嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会

　　证券代码：002462          证券简称：嘉事堂  公告编号：2019-临002

　　嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会

　　第二十九次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十九次临时会议，于2019年1月26日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年1月27日14时以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

　　公司根据实际生产经营需要，拟申请增加公司经营范围，具体包括：销售特殊医学用途配方食品；销售医疗器械II类、医疗器械III类；销售预包装食品，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品

　　本次公司经营范围变更的具体内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对公司章程相应条款予以变更。具体详见2019年1月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-临003）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更〈公司章程〉的备案相关事项议案》

　　为保证本次增加经营范围、变更《公司章程》有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手续及其他必须事宜，包括但不限于向工商行政管理部门提交变更所需材料等。

　　上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案上述内容获得股东大会审议批准后，董事会同意授权董事长及董事会秘书、财务总监单独或共同具体执行本议案所述的具体事宜，并及时向董事会报告。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2019年2月14日召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议关于增加公司经营范围的各项议案。

　　会议通知详见2019年1月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-临004）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月28日

　　证券代码：002462  证券简称：嘉事堂  公告编号：2019-临003

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年1月27日公司召开第五届董事会第五二十九次临时会议，审议通过了《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对公司章程作出如下修改：

　　修改条款

　　■

　　《第五届董事会第二十九次临时会议决议的公告》（公告编号：2019-临002）已于1月28日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上，《嘉事堂药业股份有限公司章程》全文已于1月28日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月28日

　　证券代码：002462        证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-临004

　　嘉事堂药业股份有限公司关于召开2019年

　　第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2019年2月14日召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议关于增加公司经营范围的各项议案。现将本次股东大会有关事项安排如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会名称：嘉事堂药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年2月14日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：2019年2月13日-2019年2月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月14日，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月13日15:00-2019年2月14日15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

　　6、会议主持人：公司董事长

　　7、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　8、股权登记日：2019年2月11日

　　9、会议出席对象：

　　（1）截至2019年2月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件二）。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司增加经营范围的议案》

　　2、《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更〈公司章程〉的备案相关事项议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过，详细内容见公司于2019年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。

　　上述议案均为特殊议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2019年2月13日（9:30-11:30，13:00-17:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2019年2月13日17:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司证券部

　　信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

　　邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2019年第二次临时股东大会”字样。

　　联系电话：010-88433464

　　传真号码：010-88447731

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王新侠王文鼎

　　联系电话：010-88433464

　　传真号码：010-88447731

　　联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼嘉事堂证券部

　　3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　七、 备查文件：

　　1、公司第五届董事会第二十九次临时会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告！

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1 月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362462

　　2、投票简称：嘉事投票

　　3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年2月14日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月13日下午15:00～2019年2月14日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间： 2019年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注： 1、股东请在选项中打“ √”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。