京蓝科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000711   证券简称：京蓝科技   公告编号：2019-023

　　京蓝科技股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　（现场结合通讯）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第一次会议通知于2019年1月22日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月23日16：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举杨仁贵先生为公司董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　杨仁贵先生简历附后。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

　　1、经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴春军先生为公司首席执行官，任期至新一届的董事会召开之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　2、经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任姜俐赜先生为公司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　3、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任韩志权先生为公司常务副总裁。任期至新一届的董事会召开之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　4、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任郭源源女士为公司副总裁兼财务负责人。任期至新一届的董事会召开之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　5、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任刘欣女士为公司副总裁兼董事会秘书。任期至新一届的董事会召开之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　6、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任李文明先生为公司副总裁。任期至新一届的董事会召开之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　7、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任冯玉禄先生为公司副总裁。任期至新一届的董事会召开之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　8、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任乌力吉先生为公司副总裁。任期至新一届的董事会召开之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　9、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任高学刚先生为公司副总裁。任期至新一届的董事会召开之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　10、经CEO提名，董事会提名委员会审核，聘任殷晓东先生为公司副总裁。任期至新一届的董事会召开之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　11、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任吴丹女士为公司证券事务代表。任期至新一届的董事会召开之日止。

　　吴丹女士办公信息如下：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司各高级管理人员、证券事务代表简历附后。

　　（三）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》

　　根据公司实际情况，对公司《董事会战略委员会实施细则》部分条款进行如下修订：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　除上述条款外，《董事会战略委员会实施细则》其他内容保持不变，修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（四）审议通过了《关于第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》

　　战略委员会：公司董事长杨仁贵先生任召集人，董事吴春军先生、董事姜俐赜先生、董事韩志权先生、独立董事聂兴凯先生担任委员。

　　审计委员会：公司独立董事聂兴凯先生任召集人，独立董事朱江先生和董事韩志权先生任委员。

　　提名委员会：公司独立董事朱江先生任召集人，独立董事陈方清先生和董事杨仁贵先生任委员。

　　薪酬与考核委员会：公司独立董事陈方清先生任召集人，独立董事朱江先生和董事杨仁贵先生任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议案》

　　承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

　　不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

　　根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为12万元（含税）/人/年。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于董事会成员津贴标准的议案》需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十四日

　　附：简历

　　1、杨仁贵，男，1966年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国ATOS ORIGIN 集团中国区资深副总裁、KPMG亚太区高级咨询顾问。2013-10至今任京蓝控股集团董事长；2015-2至今任杨树常青投资管理有限公司执行董事、经理；2016-11至今任杨树成长投资（北京）有限公司董事长、经理；2016-10至今任杨树时代投资（北京）有限公司执行董事、经理；2016-12至今任长江润发医药股份有限公司副董事长；2016-11至今任新天科技股份有限公司董事。

　　杨仁贵先生与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨仁贵先生不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、吴春军，男，1967年出生，工商管理硕士学位。2013年4月至2017年9月任中国建筑第六工程局有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2017年9月至2018年7月任中建交通建设集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2018年10月至2019年1月任公司第八届董事会董事；2018年9月至2019年1月任公司首席执行官。现任公司第九届董事会董事。

　　吴春军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴春军先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、姜俐赜，男，1963年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古电力（能源）有限公司副总经理；2016年1月至2018年1月任京蓝科技常务副总裁；2018年1月至2019年1月任京蓝科技总裁。现任公司第九届董事会董事。

　　姜俐赜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有上市公司股份。张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝智享”）持有公司10,157,194股股份，姜俐赜先生作为京蓝智享的有限合伙人，认缴出资额为7,988,820元，占京蓝智享所有合伙人出资总额的15.97%。

　　姜俐赜先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜俐赜先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、韩志权，男，1969年出生，金融学硕士学位。2007年11月至2013年3月任中国银行廊坊分行党委委员、副行长；2013年4月至2017年3月任交通银行廊坊分行党委书记、行长；2017年5月至2018年4月任京蓝科技副总裁、2018年4月至2019年1月任公司常务副总裁、2018年10月至2019年1月任公司第八届董事会董事；现任公司第九届董事会董事。

