东方时代网络传媒股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

东方时代网络传媒股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
2019年03月14日 01:58 中国证券报
东方时代网络传媒股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

中国证券报

  股票代码:002175 股票简称:东方网络     公告编号:2019-27

  东方时代网络传媒股份有限公司

  关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会

  (二)召集人:东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 2019年3月 13日,本公司召开第六届董事会第九次会议,决定于2019年3月29日召开2019 年第二次临时股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (四)召开时间

  现场会议开始时间:2019 年3月29日(星期五)14:00。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票时间为 2019 年3月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019 年3月28日15:00-2019年3月29日15:00 期间的任意时间。

  (五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2019 年 3月25日(星期一)

  (七)出席对象:

  1.截止 2019 年3月25日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的见证律师。

  (八)会议地点:桂林市国家高新区五号区公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》;

  1.1选举宋小忠先生为公司第六届董事会非独立董事

  1.2 选举张群先生为公司第六届董事会非独立董事

  本议案采取累积投票制表决,应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

  以上议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为 : http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。为尊重中小投资者利益,上述议案对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2019 年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表如下:

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件 1)。 法 人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议 的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书(见附件 2)。

  (二)登记时间:2019年3月26日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。

  (三)登记地址:桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

  (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作 流程见附件 3。

  六、其他事项

  (一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

  (二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大 会的进程另行进行。

  (三)会议联系人:彭敏

  联系电话:0773-5820465

  联系传真:0773-5834866

  七、备查文件

  公司第六届董事会第九次会议决议。

  特此通知。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年三月十四日

  附件:

  1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

  2、授权委托书

  3、参加网络投票的具体操作流程

  

  附件 1:

  回 执

  截至2019年 月 日,本单位(本人)持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股,拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

  股东账户:

  股东单位名称或姓名(签字盖章):

  出席人姓名:

  身份证号码:

  联系电话:

  年 月 日

  

  附件 2:

  授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席东方时代网络传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  委托人签名(盖章):身份证号码(营业执照号):

  持股数量: 股股东帐号:

  受托人签名: 身份证号码:

  委托书有效期限: 受托日期: 年 月 日

  附件 3:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362175。投票简称:东方投票。

  2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

  3.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

  上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、本次股东大会未设置总提案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年 3 月29日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年3月28日下午3:00,结束时间为2019年3月29日下午 3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  股票代码:002175 股票简称:东方网络     公告编号:2019-26

  东方时代网络传媒股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2019年3月7日以邮件方式发出会议通知,2019年3月13日 9:30 以通讯方式召开,本公司董事共7名,实际参加会议的董事7名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

  会议由董事长彭敏主持,审议并通过了下列决议:

  1、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》;

  同意提名宋小忠先生、张群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件),其任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见www.cninfo.com.cn刊载的《关于补选董事的公告》。

  2、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》;

  同意提名陈守忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件),其任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见www.cninfo.com.cn刊载的《关于补选董事的公告》。

  3、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  经董事长的提名,并经提名委员会通过,公司聘任张群先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。张群先生的简历请参见附件。

  内容详见www.cninfo.com.cn刊载的《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》。

  4、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年三月十四日

  附件:候选人简历

  一、 非独立董事、总经理

  宋小忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1971年,大专学历,中共预备党员,复旦大学EMBA研修结业,高级经济师,全国拥军优属先进个人,南通市人大代表,如皋市五星级企业家,如皋市建筑业商会会长,如皋市建筑业协会会长。曾任上海警备区警虹建设工程公司项目经理、江苏凌云置业有限公司执行董事、江苏万城集团有限公司董事长、中如建工集团有限公司董事长,2016年7月至今任中如建工集团有限公司董事局主席,2012年8月至今同时担任科翔高新技术发展有限公司执行董事。

  宋小忠先生为公司控股股东、实际控制人,持有表决权的股份为94,592,469股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,宋小忠先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  张群先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1979年,中共党员,本科学历,硕士研究生在读,国家一级建造师,工程师职称,南通好青年,如皋市五一劳动奖章,如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、办公室副主任、团委副书记、董事会办公室主任、经营管理中心副总监、董事、工程总公司常务副总经理及工程运营管理中心副总监。

