广东长青（集团）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002616            证券简称：长青集团            公告编号：2019-019

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

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　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年3月6日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2019年3月11日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，其中董事麦正辉先生委托董事长何启强先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；

　　本议案具体内容详见2019年3月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见2019年3月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2019年3月12日

　　证券代码：002616            证券简称：长青集团            公告编号：2019-020

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议决议公告

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　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2019年3月11日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2019年3月6日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

　　与会监事经审议，通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；

　　本议案具体内容详见2019年3月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　备查文件：

　　公司第四届监事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司监事会

　　2019年3月12日

　　证券代码：002616            证券简称：长青集团            公告编号：2019-021

　　广东长青（集团）股份有限公司关于2018年

　　年度股东大会增加临时议案并补充通知公告

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　　根据广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东长青（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，公司定于2019年3月22日召开2018年年度股东大会。

　　2019年3月11日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人何启强先生发来的《关于增加广东长青（集团）股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》，何启强先生提请公司董事会将《关于前次募集资金使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》以临时提案方式提交公司2018年年度股东大会审议。

　　经核查，作为持有公司3%以上股份的股东，何启强先生具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，故公司董事会同意将《关于前次募集资金使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》提交公司于2019年3月22日召开的2018年年度股东大会审议。

　　根据以上增加临时提案的情况，公司对2019年2月28日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

　　一、对原通知“二、会议审议事项”中增加：

　　《关于前次募集资金使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》及相关披露索引。

　　二、在原通知“附件一：参加网络投票的具体操作流程”中的“一、网络投票的程序  表1 股东大会议案对应‘议案编码’一览表”中增加：

　　13、《关于前次募集资金使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》，议案编码为13.00。

　　三、对原通知“附件二、2018年年度股东大会授权委托书”进行了相应修改。

　　四、除上述修订外，原通知中的其它所有事项不变。

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2019年3月12日

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　（增加临时提案后）

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2019年3月22日（星期五）召开公司2018年年度股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况：

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会于2019年2月26日召开第二十五次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2019年3月22日（星期五）下午14：00

　　2）网络投票时间：2019年3月21日－2019年3月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月22上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月21日下午15:00至2019年3月22日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　股权登记日：2019年3月15日（星期五）

　　（1）于股权登记日2019年3月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2.审议《2018年度监事会工作报告》：

　　3.审议《2018年年度报告及摘要》；

　　4.审议《2018年度财务决算报告》；

　　5.审议《2018年度利润分配议案》；

　　6.审议《关于2019年续聘会计师事务所的议案》；

　　7.审议《公司董事2019年度薪酬的议案》；

　　8.审议《公司监事2019年度薪酬的议案》；

　　9. 审议《关于开展2019年度外汇远期业务额度的议案》；

　　10.审议《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》；

　　11.审议《关于2019年度对外担保额度的议案》；

　　12.审议《关于公司申请借款额度的议案》；

　　13.审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。

　　上述第1-12项议案均已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2019年2月28日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述第13项议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，该议案的具体内容详见公司于2019年3月12日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　说明：

　　1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2019年3月19日17:00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2019年3月19日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

　　3、登记地点及联系方式：

　　登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

　　电话：0760-22583660、89829007

　　传真：0760-89829008

　　联系人：张蓐意

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人及联系方式

　　联系人：张蓐意、苏慧仪

　　电话：0760-22583660、89829007

　　传真：0760-89829008

　　电子邮箱：DMOF@chinachant.com

　　联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

　　2、与会人员的食宿及交通等费用自理

　　特此公告

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2019年3月12日

　　附件：（一）参加网络投票的具体操作流程；

　　（二）授权委托书；

　　（三）股东参会登记表。     

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362616”，投票简称为

　　“长青投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

　　达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年3月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

　　15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1 互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托             先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2018年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

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　　填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

　　股东名称/姓名（盖章/签名）：               受托人签名：

　　委托人签名：                               受托人身份证号码：

　　股东证件号码：                             委托日期：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　股东参会登记表

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