金鸿控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2019年2月13日下午14时30分

　　2、召开地点：北京市朝阳区安华西里二区18号楼2层公司会议室

　　3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：陈义和

　　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　（二）出席会议的总体情况：

　　1、现场出席与网络投票情况：

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为199,866,425股，占公司有表决权股份总数的29.3745%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为  199,861,525股，占公司有表决权股份总数的29.3737%。通过网络投票的股东共2名，代表有表决权的股份数为4,900股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共3人，拥有及代表的股份为526,225股，占公司有表决权股份总数的0.0773%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、公司高管及律师出席情况

　　公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师事务所刘涛、李斌律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　1、审议通过《〈关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案〉》

　　同意此项议案为199,866,325股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　其中，中小投资者投票情况：同意526,125股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9810%；反对100股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0190%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《〈关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的议案〉》

　　同意此项议案为199,866,325股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　其中，中小投资者投票情况：同意526,125股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9810%；反对100股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0190%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《〈关于提请股东大会授权董事会办理调整“16中油金鸿MTN001”质押担保标的的议案〉》

　　同意此项议案为199,866,325股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　其中，中小投资者投票情况：同意526,125股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9810%；反对100股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0190%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：刘涛、李斌

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年2月13日