　　韩志权先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩志权先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、郭源源，女，1975年出生，南开大学经济学学士，清华大学经管学院高级工商管理硕士。曾任国药控股股份有限公司（01099）天津公司部门经理、二六三网络通信股份有限公司（002467）财务总监、沃德传动(天津)股份有限公司（833174）副总经理、财务负责人。2016年至2019年1月任公司副总裁、财务负责人。

　　郭源源女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有上市公司497,400股股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭源源女士不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6、刘欣，女，1981年出生，大学学历，获董事会秘书资格。曾任公司副总裁；公司第七届、第八届董事会秘书；公司第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事。

　　刘欣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，直接持有上市公司124,799股股份，占公司总股本的0.0142%。张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝智享”）持有公司10,157,194股股份，刘欣女士作为京蓝智享的有限合伙人，认缴出资额为7,988,820元，占京蓝智享所有合伙人出资总额的15.97%。刘欣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘欣女士不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　7、李文明，男，1966年出生，大学文化，经济管理专业。2010年11月至2014年8月在中建一局钢结构工程有限公司担任董事长、党委书记；2014年9月至2018年6月在中建交通建设集团有限公司担任董事会秘书兼办公室主任。2018年6月至2019年1月任公司副总裁。

　　李文明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李文明先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　8、冯玉禄，男，1963年出生，北京大学工商管理硕士学位,研究员职称。2009年9月至2018年8月就职水利部综合事业局（副局级）；2009年9月至2017年5月兼任中国水利企业协会秘书长；2017年6月至2018年8月兼任中国水利企业协会副会长兼秘书长、法定代表人；2018年9月至2019年1月任公司副总裁。

　　冯玉禄先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯玉禄先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　9、乌力吉，男，1964年出生，北大光华EMBA毕业。京蓝沐禾节水装备有限公司创始人，2011年至今任职京蓝沐禾节水装备有限公司董事长、现任中国水利企业协会副会长，北京赤峰企业商会副会长兼秘书长（法定代表人）。2017年3月至2019年1月任公司副总裁。

　　乌力吉先生与上市公司存在关联关系，与公司控股股东及持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系，持有上市公司57,814,766股股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，乌力吉先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　10、高学刚，男，1961年1月出生，文博及文化遗产管理硕士，高级工程师。历任天津北方创业市政工程集团有限公司董事长、天津市北方创业园林股份有限公司董事兼总经理；现任天津北方创业市政工程集团有限公司董事长、京蓝北方园林（天津）有限公司董事长；2017年9月至2019年1月任公司副总裁。

　　高学刚先生与上市公司存在关联关系，与公司控股股东及持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系，持有上市公司7,126,256股股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高学刚先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　11、殷晓东，男，1966年出生，本科学历。现任中科鼎实环境工程有限公司董事长、中科华南（厦门）环保有限公司董事长。

　　殷晓东先生与上市公司存在关联关系，与公司控股股东及持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系，目前未持有上市公司股份。京蓝科技正在进行发行股份收购中科鼎实环境工程有限公司56.7152%股权同时募集配套资金的资产收购项目，现本次交易已获得中国证监会的核准批复。本次交易完成后，殷晓东持有公司113,842,569股股份。

　　殷晓东先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，殷晓东先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　12、吴丹，女，1985年出生，法学学士。曾任云南城投置业股份有限公司（600239）三会运作及信息披露事务专员，云南宏绿辣素有限公司证券事务代表，航天科技控股集团股份有限公司（000901）证券事务代表。2016年至2019年1月任公司证券事务代表。

　　吴丹女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴丹女士不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技        公告编号：2019-024

