浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告_新浪财经

浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

中国证券报

　　证券代码：002135 证券简称：东南网架公告编号：2019-006

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2019年1月10日以传真或专人送出的方式发出，于2019年1月16日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

　　具体内容详见公司2019年1月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2019-007）。

　　备查文件：

　　1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月17日

　　证券代码：002135 证券简称：东南网架公告编号：2019-007

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于对外投资设立参股公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　为不断提升综合实力，充分挖掘相关产业业务中市场机遇与潜力，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州萧山交通投资集团有限公司（以下简称“萧山交投”）、浙江国泰建设集团有限公司（以下简称“国泰建设”）、大立建设集团有限公司（以下简称“大立建设”）、浙江宝盛建设集团有限公司（以下简称“宝盛建设”）、浙江高运城市建设有限公司（以下简称“高运城建”）、浙江萧峰建设集团有限公司（以下简称“萧峰建设”）、浙江国丰集团有限公司（以下简称“国丰集团”）、浙江港升控股集团有限公司（以下简称“港升控股”）、浙江天华建设集团有限公司（以下简称“天华建设”）、浙江汇成建设工程有限公司（以下简称“汇成建设”）、恒元建设控股集团有限公司（以下简称“恒元建设”）、杭州天元建设建筑设计研究院有限公司（以下简称“天元建筑设计”）共同投资设立浙江德胜建筑产业化股份有限公司（以下简称“德胜建筑”），其中公司以货币方式认缴出资额人民币10,000万元，占德胜建筑注册资本的10%。

　　2、审批程序

　　公司于2019年1月16日召开第六届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、其他投资方情况

　　（一）杭州萧山交通投资集团有限公司

　　注册住所：浙江省杭州市萧山区城厢街道通惠南路227号1幢

　　法定代表人：祝关翔

　　注册资本：100000万人民币

　　经营范围：实业投资;房地产开发,交通设施资源开发;交通设施建设;汽车、房产租赁;国内户外广告设计、制作及发布(除网络广告);其他无需报经审批的一切合法项目。

　　公司与杭州萧山交通投资集团有限公司不存在关联关系。

　　（二）浙江国泰建设集团有限公司

　　注册住所：萧山区北干街道金惠路398号

　　法定代表人：李炳传

　　注册资本：100188万人民币

　　经营范围：建筑施工, 设备安装, 建筑装饰, 市政建设, 基础设施,建筑幕墙工程专业承包,钢结构工程专业承包,防水防腐保温工程专业承包;经营:设备租赁;承包境外房屋建筑、机电设备安装工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司与浙江国泰建设集团有限公司不存在关联关系。

　　（三）大立建设集团有限公司

　　注册住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区市心北路297号永泰丰广场1幢601室

　　法定代表人：傅宝剑

　　注册资本：30178万人民币

　　经营范围：建筑工程施工,建设工程项目管理,建设工程技术与管理服务,建筑工程设计,人防工程设计,工业、民用建筑施工(凭资质证经营);公用市政设施工程施工,地基基础工程施工,体育场地设施工程施工,公路工程施工,机电安装工程施工,园林古建工程施工,水利水电工程施工,石油化工工程施工,河湖整治工程施工,隧道工程施工,桥梁工程施工,防水防腐保温工程施工,照明工程施工,建筑幕墙工程施工,室内外装饰装修工程施工,城市园林绿化工程施工,预制构件加工,钢结构工程安装,建设设备安装,起重设备安装(以上安装限上门),建筑设备租赁,建筑材料销售,消防设施工程施工,建筑智能化工程施工,环保工程施工(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司与大立建设集团有限公司不存在关联关系。

　　（四）浙江宝盛建设集团有限公司

　　注册住所：浙江省杭州市萧山区党湾镇梅西八字桥

　　法定代表人：诸黎明

　　注册资本：31800万人民币

　　经营范围：建筑工程设计施工, 水暖管道安装, 市政基础工程, 装潢服务,建筑装饰装修工程设计与施工,建筑幕墙工程设计与施工,建筑智能化工程设计与施工,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;建筑智能化工程专业承包;园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司与浙江宝盛建设集团有限公司不存在关联关系。

