宁波兴瑞电子科技股份有限公司

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2019年03月21日 02:23 中国证券报
宁波兴瑞电子科技股份有限公司

中国证券报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以184,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  兴瑞科技以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供电子连接器、结构件、塑料外壳外壳、镶嵌注塑件等精密电子零部件产品及模具产品。公司具有自主创新能力,拥有67项自主知识产权,凭借先进的技术和优异的产品性能在行业中树立了良好的品牌形象,赢得了市场的广泛认同。产品主要用于汽车电子、消费电子、智能终端、模具等领域。

  兴瑞科技及主要子公司苏州中兴联,东莞中兴瑞通过高新技术企业复审并获得高新技术企业证书,按15%的优惠税率计缴企业所得税。

  根据中国产业信息网的公布数据显示,2017年全球模具行业市场规模增长至1,160亿美元,预测2018年全球模具行业市场规模将达1,200亿美元左右。根据Grand View Research等研究机构的统计数据显示,2016年,全球机顶盒市场需求量为3.08亿台,至2022年,预计将增长到3.37亿台。汽车电子精密零部件产品线主要应用于汽车电子产业,根据电子行业研究机构IMS Research公布的数据,2020年全球汽车电子产品市场的产业规模预计将达到2,400亿美元;始终深耕全球大客户并获得相关领域全球知名客户的认可,在智能终端领域主要客户为ARRIS、TECHNICOLOR、HUMAX、SAGEMCOM、仁宝电脑、金宝电子、富士康等;在汽车电子领域主要客户为BOSCH、TADITEL、HELLA、SHARP、JDI,Mitsubishi(日本三菱)、Pierburg(德国皮尔博格)等行业国际化大公司。在消费电子领域主要客户为柯尼卡美能达、SONY、SAMSUNG、LG、ABB等。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  备注:2018年经营活动现金流出小计中,包括了购买不可提前支取的结构性存款34800万元,到2018年底尚未到期,如不考虑这个因素的影响,2018年经营活动产生的现金流量净额为11562万元,较2017年经营活动产生的现金流量净额增加3798万元。

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  兴瑞科技以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供电子连接器、结构件、塑料外壳外壳、镶嵌注塑件等精密电子零部件产品及模具产品。公司具有自主创新能力,拥有67项自主知识产权,凭借先进的技术和优异的产品性能在行业中树立了良好的品牌形象,赢得了市场的广泛认同。产品主要用于汽车电子、消费电子、智能终端、模具等领域。

  兴瑞科技及主要子公司苏州中兴联,东莞中兴瑞通过高新技术企业复审并获得高新技术企业证书,按15%的优惠税率计缴企业所得税。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 重要会计政策变更

  本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

  净利润为正,同比上升50%以上

  ■

  

  证券代码:002937      简称:兴瑞科技                公告编号:2019-012

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2019年3月10日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年3月20日在公司会议室召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

  与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  (二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  2018年,公司董事会严格遵守《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,审慎、科学决策,忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权,推动公司稳健发展。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度独立董事述职报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

  同意报送公司2018年年度报告及年度报告摘要。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(        公告编号2019-014)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年,公司实现营业收入101,790.24万元,同比增长15.93%;实现归属于上市公司股东的净利润10,969.99万元,同比增长30.93%。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

  公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上,结合2019年度的市场状况和新增产能,预测2019年度,销售收入增长10%-20%,净利润增长15%-30%。

  特别提示:本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,亦不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2018年度利润分配预案如下:以截至2018年12月31日公司总股本184,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金股利人民币55,200,000元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增完成后公司总股本将增加至294,400,000.00股。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配预案的公告》(        公告编号2019-015)。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

  (七)审议通过《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

  鉴于公司拟实施“每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股”的2018年度利润分配预案,利润分配预案实施完成后,公司注册资本将增加至人民币29,440万元,总股本(股份总数)将增加至29,440万股,同时需要对公司章程进行相应修订。

  同意对公司《章程》第六条、第十五条进行修订。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(        公告编号2019-016)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (八)审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

  鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,聘期一年。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见》及《关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (九)审议通过《关于〈宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度社会责任报告〉的议案》

