中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
2019年03月13日 01:23 中国证券报
农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

中国证券报

  证券代码:600313            证券简称:农发种业            公告编号:临2019-007

  中农发种业集团股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年3月12日以通讯方式召开,会议通知于2019年3月8日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议通过了以下议案:

  (一)《关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案》

  表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

  鉴于公司控股子公司--中农发河南农化有限公司(下称“河南农化”)生产经营存在资金缺口,经与远东国际租赁有限公司达成一致,河南农化用其机器设备以“售后回租”方式进行融资租赁业务,租赁期限为3年,金额为5,250万元人民币,由河南农化的全资子公司---山东莘县颖泰化工有限公司为河南农化提供连带责任担保。

  本议案须提交公司股东大会审议,详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019--008号公告。

  (二)《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

  公司董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会,会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019--009号公告。

  三、上网公告附件

  1、农发种业独立董事意见。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2019年3月12日

  证券代码:600313             证券简称:农发种业                公告编号:临2019-008

  中农发种业集团股份有限公司关于为控股子公司提供融资租赁担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:中农发河南农化有限公司(公司控股子公司,下称“河南农化”)

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 河南农化的全资子公司---山东莘县颖泰化工有限公司(下称“山东颖泰”)拟为河南农化提供融资租赁担保,担保金额5,250万元;截至本公告日,公司已为河南农化提供担保余额为2,200万元。

  ●本次担保是否有反担保:无

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  鉴于公司控股子公司--河南农化生产经营存在资金缺口,经与远东国际租赁有限公司(下称“远东租赁”)达成一致,河南农化用其机器设备以“售后回租”方式进行融资租赁业务,租赁期限为3年,金额为5,250万元人民币,拟由河南农化的全资子公司---山东颖泰为河南农化本次融资租赁提供连带责任担保。

  公司于2019年3月12日召开第六届董事会第二十四次会议,全票通过了《关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案》,独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:中农发河南农化有限公司

  住所:濮阳市胜利路西段路南

  法定代表人:梁孝生

  经营范围:生产、销售:2-甲基-6-乙基苯胺(简称MEA)、乙草胺、2,6-二乙基苯胺、喹草酸;试生产:丁草胺、丙草胺、异丙甲草胺;进出口贸易业务。

  与上市公司的关系:公司持有河南农化67%股权。

  截至2018年9月30日,河南农化未经审计的资产总额69,631.25万元,负债总额55,155.14万元,其中银行借款总额13,994.61万元,流动负债总额55,155.14万元,资产净额14,476.11万元,2018年1-9月实现营业收入26,378.60万元,净利润821.23万元。

  三、担保协议的主要内容

  河南农化本次融资租赁拟由山东颖泰提供连带责任保证,担保金额为5,250万元人民币,相关担保协议尚未签署,具体担保事项以正式签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:由山东颖泰为河南农化融资租赁提供担保,可以充分利用河南农化自有资产拓宽融资渠道,缓解资金压力,有利于进一步优化融资结构,保障河南农化日常运营资金的需求,进而提高其持续经营能力。公司能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制,上述担保的风险在可控范围内,同意山东颖泰为河南农化提供上述额度的担保。

  独立董事意见:

  公司控股子公司河南农化之全资子公司——山东颖泰为河南农化融资租赁提供担保,可以充分利用河南农化自有资产拓宽融资渠道,缓解资金压力,有利于进一步优化融资结构,保障河南农化日常运营资金的需求,本次担保风险可控,且履行了必要的决策程序,符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定,未损害公司及中小股东利益,同意将该担保议案提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  在本次担保生效前,公司及控股子公司的累计对外担保总额为2,200万元、公司对控股子公司提供的担保总额为2,200元,逾期担保累计金额为0元。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二十四次会议决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2019年3月12日

  证券代码:600313          证券简称:农发种业          公告编号:2019-009

  中农发种业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年4月1日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年4月1日14:00:00

  召开地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年4月1日

  至2019年4月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第23次、第24次会议审议通过,相关公告已于2018年12月6日、2019年3月13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2项议案。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续:出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人出席现场会议的,持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

  2、登记时间:2019年3月28日9:30-11:30,13:30-16:00。

  3、登记地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部  邮编:100032

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系人:李鑫  宋晓琪

  联系电话:(010)88067521   传真:(010)88067519

  2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;

  3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

  特此公告。

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2019年3月12日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  中农发种业集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月1日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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