江苏爱康科技股份有限公司2018年年度业绩预告修正公告

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技公告编号：2019-011

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　2018年年度业绩预告修正公告

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　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。

　　2、前次业绩预告情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日披露的《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》中，对公司2018年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，归属于上市公司股东的净利润变动区间为25,000万元至35,000万元。

　　3、修正后的业绩预告：

　　□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

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　　二、业绩预告修正预审计情况

　　本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

　　三、业绩修正原因说明

　　报告期内，公司光伏发电业务因并网电站增加、管控水平提升、限电情况好转等因素，发电效率良好。公司制造业通过海外业务的积极开拓、技术升级、工艺流程优化等措施，在业务收入和成本控制上取得较好成效。但是，报告期内国家对光伏产业政策做了进一步调整，逐步推进光伏发电平价上网，上网电价中可再生能源补贴将持续退坡，直至光伏发电补贴完全取消。2018年5月31日，国家发展改革委、财政部和国家能源局联合出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》后，光伏发电补贴退坡的政策需求趋势更加明朗。基于市场变化和审慎性原则，公司对报告期末主要电站资产进行全面清查和减值测试，预计部分电站项目将受到上述市场变化的影响。因此，公司拟对报告期末该部分电站资产计提资产减值准备。公司已为资产减值事项聘请了专业评估机构，目前评估工作正在进行中，本次计提的资产减值数据以最终的审计、评估结果为准，如有变化公司将及时进行披露。

　　上述资产减值事项将对公司经营业绩产生一定影响，但不会影响公司的日常经营管理和业务开展，公司将继续聚焦与深耕现有产业板块，稳健高效经营好制造业，着力提升能源服务业的精益化、差异化经营能力，力争成长为行业内知名的新能源运营商和用电服务提供商。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。

　　2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技公告编号：2019-012

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年1月30日（星期三）下午14:00开始

　　网络投票时间：2019年1月29日至1月30日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：邹承慧先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共13人，代表股份1,388,683,401股，占上市公司总股份的30.9286%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,111,287,200股，占上市公司总股份的24.7504%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份277,396,201股，占上市公司总股份的6.1781％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份280,855,001股，占上市公司总股份的6.2552%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，3,458,800股，占上市公司总股份的0.0770％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份277,396,201股，占上市公司总股份的6.1781％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的提案》

　　表决结果：

　　同意280,813,401股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9852％；反对41,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意280,813,401股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9852％；反对41,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　关联股东邹承慧及其一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为1,107,828,400股，占公司股份总数的24.6734%。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：邹云坚、郑可欣

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日