  张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张群先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  二、 独立董事

  陈守忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1963年,中共党员,经济学博士,教授,注册会计师(非执业),注册资产评估师。1984年6月,毕业于中央财政金融学院(现中央财经大学)财政系并留校任教;1984年至1987年,中央财经大学党委组织部工作;1987年至1997年,中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作;1997年至2003年,中央财经大学财政系副教授兼系副主任;2003年12月至今,中央财经大学会计学院财务管理系教授。

  陈守忠先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈守忠先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码:002175            证券简称:东方网络            公告编号:2019-28

  东方时代网络传媒股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、股票交易异常波动情况

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“东方网络”)2019年3月11日、3月12日、3月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

  二、公司关注、核实情况说明

  针对公司股价异常波动,公司向控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了核实,现将核实情况说明如下:

  1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  2.近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  3.经向公司董事会、管理层询问,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

  4.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

  5.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认,本公司目前没有发现任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会目前未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1.公司进行自查,不存在违反信息公平披露的情形。

  2.本公司郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年三月十四日

  证券代码:002175             证券简称:东方网络             公告编号:2019-25

  东方时代网络传媒股份有限公司

  关于补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》,同意提名宋小忠先生、张群先生为公司第六届董事会非独立董事,同意提名陈守忠先生为公司第六届董事会独立董事,以上人员任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

  公司独立董事对以上议案发表了独立意见,认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意宋小忠先生、张群先生、陈守忠先生为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

  本次补选董事后,公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年三月十四日

  附件:候选人简历

  一、非独立董事

  宋小忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1971年,大专学历,中共预备党员,复旦大学EMBA研修结业,高级经济师,全国拥军优属先进个人,南通市人大代表,如皋市五星级企业家,如皋市建筑业商会会长,如皋市建筑业协会会长。曾任上海警备区警虹建设工程公司项目经理、江苏凌云置业有限公司执行董事、江苏万城集团有限公司董事长、中如建工集团有限公司董事长,2016年7月至今任中如建工集团有限公司董事局主席,2012年8月至今同时担任科翔高新技术发展有限公司执行董事。

  宋小忠先生为公司控股股东、实际控制人,持有表决权的股份为94,592,469股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,宋小忠先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  张群先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1979年,中共党员,本科学历,硕士研究生在读,国家一级建造师,工程师职称,南通好青年,如皋市五一劳动奖章,如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、办公室副主任、团委副书记、董事会办公室主任、经营管理中心副总监、董事、工程总公司常务副总经理及工程运营管理中心副总监。

  张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张群先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  二、独立董事

  陈守忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1963年,中共党员,经济学博士,教授,注册会计师(非执业),注册资产评估师。1984年6月,毕业于中央财政金融学院(现中央财经大学)财政系并留校任教;1984年至1987年,中央财经大学党委组织部工作;1987年至1997年,中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作;1997年至2003年,中央财经大学财政系副教授兼系副主任;2003年12月至今,中央财经大学会计学院财务管理系教授。

  陈守忠先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈守忠先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码:002175             证券简称:东方网络             公告编号:2019-24

  东方时代网络传媒股份有限公司

  关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司总经理彭敏女士提交的书面辞职报告。为了进一步推动公司治理结构的完善与优化,彭敏女士申请辞去公司总经理职务,其辞职后仍在公司担任董事长、董事及董事会战略委员会召集人职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,彭敏女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,彭敏女士持有公司36,920股股份,辞去公司总经理职务后仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外,彭敏女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对彭敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  为保障总经理工作的正常开展,公司于2019年3月13日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,董事会同意聘任张群先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年三月十四日

  附:张群先生简历

  张群先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1979年,中共党员,本科学历,硕士研究生在读,国家一级建造师,工程师职称,南通好青年,如皋市五一劳动奖章,如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、办公室副主任、团委副书记、董事会办公室主任、经营管理中心副总监、董事、工程总公司常务副总经理及工程运营管理中心副总监。

  张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张群先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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