星期六股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2019-001

　　星期六股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第六次会议于2019年1月15日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2019年1月5日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》；

　　公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告等相关情况，更新了《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、备考审阅报告的议案》；

　　公司以发行股份及支付现金的方式向谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等13名杭州遥望网络股份有限公司自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）等17名遥望网络非自然人股东购买所其持有的合计遥望网络46,790,074股股份（以下简称“标的资产”）；同时，公司拟向不超过10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过51,184.48万元（以下简称“本次交易”）。

　　因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年10月31日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了编号为“立信中联审字[2019]D-0002号”的《杭州遥望网络股份有限公司审计报告》（以下简称“审计报告”）和编号为“立信中联专审字[2019]D-0001号”的《星期六股份有限公司备考审阅报告》。

　　上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了《关于董事会2019年度银行融资授权的议案》；

　　公司董事会授权公司董事长于洪涛先生代表公司董事会签署各家银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

　　■

　　本议案有效期至2019年12月31日，单笔金额超过8,000万元的贷款需董事会另行审议表决。

　　四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　根据公司发展的实际情况，公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币1500万元，保险费不超过10万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○一九年一月十六日

　　证券代码：002291     证券简称：星期六    公告编号：2019-002

　　星期六股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2019年2月13日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年2月13日下午14：30；

　　（2）网络投票时间：2019年2月12日-2019年2月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月12日15：00 至2019年2月13日15：00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席会议的对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年2月1日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年1月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会的提案编码表为：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　　建议采用传真或信函的方式。

　　传真电话：0757-86252172。

　　信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

　　2、登记时间：2019年2月11日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

　　3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　会务联系人：何建锋

　　联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

　　大会联系电话：0757-86256351    联系传真：0757-86252172

　　联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

　　七、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○一九年一月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

　　2、填报表决意见。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：              委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号）：      委托人股东账户：

　　被委托人签名：                          被委托人身份证号：

　　委托书有效期限：                        委托日期：     年 月  日

　　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2019-003

　　星期六股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司第四届监事会第四次会议于2019年1月15日，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于2019年1月5日以电子邮件的形式发出，会议由公司监事主席李端军先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》;

　　公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告等相关情况，更新了《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、备考审阅报告的议案》。

　　公司以发行股份及支付现金的方式向谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等13名杭州遥望网络股份有限公司自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）等17名遥望网络非自然人股东购买所其持有的合计遥望网络46,790,074股股份（以下简称“标的资产”）；同时，公司拟向不超过10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过51,184.48万元（以下简称“本次交易”）。

　　因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年10月31日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了编号为“立信中联审字[2019]D-0002号”的《杭州遥望网络股份有限公司审计报告》（以下简称“审计报告”）和编号为“立信中联专审字[2019]D-0001号”的《星期六股份有限公司备考审阅报告》。

　　上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司监事会

　　二○一九年一月十六日

　　证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2019-004

　　星期六股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月6日，星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第66次会议审核，获得有条件通过。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》关于财务数据有效期的规定，公司将重组报告书（草案）和摘要相关财务数据更新至最新一期（2018年10月31日），并作了相应修订。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月十六日