方大特钢科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢飞鸣主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席6人，董事黄智华、雷骞国、饶东云、尹爱国、谭兆春、独立董事戴新民、黄隽、王怀世、朱力因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书吴啸出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2018年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：独立董事2018年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于高层管理人员2018年度奖励薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于新增2019年度日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于修订《公司董事会会议提案管理细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的所有议案均获得审议通过。

　　议案11获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司均已回避表决议案9。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：潘渝嘉、姚婷婷

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 方大特钢2018年年度股东大会决议。

　　2、 方大特钢2018年年度股东大会法律意见书。

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2019年3月15日