　　（五）浙江高运城市建设有限公司

　　注册住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路9167号

　　法定代表人：夏新锋

　　注册资本：10800万人民币

　　经营范围：建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程;经销:建材;园林景观的绿化、设计、施工、养护;城市雕塑、古建筑的设计与施工;管道疏通,道路以及河道保洁与养护;建筑物纠偏和平移、结构补强;含下属分支机构经营范围**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司与浙江高运城市建设有限公司不存在关联关系。

　　（六）浙江萧峰建设集团有限公司

　　注册住所：萧山区蜀山街道沈家里路168号

　　法定代表人：应关水

　　注册资本：66800万人民币

　　经营范围：建筑施工、装饰,市政建设,园林绿化工程施工,基础设施建设,建筑设备安装,水电安装;项目管理、房屋租赁、场地租赁;实业投资**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司与浙江萧峰建设集团有限公司不存在关联关系。

　　（七）浙江国丰集团有限公司

　　注册住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道二桥村

　　法定代表人：俞文灿

　　注册资本：30000万人民币

　　经营范围：非开挖施工,经济信息咨询,市政道路、桥梁、给、排水工程施工,土石方、园林绿化、市政养护、城市道路照明工程施工;地质灾害防治治理工程,环保工程,体育场地设施安装工程,城市轨道交通工程,电梯安装工程,化工石油设备管道安装工程及无损检测,房屋拆除工程,建筑装修装饰工程、地基与基础工程、房屋建筑工程、水利水电工程施工;建筑技术咨询;机械租赁;建筑材料试验**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　公司与浙江国丰集团有限公司不存在关联关系。

　　（八）浙江港升控股集团有限公司

　　注册住所：浙江省杭州市萧山区靖江街道和顺村

　　法定代表人：沈荣泉

　　注册资本：21888万人民币

　　经营范围：实业投资;建筑施工,市政建设,建筑设计,建筑装修装饰,地基与基础施工,钢结构工程,建筑幕墙工程,消防设施安装,环保工程,水利水电工程,土石方工程,园林绿化工程,公路桥梁工程,建筑智能化工程,城市及道路照明工程,防水防腐保温工程;房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　公司与浙江港升控股集团有限公司不存在关联关系。

　　（九）浙江天华建设集团有限公司

　　注册住所：萧山区闻堰街道三江口村

　　法定代表人：华国富

　　注册资本：12000万人民币

　　经营范围：建筑工程、装饰工程、市政工程、地基基础工程、钢结构工程、石材及幕墙工程施工;水暖管道安装;园林绿化工程施工;起重设备安装;租赁:机械设备,钢管,轧头。

　　公司与浙江天华建设集团有限公司不存在关联关系。

　　（十）浙江汇成建设工程有限公司

　　注册住所：萧山区新塘街道通惠南路627弄18号

　　法定代表人：童妙兴

　　注册资本：20080万人民币

　　经营范围：市政公用、园林绿化及古建筑、房屋建筑、建筑装潢工程的施工;建筑材料、建筑设备租赁。

　　公司与浙江汇成建设工程有限公司不存在关联关系。

　　（十一）恒元建设控股集团有限公司

　　注册住所：萧山区北干街道金城路439号1幢

　　法定代表人：郁荫彰

　　注册资本：31800万人民币

　　经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(上述经营范围涉及前置审批项目的,在许可证有效期内方可经营) 实业投资;工业与民用建筑工程施工、建筑装饰工程施工、地基与基础工程施工、设备安装工程施工、市政建设工程施工、钢结构工程施工、勘察设计、水电及暖通设备安装、园林绿化(凭资质证书经营);房地产开发、经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　公司与恒元建设控股集团有限公司不存在关联关系。

　　（十二）杭州天元建设建筑设计研究院有限公司

　　注册住所：萧山区城厢街道人民路180号

　　法定代表人：高立民

　　注册资本：300万人民币

　　经营范围：工业与民用建筑设计;工程勘察;园林设计;建筑装饰设计、咨询;工程监理;工程项目管理及工程招标代理;承接施工总承包;建筑工程咨询;工程造价咨询;计算机软件开发;电脑维修;文具用品销售。

　　公司与杭州天元建设建筑设计研究院有限公司不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：浙江德胜建筑产业化股份有限公司

　　2、注册地址：浙江省杭州市萧山区义桥镇丁家庄村戴家里

　　3、法定代表人：李炳传

　　4、注册资本：100,000万元人民币