中国证券报
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-13
天津中环半导体股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理高树良先生提出的书面辞职报告。高树良先生因个人原因不再担任公司董事、副总经理职务，高树良先生离职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，高树良先生离职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告于送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司及董事会对高树良先生在任职董事、副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年1月25日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-14
天津中环半导体股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2019年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》；
2、公司于2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》；
3、本次股东大会无否决提案的情况；
4、本次股东大会无修改提案的情况；
5、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日下午三点在天津中环半导体股份有限公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计68人，代表公司股份1,058,033,347股，占公司总股本的37.9883%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计66人，代表公司股份22,297,157股，占公司总股本的0.8006%。
会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：
同意1,054,966,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7102%；
反对3,039,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2873%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,230,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.2466%；反对3,039,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.6323%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
2、逐项审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
（4）发行价格及定价原则
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
（5）发行股票的数量
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
（6）限售期安排
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
（7）上市地点
表决结果：
同意1,050,663,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3035%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权4,297,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4061%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,927,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的66.9482%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权4,297,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的19.2715%。
（8）募集资金数量及用途
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
（9）未分配利润安排
表决结果：
同意1,055,205,537股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7327%；
反对2,800,810股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2647%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,469,347股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的87.3176%；反对2,800,810股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的12.5613%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
3、审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
4、审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：
同意1,055,205,537股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7327%；
反对2,800,810股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2647%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,469,347股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的87.3176%；反对2,800,810股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的12.5613%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
6、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
7、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）〉的议案》
表决结果：
同意1,055,205,537股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7327%；
反对2,800,810股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2647%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,469,347股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的87.3176%；反对2,800,810股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的12.5613%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
8、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：
同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
9、审议通过《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：
同意1,056,030,437股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8107%；
反对1,975,910股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1868%；
弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意20,294,247股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的91.0172%；反对1,975,910股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.8617%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2019年1月25日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-15
天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年1月25日在公司会议室召开。董事应参会9人，实际参会7人，董事张太金先生因工作原因委托董事张雄伟先生、独立董事张波先生因公出差委托独立董事陈荣玲先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天津中环半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
公司推进经营管理者市场化选聘相关工作，其中党委书记按组织程序配备，不再聘任为副总经理。公司党委书记、董事、副总经理安艳清女士不再担任副总经理职务，仍担任公司党委书记、董事。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定，现提议选举安艳清女士为公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
安艳清女士简历：出生于1971年，本科学历，双学士学位。现任公司党委书记、董事。曾任天津市天磁有限公司人事部部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理、天津中环半导体股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。安艳清女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
聘任秦力先生为公司副总经理。公司独立董事对聘任秦力先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
秦力先生简历：出生于1969年，本科学历，高级审计师。曾任审计署京津冀特派员办事处干部、副处长、处长等职务。秦力先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年1月25日
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