中国证券报
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-016
碳元科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月19日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由于董事长徐世中先生因公不能现场出席此次会议，故由过半数董事选举公司董事会秘书冯宁先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长徐世中先生因公未能出席此次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书冯宁先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，除担任公司董事、监事、高级管理人员以外的5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案。
2、本次会议议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：王建、杨洋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《碳元科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》；
2、 《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
碳元科技股份有限公司
2019年3月21日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-017
碳元科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
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碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第二届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。具体内容详见公司2019年2月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《碳元科技股份有限公司关于变更注册资本并相应修订公司章程的的公告》（ 公告编号：2019-006）。
近日，公司已完成工商变更登记，并取得了常州市工商行政管理局颁布的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：91320400560286705F
名称：碳元科技股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：江苏武进经济开发区兰香路7号
法定代表人：徐世中
注册资本：21056.5万元人民币
成立日期：2010年08月13日
营业期限：2010年08月13日至2020年08月12日
经营范围：石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜、电子辅料的生产、销售；电子产品及其部件、散热产品、散热材料的研发、生产、销售；热管理技术的咨询服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2019年3月21日
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