四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600039      证券简称：四川路桥     公告编号：2019-009

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于 2019年1月31日（星期四）以通讯方式召开，会议通知于 2019年1月29日以电话的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人。

　　（四）本次董事会由董事长孙云主持。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》

　　公司第七届董事会第三次会议审议通过了《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》，同意路桥集团拟以其持有的川南公司1.99%股权向银团提供股权质押，并按股权比例提供35,746.54万元担保。（具体内容详见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站披露的编号为2019-007的《关于全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的关联担保公告》）

　　现因川南城际铁路有限责任公司暂时尚未确定为路桥集团提供反担保，基于审慎原则，为维护全体股东权益，会议同意取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的事项，并不再将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议，待反担保事宜确定落实后另行决策。

　　该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、四川路桥第七届董事会第四次会议独立董事事前认可意见；

　　2、四川路桥第七届董事会第四次会议独立董事意见；

　　3、中信证券关于四川路桥取消关联担保的核查意见。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：600039    证券简称：四川路桥   公告编号：2019-010

　　四川路桥建设集团股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2019年2月18日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

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　　2、 取消议案原因

　　因川南城际铁路有限责任公司暂时尚未确定为路桥集团提供反担保，基于审慎原则，为维护全体股东权益，公司于2019年1月31日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》，并不再将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议，待反担保事宜确定落实后另行决策。

　　本次取消议案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和公司《章程》有关规定。

　　三、 除了上述取消议案外，于2019年1月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年2月18日14 点30分

　　召开地点：公司十楼会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月18日

　　至2019年2月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站发布的编号为2019-002 的《四川路桥第七届董事会第三次会议决议公告》和编号为2019-003的《四川路桥第七届监事会第三次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川路桥建设集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。