、公司名称：宣威黄记食品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：2,000万元人民币

　　4、公司住所：云南省曲靖市宣威市

　　5、出资情况：

　　■

　　6、经营范围：农副产品（不含烟叶）、火腿购销、预包装食品兼散装食品批发零售。（最终以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

　　四、投资协议的主要内容

　　甲方：山东龙大肉食品股份有限公司

　　法定代表人：余宇

　　住所地：山东省莱阳市食品工业园

　　乙方：宣威市鼎宏食品有限公司

　　法定代表人：黄照福

　　住所地：云南省曲靖市宣威市虹桥街道月牙居委会干河桥

　　（一）、合资公司的设立

　　1、遵照《中华人民共和国公司法》及有关法律法规规定，合资各方一致同意在云南省宣威市发起设立合资公司。

　　2、合资公司名称：宣威黄记食品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准；合资公司注册地址为：云南省曲靖市宣威市；合资公司经营期限为：长期。

　　3、合资公司经营范围为：火腿生产加工、购销、预包装食品兼散装食品批发零售。（最终以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

　　（二）、合资公司的注册资本及出资方式

　　合资公司的注册资本为2000万元（人民币），出资时间为合资公司完成工商登记手续、税务登记手续并取得经营所需的“营业执照”后的30日内。其中，

　　甲方认缴出资额为1020万元（人民币），占注册资本的51%，以货币出资。

　　乙方认缴出资额为980万元（人民币），占注册资本的49%，以货币出资。

　　（三）、合资公司治理层与管理层安排

　　1、合资公司设董事会。董事会由5名董事组成，并由股东会选举产生。甲方推荐3名董事候选人，乙方推荐2名董事候选人，董事任期3年，经推荐可以连任。法定代表人由甲方指定人员担任。

　　2、合资公司不设监事会，设1名监事，由甲方推荐。监事的任期每届为3年，任期届满，可连派（选）连任。

　　3、合资公司设董事长1名，董事长由甲方推荐的董事担任；设副总经理1名，由甲方委派；设财务负责人1名，由甲方委派。

　　合资公司的日常经营由乙方推荐的总经理负责，合资公司的其他高级管理人员和核心员工，由总经理推荐且经合资公司董事会通过后任用。

　　4、合资公司董事会制定合资公司经营目标及考核计划，乙方及乙方推荐的总经理负责按照股东会审批通过的经营目标及考核计划开展合资公司日常经营。

　　5、合资公司根据公司法等法律规定设立股东会。股东会为合资公司的最高权力机构，股东按登记注册的股权比例享有股东会的表决权。股东会的职权按照公司法及公司章程的有关规定执行。

　　（四）、合资各方的责任和义务

　　1、双方按时足额缴纳出资额。

　　2、双方协助合资公司向中国有关主管部门办理申请批准、登记注册、领取营业执照等事宜。

　　3、各方根据中国有关法律，协助合资公司申请获得可能范围内的税收减免、财政补贴等待遇。

　　4、各方为依法成立并合法存续的公司法人，具有独立民事行为能力，各方签署本协议已取得了合法授权，并且有能力履行本协议。各方承诺其开展本次投资合作事宜是自己的真实意思表示，且乙方的投资合作事宜已得到其股东会、董事会等有权决策机构的批准。

　　（五）、利润分配

　　1、双方按照本协议约定享有股东权利，分享合资公司经营收益，承担合资公司经营风险。

　　2、如下一年度合资公司不存在经营资金缺口时，经甲乙双方股东一致同意后可进行利润分配。

　　3、合资公司每年财务审计报告（即公司盈亏认定依据），以合资公司董事会批准的会计师事务所审计结果为准。如任何一方对该审计报告有重大疑问时，可自行聘请有资质的审计师审核帐目，但若未审核出现重大差错则需自行承担审计费用,该审计师应经过双方共同确认，否则其审计结果不得作为合资公司账务的依据。

　　4、甲乙双方分配利润时，应各自依法纳税，若股东为自然人，则合资公司将依法代扣代缴个人所得税。

　　5、甲乙双方在合资公司中的利益确认方式：

　　5.1 甲乙双方按照本协议约定投资的，则双方按照持股比例享有利益和承担风险。

　　5.2 甲乙双方任何一方未按照本协议约定出资的，则双方根据其实际出资比例享有利益和承担风险。

　　（六）、违约责任

　　1、协议任何一方违反本协议的任一约定，均为违约。守约方向违约方发出书面通知后，违约方未按期改正的，每逾期一日，违约方应按注册资本总额的1%向守约方计付违约金，直至违约方改正之日止。

　　2、本协议签署后，各方应全面履行本协议。任何一方不按期履行或未全面履行本合同的约定致使合资公司最终不能设立的，守约方有权要求终止本协议，且违约方应承担公司在设立过程中所发生的全部费用。

　　3、违约方之行为导致守约方受损的，违约方承担相应赔偿责任（包括但不限于：守约方因违约方的违约行为导致的向第三方支付的赔偿、守约方主张权利而支出的律师费、诉讼费、财产保全费等）。守约方应当最大程度地减少因违约方违约引起的损失。如部分损失是由于守约方作为或不作为造成的，则应从获赔金额中扣除因此而造成的损失。

　　4、如果在本协议签署后20日内，非因一方原因合资公司仍未被最终批准设立的，则双方有权选择是否继续履行本协议，若一方拟解除本协议的，应书面通知对方并自通知送达后10日内，本协议解除，双方互不追究违约责任，双方已缴纳的款项，在按各自拟持股比例分摊合资公司设立前期已产生的费用外，剩余部分退还双方。若因一方违约导致合资公司未在前述期限内设立的，则对方有权解除本协议并收回全部已投资款项，违约方还应向守约方按照合资公司拟注册资本金总额的20%承担违约金并赔偿损失。

　　（七）、争议解决

　　因本协议发生的争议，各方应友好协商解决，未能协商解决的，任何一方可提交甲方所在地人民法院审理。

　　（八）、协议生效

　　本协议经合资双方签章并由公司董事会决议通过后生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、目的和对公司的影响

　　本次设立合资公司有利于推动国内宣威火腿行业的发展，同时，增加公司产品的多样性，符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

　　2、存在的风险

　　合资公司成立后，在后续的经营过程中可能面临运营管理、市场变化等方面的风险。公司将密切关注其经营运作情况，利用自身管理经验和资源优势，提升合资公司经营管理水平，并积极采取有效措施防范和控制风险。

　　公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定披露媒体并理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、投资协议。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月24日