厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车  编号：临2019-004

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

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　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2019年1月11日以书面形式发出，并于2019年1月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长邱志向召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2019年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

　　董事会同意2019年度公司及各子公司向金融机构申请授信额度，授权董事长与各金融机构签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各金融机构额度的适当调整。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于公司子公司2019年度为客户提供融资担保的议案》；

　　董事会同意公司子公司2019年度为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为310,000万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司2019年度为客户提供融资担保的公告》（临2019-006）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》；

　　董事会同意2019年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为3,083万元。详见《金龙汽车关于预计2019年度日常关联交易事项的公告》（临2019-007）。

　　本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事邱志向、谢思瑜、黄莼、林崇已回避表决。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　四、审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　董事会同意公司及控股子公司2019年委托理财余额上限为47.4亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2019-008）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　五、审议同过《关于公司2019年度远期外汇交易的议案》；

　　董事会同意公司2019年度远期外汇交易预计签约额度为5.5亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总融不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。详见《金龙汽车关于公司2019年度远期外汇交易的公告》（临2019-009）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　六、审议通过《审计委员会关于会计师事务所2018年度公司审计工作费用的提案》；

　　董事会同意致同会计师事务所2018年度财务报表审计费用180万元、内控审计费用70万元。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　七、审议通过《关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　董事会同意公司与金龙联合汽车工业（苏州）有限公司的其他股东苏州创元投资发展（集团）有限公司共同为金龙联合汽车工业（苏州）有限公司提供16亿元的担保额度，其中公司按股权比例提供10.4352亿元担保额度，苏州创元投资发展（集团）有限公司按股权比例提供5.5648亿元担保额度。详见《金龙汽车关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的公告》（临2019-010）。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　八、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》；

　　董事会同意向控股子公司厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车公司”）提供借款不超过人民币5亿元，用于金龙旅行车公司补充流动资金。详见《金龙汽车关于向控股子公司提供借款的公告》（临2019-011）

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　九、审议通过《关于修订《财务核算规范手册》及制定《研发费用核算管理办法（试行）》的议案》；

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　十、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2019年1月31日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。详见《金龙汽车关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-012）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车   编号：临2019-005

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

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　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十次会议通知于2019年1月11日以书面形式发出，并于2019年1月15日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈国发召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司子公司2019年度为客户提供融资担保的议案》；

　　公司子公司2019年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为310,000万元。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》；

　　预计2019年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为3,083万元。

　　本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联监事黄学敏已回避表决。

　　（表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权）

　　三、审议通过《关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的议案》。

　　公司与金龙联合汽车工业（苏州）有限公司的其他股东苏州创元投资发展（集团）有限公司共同为金龙联合汽车工业（苏州）有限公司提供16亿元的担保额度，其中公司按股权比例提供10.4352亿元担保额度，苏州创元投资发展（集团）有限公司按股权比例提供5.5648亿元担保额度。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车  编号：临2019-006

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司子公司2019年度为客户提供融资担保的公告

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　　为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，2019年度公司子公司将继续与合作银行签订框架合作协议，针对无法全款购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

　　一、担保情况概述

　　公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）2019年度拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

　　本担保事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，本担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

　　三、2018年度担保事项执行情况及2019年度额度预计

　　（一）2018年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况

　　单位：万元

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　　截至2018年11月30日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保为237,074.75万元，占公司2017年度经审计净资产的44.74%。

　　（二）2019年度为客户提供汽车融资担保额度预计

　　公司子公司2019年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下：

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　　董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入增长，确保公司的长期持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、金龙汽车第九届董事会第十三次会议决议

　　2、金龙汽车独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车  编号：临2019-007

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于预计2019年度日常关联交易事项的公告

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　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙集团”）于2019年1月15日召开第九届董事会第十三次会议，关联董事邱志向、谢思瑜、黄莼、林崇回避表决，其他非关联董事管欣、罗妙成、王崇能以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》。

　　2.公司独立董事事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓金龙集团2019年度日常关联交易预计事项，公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙集团《《公司章程》的规定。

　　（二）2018年度关联交易执行情况

　　公司及控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金旅公司”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称“金龙车身”）和金龙（龙海）投资有限公司（以下简称“金龙龙海）2018年发生关联交易事项如下：

　　单位：万元

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　　（三）2019年度日常关联交易预计

　　公司及控股子公司2019年度拟与控股股东福建省汽车工业集团有限公司控股子公司发生日常关联交易事项预计如下：

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）东南（福建）汽车工业有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈峰

　　注册资本：13,800万美元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔京群岛）、日本三菱自动车工业株式会社

　　成立日期：1992年5月21日

　　主营业务：生产、销售轻、微型客、轿车系列整车及其零部件，并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务。

　　住所：闽侯县青口镇

　　主要财务指标：2017年12月31日总资产593,427万元，净资产161,842万元；2017年度营业收入1,136,235万元，净利润14,172万元。

　　2.关联关系说明：控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有东南（福建）汽车工业有限公司50%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