  2018年度,公司牢记企业使命,落实科学发展观,积极履行社会责任,把社会责任融入企业的发展战略和经营管理,自觉参与构建社会主义和谐社会。

  同意《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。

  (十)审议通过《关于子公司拟向公司提供担保的议案》

  同意子公司苏州中兴联精密工业有限公司向母公司宁波兴瑞电子科技股份有限公司提供不超过12,000万元担保,用于母公司向上海浦东发展银行宁波慈溪支行申请贷款、银行承兑、贴现、开证、押汇、保函等融资业务。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十一)审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

  保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《国海证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》及《关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

  (十二)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(        公告编号2019-017)。

  保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见,审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》、《关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及《关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十三)审议通过《关于增设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

  公司第二届董事会第十一次会议及第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立境外孙公司的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》,同意公司变更部分募集资金6,980万元人民币向全资子公司香港兴瑞企业有限公司(以下简称“香港兴瑞”)增资并转投设立全资孙公司兴瑞科技(越南)有限公司(以下简称“越南兴瑞”,越文名称“C?NG TY TNHH SUNRISE TECHNOLOGY (VI?T NAM)”)(具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨投资新设孙公司的公告》(        公告编号2018-022))。

  2019年1月20日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》,同意在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)开设募集资金专用账户,用于存放公司向子公司香港兴瑞增资的款项,该增资款用于“年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件项目”和“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”;同意公司及子公司香港兴瑞与浦发银行及保荐机构国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)签订《募集资金三方监管协议》。

  截至目前,公司已将上述款项打至在子公司香港兴瑞开设的集资金专用账户,公司及子公司香港兴瑞已与浦发银行及保荐机构国海证券签订了《募集资金三方监管协议》(具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(        公告编号2019-008))。

  本次募集资金投资项目的变更涉及需要在境外设立孙公司,公司已于近期完成了越南孙公司的设立(具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司投资设立孙公司完成注册登记并取得营业执照的公告》(        公告编号2019-011)),根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司拟在中国工商银行河内市分行(英文名称“Industrial and Commercial Bank of China, Ltd., Hanoi Branch”)开立募集资金专户,用于存储、使用和管理本次子公司香港兴瑞向孙公司越南兴瑞增资的款项,该增资款用于“年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件项目”和“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”。同时,公司、子公司香港兴瑞及孙公司越南兴瑞拟与上述开户银行、保荐机构国海证券签订《募集资金三方监管协议》。

  董事会同意在中国工商银行河内市分行(英文名称“Industrial and Commercial Bank of China, Ltd., Hanoi Branch”)开设募集资金专用账户,用于存放子公司香港兴瑞企业有限公司向孙公司兴瑞科技(越南)有限公司(越文名称“C?NG TY TNHH SUNRISE TECHNOLOGY (VI?T NAM)”)增资的款项,该增资款用于“年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件项目”和“机顶盒精密注塑外壳零组件项目”;同意公司、子公司香港兴瑞企业有限公司及孙公司兴瑞科技(越南)有限公司与中国工商银行河内市分行及保荐机构国海证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  (十四)审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

  《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》的规定,能够有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性,促进企业健康、持续、稳定发展。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十五)审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  同意公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准提案。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(        公告编号2019-018)。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十六)审议通过《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》

  公司2018年度关联交易的确认及2019年度关联交易的预计,是公司正常生产经营活动所需,定价公允,履行了必要的程序,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响,符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。

  该议案审议过程中,关联董事进行了回避。

  表决结果:有效表决7票,同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的公告》(        公告编号2019-019)。

  荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见,公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019 年度关联交易预计事项的核查意见》、《关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见》及《关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十七)审议通过《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》

  公司因扩大生产经营需要,拟向关联方宁波中骏宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司(以下简称“宁波中骏森驰”)购买位于周巷镇界塘村明德路北侧的17#楼,作为公司生产经营厂房。经具有证券期货业务资格的评估机构坤元资产评估有限公司评估(《宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司拟转让的资产组合价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2019〕62 号)),受评估资产的账面价值10,962,574.40元,评估价值11,449,470.00元,评估增值486,895.60元,增值率为4.44%。本次交易构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  同意使用自有资金以评估后的价格11,449,470.00元受让关联方宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司17#楼及相关附属设施。

