上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
2019年03月05日 02:19 中国证券报
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

中国证券报

  证券代码:603030    证券简称:全筑股份    公告编号:临2019-014

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  第三届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年3月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2019年3月1日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

  1、通过《关于公司向全资子公司增资的议案》。

  上海全筑建筑装饰有限公司(以下简称“全筑装饰”)是公司的全资子公司,公司已于2017年12月将设计资质和施工资质平移至全筑装饰,由其承接业务并经营。由于全筑装饰注册资本较小,运营资金不足,负债率较高,为缓解其资金压力,降低企业负债率,提升融资能力,公司拟对全筑装饰增加注册资本至人民币5亿元。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2019年3月4日

  证券代码:603030    证券简称:全筑股份    公告编号:临2019-015

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于回购公司股份进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日第三届董事会第二十八次会议及2018年10月31日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》,并于2018年11月23日披露了回购报告书。具体内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(    公告编号:临2018-097)。

  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求,现将回购公司股份进展情况公告如下:

  截至2019年2月28日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份9,628,600股,占公司总股本的1.79%,成交最低价为5.62元/股,成交最高价为5.94元/股,支付的总金额为人民币54,999,664.20元。

  公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  董事会

  2019年3月4日

回购 董事会 会议决议

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