　　（二）福建新龙马汽车股份有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

　　法定代表人：邱志向

　　注册资本：125,000万元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、沈家庆、北京国研互通投资管理有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司、柳州五菱柳机动力有限公司、龙岩枭龙汽车有限公司、国能电动汽车瑞典有限公司。

　　成立日期：1997年4月30日

　　主营业务：汽车：载货汽车，自卸汽车，厢式运输车，农用运输车，轻型客车，微型客车，二类底盘；改装车：扫路车，清洗车，垃圾车；农业机械，工程机械，汽车零部件，发动机，机电产品的制造；汽车及零配件进出口；从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：龙岩经济开发区工业西路5号

　　主要财务指标：2017年12月31日总资产329,362万元，净资产41,119万元；2017年度营业收入65,149万元，净利润-27,318万元。

　　2.关联关系说明：公司董事长邱志向生担任福建新龙马汽车股份有限公司董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

　　（三）福建奔驰汽车有限公司

　　1.关联方基本情况

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：徐和宜

　　注册资本：28700 万欧元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、戴姆勒轻型汽车香港有限公司、 北京汽车股份有限公司

　　成立日期：2007 年 6 月 8 日

　　主营业务：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务；并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产品的总经销商，从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务，并提供培训、技术支持等相关服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

　　住所：福州市青口投资区奔驰大道 1 号

　　主要财务指标：2017年12月31日总资产595,394万元，净资产229,503万元；2017年度营业收入842,105万元，净利润65,176万元。

　　2.关联关系说明：公司董事黄莼先生担任福建奔驰汽车有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　　（四）福建省福汽汽车展览有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：林清

　　注册资本：1,000万元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：2014年9月18日

　　主营业务：展览展示服务；汽车销售服务；房产居间服务；制作、设计、代理、发布国内各类广告；商务信息咨询；企业品牌推广服务；企业形象策划；会议及展览服务；企业营销策划；文化艺术交流活动组织策划；室内外装饰工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福建省福州市鼓楼区华大街道五四路260号省工业技术展览交流中心一楼101、102展厅、二楼201、203展厅、以及现属101展厅的二间店面

　　主要财务指标：2017年12月31日总资产22,404万元，净资产4,502万元；2017年度营业收入31,430万元，净利润673万元。

　　2.关联关系说明：福建省福汽汽车展览有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

　　（五）福建蓝海物流有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈文豪

　　注册资本：5,000万元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：2010年10月20日

　　主营业务：普通货运；仓储（不含危险品）；货物运输代理；对外贸易；货物装卸；城市配送服务；包装服务；汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售；普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造；改装汽车制造；企业管理咨询服务；供应链管理服务；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福州市闽侯县青口镇青口投资区

　　主要财务指标：2017年12月31日总资产881万元，净资产-268万元；2017年度营业收入959万元，净利润-402万元。

　　2.关联关系说明：福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

　　上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。

　　三、定价政策

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、交易目的和对本公司的影响

　　本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1.金龙汽车第九届董事会第十三次会议决议；

　　2.金龙汽车独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　3.金龙汽车独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车   编号：临2019-008

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：公司开户银行

　　●委托理财金额：公司及下属子公司用闲置资金进行委托理财，2019年委托理财余额上限不超过47.4亿元

　　●委托理财投资类型：固定收益式或低风险的理财产品

　　●本事项需提交股东大会审议

　　一、委托理财情况

　　（一）委托理财的基本情况

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙汽车”）及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称“金龙车身”）、厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称“金龙新能源”）和金龙龙海投资有限公司（以下简称“金龙（龙海）投资）可使用公司自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。

　　（二）预计2019年度委托理财金额

　　公司及下属子公司用闲置资金进行短期委托理财，理财期限一年以内。具体如下：

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　　董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

　　二、公司内部需履行的审批程序

　　本事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、委托理财协议主体的基本情况

　　公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

　　五、风险控制分析

　　公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　七、备查文件目录

　　1、金龙汽车第九届董事会第十三次会议决议

　　2、金龙汽车独立董事关于第九届董事会十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车  编号：临2019-009

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于公司2019年度远期外汇交易的公告

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　　公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波动风险。为了降低汇率波动对公司的影响，公司2019年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下：

　　一、远期外汇交易品种

　　公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。

　　远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。

　　二、2019年度公司远期外汇交易预计额

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　　董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

　　三、远期外汇交易的风险分析

　　1.汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

　　2.内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　4.回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的政治环境变化，造成收款延迟甚至坏账，导致远期结汇延期交割风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1.公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。

　　2.各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。

　　3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4.公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　五、公司内部需履行的审批程序

　　本事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2019-010

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的公 告

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　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）