  该议案审议过程中,关联董事进行了回避。

  表决结果:有效表决7票,同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的公告》(        公告编号2019-020)。

  荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见,公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的核查意见》、《关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见》及《关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  同意根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求,在公司编制2018年度财务报表时对2017年度财务报表部分项目和金额进行追溯调整。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(        公告编号2019-021)。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

  (十九)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  同意2019年4月12日在公司会议室召开2018年年度股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

  表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》(        公告编号2019-022)。

  三、备查文件

  1.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

  2.关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见;

  3.关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

  特此公告

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月20日

  证券代码:002937       简称:兴瑞科技        公告编号:2019-013

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2019年3月10日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年3月20日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  2018年,在公司董事会和公司各级领导的支持配合下,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定,本着对企业、对股东和出资人负责的态度,对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查,履行章程赋予的各项工作职能,在监督力度、监督范围、监督方式等方面都有了改进和加强,发挥了监督公司经营运作的职能作用。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

  监事会认为:公司2018年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(        公告编号2019-014)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年,公司实现营业收入101,790.24万元,同比增长15.93%;实现归属于上市公司股东的净利润10,969.99万元,同比增长30.93%。

  监事会认为:公司2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

  公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上,结合2019年度的市场状况和新增产能,预测2019年度,销售收入增长10%-20%,净利润增长15%-30%。

  特别提示:本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,亦不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

  监事会认为:公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上,结合2019年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2018年度利润分配预案如下:以截至2018年12月31日公司总股本184,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金股利人民币55,200,000元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增完成后公司总股本将增加至294,400,000.00股。

  监事会认为:公司2018年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配预案的公告》(        公告编号2019-015)。

  本议案尚需提请股东大会审议。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

  (六)审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,聘期一年,并授权董事会决定其报酬事宜。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (七)审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

  监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告及自查表无异议。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

  (八)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(        公告编号2019-017)。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (九)审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

  监事会认为:《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》的规定,能够有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性,促进企业健康、持续、稳定发展。同意将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (十)审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  监事会认为:公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准与各位董监高所任职务匹配,提案符合公司的薪酬水平。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(        公告编号2019-018)。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (十一)审议通过《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》

  监事会认为:公司2018年度发生的关联交易事项,是公司正常生产经营活动所需,定价公允,履行了必要的程序,不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;2019年度关联交易事项的预计,符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的公告》(        公告编号2019-019)。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》

  监事会认为:公司拟使用自有资金购买宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司17#楼(浙(2017)慈溪市不动产权第0027998号),是公司出于了扩大生产经营需要,符合公司经营规划及实际需求。交易价格按评估后的价格确定,定价公允,履行了必要的程序。上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的公告》(        公告编号2019-020)。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为:公司按照财政部相关会计准则的具体要求,对会计政策进行相应变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(        公告编号2019-021)。

  三、备查文件

  1.第二届监事会第九次会议决议;

  特此公告

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  监事会

  2019年3月20日

  证券代码:002937          简称:兴瑞科技          公告编号:2019-015

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  关于2018年度利润分配预案的公告

  ■

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》, 并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

  一、2018年度利润分配预案情况

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润71,901,259.20元,提取法定盈余公积金7,190,125.92元,扣除2017年度利润分配45,540,000.00元,加上年初未分配利润47,219,053.53元,期末实际累计可分配利润为66,390,186.81元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司  2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2018年度利润分配预案如下:以截至2018年12月31日公司总股本184,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金股利人民币55,200,000元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增完成后公司总股本将增加至294,400,000.00股。

  本次利润分配不存在超分现象,利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

  二、本次利润分配的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第二届董事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司第二届董事会第九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为:公司2018年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  2018年度的利润分配方案,符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配的预案,并提请公司2018年年度股东大会审议。

