中国证券报
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2019-003
西王食品股份有限公司第十二届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2019年3月3日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2019年3月10日以现场表决及通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名,实际到会9名。
4、会议由董事长王棣先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:
1、审议通过《关于同意签署〈增资协议〉并向北京奥威特运动营养科技有限公司增资的议案》
北京奥威特运动营养科技有限公司(以下简称“北京奥威特”)为西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司,本次增资前的注册资本为20,000万元人民币,其中公司出资16,000万元,占注册资本的80%,春华景禧(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“春华资本”)出资4,000万元,占注册资本的20%。为进一步开展中国市场业务,提高市场占有率,同意公司以合计人民币24,000万元对北京奥威特进行增资,其中24,000万元认缴北京奥威特新增注册资本,春华资本以合计人民币6,000万元对北京奥威特进行增资,其中6,000万元认缴北京奥威特新增注册资本。本次增资完成后,北京奥威特累计注册资本为人民币50,000万元,其中公司向北京奥威特累计出资人民币40,000万元,占注册资本的80%;春华资本向北京奥威特累计出资人民币10,000万元,占注册资本的20%;同意公司就前述事宜与及北京奥威特签署《增资协议》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第十二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
西王食品股份有限公司
董事会
2019年3月10日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2019-004
西王食品股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、本次增资的基本情况:
2016年7月22日,西王食品股份有限公司(以下简称“西王食品”或“公司”)与春华集团下春华景禧(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“春华”)签署《投资协议》(以下简称“《投资协议》”),根据该协议约定,双方于中国共同设立北京奥威特运动营养科技有限公司(以下简称“北京奥威特”),负责Kerr Investment Holding Corp. (以下简称“Kerr”)的中国市场的业务。
截至公告日,公司及春华是北京奥威特的现有股东,合计持有北京奥威特100%股权,其中公司的持股比例为80%,春华的持股比例为20%。北京奥威特负责在中国销售Kerr的产品。
综上所述,为进一步开展中国市场业务,提高市场占有率,公司拟以人民币24,000万元对北京奥威特进行增资,其中24,000万元计入北京奥威特注册资本,春华拟以合计人民币6,000万元对北京奥威特进行增资, 其中6,000万元计入北京奥威特注册资本(以下简称“本次增资”).
本次增资完成后,北京奥威特注册资本由20,000万元增加到50,000万元,其中公司向北京奥威特累计出资人民币40,000万元,占注册资本80%,春华资本向北京奥威特累计出资人民币10,000万元,占注册资本20%。
2、本次增资事项已经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的公司基本情况
1、标的公司基本情况:
名称:北京奥威特运动营养科技有限公司
统一社会信用代码:91110105MA00AACW7B
企业类型:其他有限责任公司
住所:北京市朝阳区麦子店街37号2层280D室
法定代表人: 王棣
注册资本:20,000万元
成立日期:2016年12月08日
经营范围:技术推广服务;销售机械设备、五金交电(不从事实体店铺经营);货物进出口;销售保健食品;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售保健食品、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、本次增资的资金来源于自有资金,增资前后北京奥威特的股权结构为:
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3、北京奥威特最近一年财务数据:
单位:万元
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三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司为进一步扩展北京奥威特业务,提高市场占有率,对北京奥威特进行本次增资。
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第二十一次会议决议文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
西王食品股份有限公司
董事会
2019年3月10日
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