新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603869            证券简称：新智认知    公告编号：临2019-009

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年2月21日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：关于公司新增担保的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增担保的公告》（临2019-010）。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月21日

　　证券代码：603869            证券简称：新智认知    公告编号：临2019-010

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司新增担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

　　●本次担保金额：不超过人民币3.5亿元

　　●截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为7.27亿元，无逾期担保事项。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、对外担保的基本情况

　　1、本次担保基本情况

　　根据公司整体发展规划及资金需求，新智认知数字科技股份有限公司拟为全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）向上海银行股份有限公司杨浦支行（以下简称“上海银行杨浦支行”）申请不超过人民币3.5亿元的授信提供连带责任担保。授信主要用于新智数据的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款融资租赁、保理、银行承兑汇票、信用证、保函等，公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限不超过2年。

　　2、本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司第三届董事会第十九次会议于 2019 年 2 月21日以通讯表决形式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关规定。本次会议审议通过了《关于公司新增担保的议案》，具体详情参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（临2019-009）。

　　本次担保事项无需提交公司股东大会审议，待董事会审议通过后，公司将签订相关协议。

　　目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：上海市浦东新区川沙路955号11幢221室

　　法定代表人：张滔

　　注册资本：人民币50000.0000万元整

　　成立日期：2008年1月15日

　　经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（二）主要财务指标

　　单位:万元

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　　（三）与上市公司关系

　　新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据100%的股权。

　　三、担保协议主要内容

　　公司尚未签署担保协议，协议拟包括以下内容：

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　　四、董事会意见

　　公司董事会认为此次担保事项是为了满足新智数据生产经营的实际需要，且被担保方新智数据为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司董事会同意此次担保事项。本次担保风险可控，不会损害到公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为12.77亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保，其中包含本次新增担保事项)。其中，公司已向下属公司实际提供7.27亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的19.83%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月21日