  三、其他说明

  1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

  2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  四、备查文件

  1.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

  2.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

  3.关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

  特此公告

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月20日

  证券代码:002937               证券简称:兴瑞科技                 公告编号:2019-016

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  ■

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所的有关法律法规,现对《公司章程》的第六条、第十五条进行修订,具体修订内容对照如下:

  ■

  本次《公司章程》的修订已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可生效。

  特此公告。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月20日

  证券代码:002937            证券简称:兴瑞科技           公告编号:2019-017

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,600万股,发行价为每股人民币9.94元,共计募集资金45,724.00万元,坐扣承销和保荐费用3,396.23万元后的募集资金为42,327.77万元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,588.12万元后,公司本次募集资金净额为39,739.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙),并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕336号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司2018年度实际使用募集资金4,204.08万元,2018年度收到的银行存款利息收益扣除银行手续费等的净额为34.57万元。

  截至2018年12月31日,募集资金余额为35,570.14万元,其中本公司使用募集资金存入结构性存款34,800.00万元,募集资金账户余额为人民币770.14万元(包括累计收到的银行存款利息收益扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  根据2018年9月27日第二届九次董事会和2018年10月16日第二次临时股东大会决议,分别审计通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下,公司使用不超过35,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月内。截至2018年12月31日,公司以募集资金存入结构性存款34,800.00万元,其中上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行存入31,500.00万元,招商银行股份有限公司宁波慈溪支行存入3,300.00万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:1. 募集资金使用情况对照表

  2. 变更募集资金投资项目情况表

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月20日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2018年度

  编制单位:宁波兴瑞电子科技股份有限公司                     单位:人民币万元

  ■

  附表2

  变更募集资金投资项目情况表

  2018年度

  编制单位:宁波兴瑞电子科技股份有限公司    单位:人民币万元

  ■

  证券代码:002937          简称:兴瑞科技                公告编号:2019-018

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于

  2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

  ■

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年03月20日召开公司第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。本次方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等宁波兴瑞电子科技股份有限公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定,具体情况如下:

  一、薪酬方案使用对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

  二、薪酬方案使用期限:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

  三、薪酬标准:

  1、公司董事薪酬方案

  (1)董事长张忠良先生年度津贴总额为【60】万元(含税)。

  (2)在公司担任管理职务的董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不

  单独领取董事津贴。

  (3)未在公司担任管理职务的董事,不单独领取董事津贴。

  (4)公司独立董事津贴:【10】万元/年(含税)。

  2、公司监事薪酬方案

  (1)在公司担任管理职务的监事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不单独领取监事津贴;

  (2)不在公司及关联方担任职务的监事(即外部监事)津贴:【6】万元/年(含税)。

  3、公司高级管理人员薪酬方案

  公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两大部分。基本薪酬按标准每月发放;绩效薪酬根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放。

  高级管理人员基本薪酬、绩效薪酬标准如下:

  ■

  四、其他

  1、公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴按月发放;未在公司及关联方担任管理职务的监事津贴按月发放;在公司担任管理职务的董事、监事及其他高级管理人员基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据考核周期发放。

  2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

  3、董事、监事、高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  4、根据相关法规及公司章程的要求,上述董事、监事、高级管理人员津贴及薪酬自股东大会审议通过之日起生效。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

  2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月20日

  证券代码:002937                  简称:兴瑞科技                公告编号:2019-019

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的公告

  ■

  一、日常关联交易情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  公司2019年3月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》。关联董事张忠良、张红曼回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避此项议案的表决。

  (二)2018年度日常关联交易执行情况

  1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  1) 采购商品和接受劳务的关联交易

  单位:人民币元

  ■

  2) 出售商品和提供劳务的关联交易

  单位:人民币元

  ■

  2. 关联担保情况

  截至2018年12月31日,本公司作为被担保方的情况

  单位:人民币元

  ■

  注:截至2018年12月31日,该担保项下的应付票据余额为 16,329,085.52元。

  (三)2019年度日常关联交易预计情况

  1、采购商品和接受劳务的关联交易

  单位:人民币元

  ■

  2、关联租赁情况

  单位:人民币元

  ■

  二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

  (一)关联方基本情况

  1、慈溪市天元锡庆五金配件厂(普通合伙)

