中国证券报
证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-014
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年3月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2019年3月1日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:
1、通过《关于公司向全资子公司增资的议案》。
上海全筑建筑装饰有限公司(以下简称“全筑装饰”)是公司的全资子公司,公司已于2017年12月将设计资质和施工资质平移至全筑装饰,由其承接业务并经营。由于全筑装饰注册资本较小,运营资金不足,负债率较高,为缓解其资金压力,降低企业负债率,提升融资能力,公司拟对全筑装饰增加注册资本至人民币5亿元。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019年3月4日
证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-015
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日第三届董事会第二十八次会议及2018年10月31日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》,并于2018年11月23日披露了回购报告书。具体内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告( 公告编号:临2018-097)。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求,现将回购公司股份进展情况公告如下:
截至2019年2月28日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份9,628,600股,占公司总股本的1.79%,成交最低价为5.62元/股,成交最高价为5.94元/股,支付的总金额为人民币54,999,664.20元。
公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
董事会
2019年3月4日
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