　　京蓝科技股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　（现场结合通讯）

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2019年1月22日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月23日17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司第九届监事会由监事尹洲澄、孟陈，职工代表监事张世玉（简历附后）组成。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　选举尹洲澄先生为监事会主席，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　尹洲澄先生简历附后。

　　（二）审议通过了《关于监事会成员津贴标准的议案》

　　不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月二十四日

　　附：简历

　　1、尹洲澄，男，1942年出生，大学学历，政治经济学讲师，高级经济师。历任江苏省徐州供销学校副校长，交通银行徐州分行计划部副主任、国际业务部副主任，江苏省徐州信托投资公司副总经理，吉林省泛亚信托投资公司副总裁、董事长，博雅软件股份有限公司监事。曾任公司第七届、第八届监事会主席。

　　尹洲澄先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，尹洲澄先生不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、张世玉，女，1965年出生，高级会计师，大专学历。历任公司第七届、第八届监事会职工代表监事。现任公司审计监察部总经理。

　　张世玉女士为公司员工，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张世玉女士不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000711 证券简称：京蓝科技       公告编号：2019-025

　　京蓝科技股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第九届董事会第一次会议审议通过，公司董事会定于2019年2月15日下午14：30时在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年2月15日下午14时30分

　　（2）网络投票时间：2019年2月14日至2019年2月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年2月14日15：00至2019年2月15日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年2月11日

　　7、出席对象：

　　(1) 截至2019年2月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3) 公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室

　　9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于董事会成员津贴标准的议案》

　　承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

　　不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

　　根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为12万元（含税）/人/年。

　　（二）《关于监事会成员津贴标准的议案》

　　不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

　　(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年2月14日下午5点00分前送达或传真至公司）。

　　2、登记时间：2019年2月14日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　地址：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　邮编：100102

　　电话：010-64740711

　　传真：010-64740711 -8062

　　联系人：吴丹

　　6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十四日

　　附件 1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2.授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360711；

　　2、投票简称：京蓝投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　京蓝科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　授权委托书签发日期：2019年月日；有效期限：；

　　若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技         公告编号：2019-026

　　京蓝科技股份有限公司关于公司对外提供关联担保的补充更正公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）于2019年1月12日发布了《关于公司对外提供关联担保的公告》（公告编号：2019-012），经公司事后审核及监管要求，现对该公告中“五、本次担保的主要内容”章节进行补充更正如下：

　　原内容：

　　五、本次担保的主要内容

　　公司拟为参股公司中科鼎实向银行或其他机构融资提供担保，担保额度为人民币5亿元，担保期限为3年，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。若未来实际发生担保事项发生在中科鼎实成为公司控股子公司之前，则中科鼎实为该笔担保向公司提供反担保，殷晓东对该笔担保承担79%的责任；若实际发生担保事项发生在中科鼎实成为公司控股子公司之后，则不构成对公司体系外的担保，且不属于关联担保，中科鼎实、殷晓东将根据实际需求自愿选择是否提供反担保或是否承担连带责任。

　　补充更正后内容：

　　五、本次担保的主要内容

　　公司拟为参股公司中科鼎实向银行或其他机构融资提供担保，担保额度为人民币5亿元，担保期限为3年，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。若未来实际发生担保事项发生在中科鼎实成为公司控股子公司之前，则中科鼎实为该笔担保向公司提供反担保，殷晓东对该笔担保承担79%的责任；若实际发生担保事项发生在中科鼎实成为公司控股子公司之后，则不构成对公司体系外的担保，且不属于关联担保，但由于中科鼎实非公司全资子公司，因此中科鼎实仍需向公司提供反担保。中科鼎实经营发展和信用状况良好，具有良好的履约能力，不会给公司带来重大风险，因此本次其他股东作为参股小股东不提供同比例担保，后续其他股东将根据实际需求选择是否按其持股比例提供同等比例的担保。

　　除上述内容外，《关于公司对外提供关联担保的公告》（公告编号：2019-012）其他内容均保持不变，公司对本次补充更正给各位投资带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十四日