青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
2019年01月31日 03:15 中国证券报
青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

中国证券报

  证券代码:600579  证券简称:天华院  编号:2019—002

  青岛天华院化学工程股份有限公司

  第六届董事会第三十二次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2019年1月30日在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开,会议通知已于2019年1月28日以邮件的方式发出。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,另有全体监事会成员及高管人员等列席会议,会议召集、召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持,与会董事经认真审议,表决通过了下述议案,并形成如下决议:

  会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  董事会同意公司为进一步拓展公司业务,满足公司战略发展需要,完善公司战略布局,在充分利用公司产业优势和资金实力的基础上,拟以自有资金投资设立全资子公司——福建天华智能装备有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关登记核准为准)。

  具体内容详见公司于2019年1月31日在上海证券交易所网站刊登的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-003)

  表决结果:赞成票8票    反对票0票   弃权票0票

  特此公告。

  青岛天华院化学工程股份有限公司

  董事会

  2019年1月31日

  证券代码:600579  证券简称:天华院  编号:2019—003

  青岛天华院化学工程股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为进一步拓展公司业务,满足公司战略发展需要,青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”),决定使用自有资金15,000万元投资设立全资子公司“福建天华智能装备有限公司”(暂定名)。

  公司第六届董事会第三十二次会议已审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,本事项经公司2018年第一次临时股东大会授权,无需重新提交股东大会审议批准。董事会授权公司经营管理层办理福建天华智能装备有限公司(暂定名)筹办、设立等有关事宜。

  二、投资标的基本情况

  公司名称:福建天华智能装备有限公司(暂定名)

  注册地址:福建省三明市高新技术产业开发区金沙园金明东路

  注册资本:人民币15,000万元

  经营范围:销售制造塑料注塑专用设备;高等级子午线轮胎硫化机等橡胶加工专用设备;压力容器、石化及造纸工业专用设备;压力管道配件、金属构件、工业管道阀门;铸锻件,紧固件,机械配件制造;工业自动化控制装置、模具、五金件的研发、制造、加工;技术咨询和售后服务。开展本企业进料加工和“三来一补”业务。

  公司持股比例及出资方式:持股比例为100%,以自有资金人民币15,000万元出资设立。

  以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。

  三、对外投资协议的主要内容

  本次为投资设立全资子公司,无需签订对外协议。

  四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  (一)设立全资子公司的主要目的及对公司的影响

  设立全资子公司主要目的为根据公司战略发展需要,在充分利用公司产业优势和资金实力的基础上,进一步拓展公司业务,完善公司战略布局,为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

  (二)设立全资子公司可能存在的风险

  本次设立子公司符合公司战略发展规划,但子公司在开拓新业务领域过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  五、备查文件

  青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告

  青岛天华院化学工程股份有限公司

  董 事 会

  2019年1月31日

  证券代码:600579     证券简称:天华院 公告编号:2019-004

  青岛天华院化学工程股份有限公司

  2018年年度业绩预盈公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  公司业绩预计盈利15,800万元到18,900万元。

  一、本期业绩预告情况

  (一)业绩预告期间

  2018年1月1日至2018年12月31日。

  (二)业绩预告情况

  1.经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润15,800万元到18,900万元。

  2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-6,200万元到-5,600万元。

  二、上年同期业绩情况

  (一)归属于上市公司股东的净利润:-4,693.78万元。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-6,003.18万元

  (二)每股收益:-0.11元。

  三、本期业绩预盈的主要原因

  (一)报告期内,一是受化工、石油化工行业回暖的影响,公司订单和营业收入、净利润较上年同期均有较大幅增长;二是公告期内,公司完成了重大资产重组工作,按照会计准则的要求,重组标的资产克劳斯玛菲的全年经营业绩合并进入上市公司,致使2018年公司全年业绩出现较大幅度增长。

  (二)报告期内,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负,主要原因为,2018年度公司发生同一控制下的企业合并,上年度重组标的全年的净损益均列为非经常性损益。同时,报告期内公司因完成重组,计提了相关中介机构费用。

  四、风险提示

  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

  2019年1月31日

  ●报备文件

  (一)董事会关于本期业绩预告的情况说明

  (二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 02-19 西安银行 600928 4.68
  • 02-13 七彩化学 300758 22.09
  • 02-13 华阳国际 002949 --
  • 02-12 威派格 603956 --
  • 01-30 立华股份 300761 29.35
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间