  设立日期:2009年12月3日

  住所:浙江省慈溪市周巷镇天元村

  出资额:10万元

  经营范围:五金配件、塑料制品、模具制造、加工。

  股权结构:

  单位:万元

  ■

  公司董事张红曼姐夫卢锡庆持有该公司25.00%股份,并任执行事务合伙人。

  2、慈溪瑞家房屋租赁有限公司

  设立日期:2016年4月18日

  住所:慈溪市周巷镇界塘村界塘工业园区

  注册资本:2,453.32万元

  经营范围:房屋租赁;住宿服务;食品经营:食品销售、餐饮服务。

  股权结构:

  单位:万元

  ■

  3、宁波瑞之缘食品有限公司

  设立日期:2015年5月12日

  住所:浙江省慈溪市周巷镇界塘村界塘工业园区

  注册资本:500万元

  经营范围:食品生产(在食品生产许可证批注的品种范围和有效期内生产);食品经营:食品销售、餐饮服务。

  股权结构:

  单位:万元

  ■

  张忠良和张华芬通过浙江中兴精密工业集团有限公司间接持有100%的股权。

  (二)履约能力分析

  公司已就2019年日常关联交易进行了充分论证,相关关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

  三、关联交易目的和交易对公司的影响

  公司与上述关联人之间关于商品、劳务的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的

  一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公正,交易公允,没

  有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

  公司上述关联自然人为公司及控股子公司银行借款以及公司业务发展所需

  的开立信用证、保函或备用信用证等提供担保,是为了支持公司的发展,担保不收取担保费用,体现了控股股东对上市公司的支持,有利于公司经营发展的需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生负面影响。

  四、独立董事事前认可情况及独立意见

  公司独立董事就2018年度关联交易的确认及2019年度关联交易预计事项予以事前认可,同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为:上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项,符合公司业务发展需要,并遵循了交易定价程序合法、公允原则。结合2018年关联交易的实际发生情况,公司2019年关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此,我们同意将《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

  五、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:兴瑞科技 2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项履行了必要的审批程序,此项交易尚须获得2018年年度股东大会批准,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。国海证券对兴瑞科技本次2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项无异议。

  六、备查文件

  1.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

  2.关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见;

  3.关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见;

  4.国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的核查意见。

  特此公告

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月20日

  证券代码:002937             简称:兴瑞科技                公告编号:2019-020

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于

  公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的公告

  ■

  一、关联交易概述

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》。同意使用自有资金以评估后的价格11,449,470.00元受让关联方宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司(以下简称“宁波中骏森驰”)17#楼及相关附属设施。

  本次交易对方为宁波中骏森驰,宁波中骏森驰的实际控制人为张忠良先生,兴瑞科技的实际控制人也为张忠良先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。董事会在审议时,关联董事张忠良先生、张红曼女士回避了表决。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易事项尚须获得公司股东大会的批准。股东大会在审议该关联交易议案时,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  二、关联方基本情况

  宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司

  法定代表人:张忠良

  注册资本:7,600万元人民币

  成立日期:2006年11月02日

  统一社会信用代码:913302007930329338

  住所:浙江省宁波市慈溪市周巷镇明德路99号

  经营范围:汽车零部件制造;塑料表面处理加工;模具设计、制造及技术服务。

  股权结构:

  ■

  宁波中骏森驰的实际控制人为张忠良先生,中国精密技术私人有限公司的实际控制人为张忠良先生,兴瑞科技的实际控制人也为张忠良先生,因此宁波中骏森驰与兴瑞科技构成关联关系。

  三、交易标的基本情况

  本次交易标的为位于周巷镇界塘村明德路北侧的17#楼,属于生产经营厂房,不动产权证书编号:浙(2017)慈溪市不动产权第0027998号,权利人为中骏森驰,证载不动产用途为工业用地/工业,权利性质为出让/自建房,土地使用权面积3,605.0㎡,房屋建筑面积10,162.65㎡,使用期限2050年1月19日。

