广东万家乐股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年1月18日下午14:45开始

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年1月17日下午15:00―2019年1月18日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开的地点：公司会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长黄志雄先生

　　（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东（含授权委托代表）共47人，代表股份270,910,439股，占公司总股本的39.2160%，其中：

　　1、出席现场会议的股东授权委托代表2人，代表股份120,864,971股，占公司有表决权股份总数的17.4960%；

　　2、通过网络投票出席会议的股东共45人，代表股份150,045,468股，占公司股份总数的21.7200%；

　　3、出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)44人，代表股份5,722,371股，占公司股份总数的0.8283%。

　　（二）会议列席情况：董事黄志雄、张逸诚、张译军；监事刘革、卢朝、梁小明；副总经理吴鹏、财务总监张伟雄以及聘请的见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

　　（二）议案的表决结果

　　提请本次会议审议的议案共五项：

　　1、《关于变更公司全称和证券简称的议案》

　　表决情况：同意270,218,539股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7446％；反对671,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2477％；弃权20,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0077％。

　　中小股东表决情况：同意5,030,471股，占中小股东有效表决权股份的87.9088％；反对671,100股，占中小股东有效表决权股份的11.7277％；弃权20,800股，占中小股东有效表决权股份的0.3635％。

　　表决结果：本议案通过。

　　2、《关于免去陈环董事职务的议案》

　　表决情况：同意270,791,639股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9561％；反对118,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0439％；弃权0股。

　　中小股东表决情况：同意5,603,571股，占中小股东有效表决权股份的97.9239％；反对118,800股，占中小股东有效表决权股份的2.0761％；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意270,694,039股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9201％；反对183,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0677％；弃权33,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0122％。

　　中小股东表决情况：同意5,505,971股，占中小股东有效表决权股份的96.2184％；反对183,300股，占中小股东有效表决权股份的3.2032％；弃权33,100股，占中小股东有效表决权股份的0.5784％。

　　表决结果：本议案通过。

　　4、《关于选举伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事的议案》

　　表决情况：同意270,570,239股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8744％；反对307,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1134％；弃权33,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0122％。

　　中小股东表决情况：同意5,382,171股，占中小股东有效表决权股份的94.0549％；反对307,100股，占中小股东有效表决权股份的5.3667％；弃权33,100股，占中小股东有效表决权股份的0.5784％。

　　表决结果：本议案通过，伍立斌先生当选为公司第九届监事会股东代表监事，任期至第九届监事会届满。

　　5、《关于选举杨曦先生为第九届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意269,008,239股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2979％；反对1,869,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6899％；弃权33,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0122％。

　　中小股东表决情况：同意3,820,171股，占中小股东有效表决权股份的66.7585％；反对1,869,100股，占中小股东有效表决权股份的32.6630％；弃权33,100股，占中小股东有效表决权股份的0.5785％。

　　表决结果：本议案通过，杨曦先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期至第九届董事会届满。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所

　　（二）见证律师：蔡海宁、曾颖祺

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十八日