  四、交易的定价政策及定价依据

  根据具有证券期货业务资格的坤元资产评估有限公司出具的《宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司拟转让的资产组合价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2019〕62 号),受评估资产的账面价值10,962,574.40元,评估价值11,449,470.00元,评估增值486,895.60元,增值率为4.44%,具体情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  五、交易合同的主要内容

  (一)转让标的基本情况

  1、甲方拟向乙方转让的物业及其附属设施(“以下简称转让标的”)的基本情况如下:

  (1)甲方已就转让标的取得《不动产权证书》(编号:浙(2017)慈溪市不动产权第0027998号);

  (2)转让标的中的厂房位于周巷镇界塘村明德路北侧,甲方享用单独所有权,房屋用途为“工业”,共5层,房屋建筑面积共10,162.65m2;

  (3)转让标的中的国有建设用地使用权由甲方单独所有,土地用途为“工业用地”,土地使用权面积3,605 m2,使用期限至2050年1月19日。

  2、甲方确认转让标的未设置任何抵押或其他权利负担。

  (二)转让对价及结算方式

  1、双方同意,转让标的的转让对价按照评估报告的评估值厘定,即为人民币11,449,470.00元。

  2、上述转让对价,在甲方按照本协议第三条所述的转让标的交付后2天内,由乙方一次性支付至甲方指定银行账户。

  (三)转让标的的交付

  1、本协议签署之日起1个月为腾空期(即甲方应自转让标的搬离,将转让标的交付乙方),腾空期届满时,由甲乙双方共同进行验收。

  2、本协议签署之日起1个月内,由甲方负责办理转让标的相关《不动产权证书》的变更手续,将转让标的登记在乙方名下,乙方提供必要的协助。

  六、交易目的和对公司的影响

  本次交易是出于公司扩大生产经营需要,原有生产经营场地已无法满足公司目前的生产经营需求,是公司与关联人正常的商业交易行为。

  本次交易遵循了公平、公正、公开的原则,以评估价格作为定价依据,交易定价公允,不会损害公司及中小股东利益,不会影响公司独立性,本次交易对公司财务状况和经营成果不构成重大不利影响。

  七、2019年初至披露日与宁波中骏森驰累计已发生的各类交易的总金额

  2019年1月1日至披露日,公司未与宁波中骏森驰发生各类交易。

  八、独立董事事前认可意见及独立意见

  公司独立董事事前认可意见如下:公司拟使用自有资金购买宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司17#楼(不动产权证书编号:浙(2017)慈溪市不动产权第0027998号),是公司出于了扩大生产经营需要,是公司与关联人正常的商业交易行为。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按评估后价格确定,定价公允。上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性。我们同意将《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》提请公司第二届董事会第十四次会议审议。

  公司独立董事独立意见如下:公司拟使用自有资金购买宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司17#楼(不动产权证书编号:浙(2017)慈溪市不动产权第0027998号),是公司出于了扩大生产经营需要,为公司生产经营活动所需,是公司与关联人正常的商业交易行为。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按评估后的价格确定,定价公允。上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,关联董事依照有关规定回避表决,未有损害股东和公司利益情形。我们同意该事项,并同意将《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》提交2018年年度股东大会审议。

  九、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:

  1、上述关联交易已经公司第二届董事会第十四次会议审议批准,关联董事回避表决;监事会发表了审核意见;全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。上述关联交易履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定;

  2、上述关联交易定价依据资产评估机构出具的资产评估报告结果,价格公允,交易方式符合市场规则。上述关联交易没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

  保荐机构同意公司上述关联交易。

  十、备查文件

  1.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

  2.关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的事前认可意见;

  3.关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见;

  4.国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的核查意见。

  特此公告

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月20日

  证券代码:002937                   简称:兴瑞科技                    公告编号:2019-021

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

  ■

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意按照财政部相关规定变更会计政策。具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  为规范公司财务报表列报,提高会计信息质量,宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意按照财政部相关规定变更会计政策。

  本次会计政策的变更采用追溯调整法,将对公司2017年度财务报表所列示的应收票据、应收账款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款及管理费用科目产生一定影响

  二、本次会计政策变更概述

  本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  ■

  三、独立董事意见

  本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  四、监事会意见

  公司按照财政部相关会计准则的具体要求,对会计政策进行相应变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  五、备查文件

  1.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

  2.宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

  3.关于第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

  特此公告

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月20日

  证券代码:002937            证券简称:兴瑞科技                    公告编号:2019-022

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会决定召集2018年年度股东大会,会议决定于2019年4月12日召开公司2018年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2018年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

  4、会议召开时间:

  现场会议时间:2019年4月12日(星期五)14:00

  网络投票时间:2019年4月11日—2019年4月12日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月11日下午15:00—2019年4月12日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年4月9日(星期二)

  7、会议出席对象

  (1)截止2019年4月9日(星期二)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

  (2)公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

  二、会议审议事项

  (一)审议议案:

  1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》

  4、《关于2018年度财务决算报告的议案》

  5、《关于2019年度财务预算报告的议案》

  6、《关于2018年度利润分配预案的议案》

  7、《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

  8、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

  9、《关于子公司拟向公司提供担保的议案》

  10、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  11、《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

  12、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  13、《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》

  14、《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》

  (二)特别提示和说明

  1、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告(            公告编号:2019-012)。

  2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

  3、议案7《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》为特别决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、现场参与会议的股东登记办法

  (一)登记方式

  1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(附件一)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

  2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(附件一)和本人身份证复印件到公司登记。

  3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

  (二)登记时间:

  1、现场登记时间:

  2019年4月10日(星期三;上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)

  2、采用书面信函或传真方式登记的,须在2019年4月10日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号(宁波兴瑞电子科技股份有限公司),邮编:315326(信函上注明“2018年年度股东大会”字样)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:

  联系地址:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室

  邮政编码:315326

  联系电话:0574-63411656

  传 真:0574-63411657

  联系邮箱:zhoushunsong@zxec.com、limengliang@zxec.com

  联系人:周顺松、李孟良

  4、注意事项:

  (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

  到会场办理登记手续;

  (2)会议费用:本次会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

  五、参与网络投票股东的投票程序

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

  六、备查文件

  1、《第二届董事会第十四次会议决议》

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月20日

  附件一:

  授权委托书

  兹全权委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(签章):___________________

  委托人身份证或营业执照号码:_______________________

  委托人持有股数:

  委托人股东帐号:

  受托人签名:____________________

  受托人身份证号码:________________

  委托日期:_______________________

  委托人对大会议案表决意见如下:

  ■

  1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

  2.若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

  3.本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

  附件二:

  参会股东登记表

  ■

  附件三:

  参与网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362937”,投票简称为“兴瑞投票”。

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数

  本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年4月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月11日下午15:00—2019年4月12日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002937             证券简称:兴瑞科技              公告编号:2019-023

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  关于举行 2018 年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月21日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2018年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况,公司将于2019年3月25日(星期一)采用网络远程的方式举办 2018 年度业绩说明会,投资者可通过以下方式参与,具体方式如下:

  (一)全景网

  1、时间:2019年3月25日(星期一)下午 15:00-17:00;

  2、参与方式:投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net )参与本次年度业绩说明会;

  3、出席人员:

  公司董事长张忠良先生、财务总监杨兆龙先生 、独立董事赵英敏女士、宋晏女士、副总经理兼董事会秘书周顺松先生、保荐代表周琢先生。

  (二)“兴瑞科技投资者关系”小程序

  1、时间:2019年3月25日(星期一)下午 15:00-17:00;

  2、参与方式:

  参与方式一:在微信中搜索“兴瑞科技投资者关系”或“约调研”微信小程序;

  参与方式二:微信扫一扫“兴瑞科技投资者关系”或“约调研”微信小程序二维码:

  ■

  投资者依据提示,授权登入“兴瑞科技投资者关系” 或“约调研”微信小程序,即可参与交流。

  3、出席人员:

  公司董事长张忠良先生、财务总监杨兆龙先生 、独立董事赵英敏女士、宋晏女士、副总经理兼董事会秘书周顺松先生、保荐代表周琢先生。

  欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年3月20日

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