　　●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）为苏州金龙公司提供10.4352亿元担保额度，关联方苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“苏州创元公司”）为苏州金龙公司提供5.5648亿元担保额度。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）是公司及公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司联合持股100％的控股子公司，金龙联合公司现持有苏州金龙公司63.0757%股权。

　　为增强苏州金龙公司的融资能力，降低融资成本，公司与苏州金龙公司的其他股东苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供16亿元的担保额度，担保主要情况如下：

　　（一）担保方式：连带责任担保；

　　（二）担保额度：不超过16亿元；

　　（三）担保范围：苏州金龙公司在授信范围内的银行债务；

　　（三）担保期间：自被担保债务到期日起1年；

　　（四）担保比例：苏州金龙公司股权结构如下，金龙联合公司持有苏州金龙公司63.0757%的股权，苏州创元公司持有33.6413%的股权，个人股东（管理层）持有3.283%。由于小股东股权正在确权诉讼，需要由法人股东进行担保，按照持股比例分摊，公司担保比例65.22%（10.4352亿元），苏州创元公司担保比例34.78%（5.5648亿元）。苏州金龙公司个人股东按照其持股比例所应承担的担保责

　　苏州创元公司持有苏州金龙公司33.6413%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条（五）的规定，苏州创元公司为苏州金龙公司提供5.5648亿元担保交易应认定为关联交易，并履行关联交易审批程序。

　　本担保事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，尚需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1．公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

　　2．企业性质：有限责任公司

　　3．注册地：苏州工业园区金鸡湖路128号加城大厦6层B座

　　4．法定代表人：张斌

　　5．成立时间：1998年12月31日

　　6．注册资本：75,541万元人民币

　　7.经营范围：开发、生产、销售汽车及配件等产品，客车底盘的设计、生产与销售，提供相关技术服务及售后服务，汽车租赁服务，商品汽车发送业务；售电。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险）；销售医疗器械、机电产品、五金交电、日用百货、非危险性化工产品；二手车交易（交易仅限二手车交易市场）；自有房屋租赁；运营和维护充电桩储能设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.主要财务指标：2017年12月31日总资产650,856.12万元，净资产11,677.69万元。2017年度实现营业收入483,724.64万元，净利润70,878.89万元。（已经审计）

　　2018年9月30日总资产647,567.44万元，净资产110,566.77万元。2018年1-9月实现营业收入317,433.94万元，净利润3,894.27万元。（未经审计）

　　9.股东及股权比例：金龙联合公司持有苏州金龙公司63.0757%股权， 苏州创元公司持有苏州金龙公司33.6413%的股权，个人股东（管理层）持有3.283%股权%股权。

　　三、关联方介绍

　　1.关联人名称：苏州创元投资发展（集团）有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　3.注册地点：苏州市大石头巷25号

　　4.法定代表人:刘春奇

　　5.注册资本：531,684.03万人民币

　　6.经营范围：授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部外经政审函字第266号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股东：苏州市国有资产管理委员会

　　四、董事会意见及独立董事意见

　　董事会认为：通过股东为苏州金龙公司提供担保，可以拓展苏州金龙公司的融资渠道，降低苏州金龙公司的融公司资成本。为此，董事会同意公司为苏州金龙公司提供10.4352亿元担保额度，关联方苏州创元公司为苏州金龙公司提供5.5648亿元担保额度。

　　公司独立董事事前认可关联交易事项并发表独立意见：公司和苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供16亿元的担保额度，有利于拓展苏州金龙公司的融资渠道。公司和苏州创元公司按照持股比例为苏州金龙公司提供担保，公司担保比例65.22%（10.4352亿元），苏州创元公司担保比例34.78%（5.5648亿元）。苏州金龙公司个人股东按照其持股比例所应承担的担保责任范围，以苏州金龙公司股权对公司及苏州创元公司进行反担保，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度合计为24.4352亿元，占公司2017年末经审计归属于母公司所有者权益的60.67%；公司及控股子公司为控股子公司实际提供担保合计为11亿元，占公司2017年末经审计归属于母公司所有者权益的27.31%。上述实际提供担保均无逾期情况。

　　六、备查文件目录

　　1.金龙汽车第九届董事会第十三次会议决议

　　2.金龙汽车独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　3.金龙汽车独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2019-011

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于向控股子公司提供借款的公告

　　■

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2019年1月11日以书面形式发出，并于2019年1月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。

　　一、借款事项概述

　　公司董事会同意向控股子公司厦门金龙汽车旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车公司”）提供借款不超过人民币5亿元，用于金龙旅行车公司补充流动资金。具体情况如下：

　　1．借款金额： 不超过50,000 万元人民币；

　　2．借款期限：自公司与金龙旅行车公司签订借款协议之日起不超过1年；

　　3．资金占用费：按不低于实际资金成本向金龙旅行车公司收取资金占用费；

　　4．资金用途：用于金龙旅行车公司补充流动资金；

　　5．借款质押品：金龙旅行车公司以应收账款质押、金龙旅行车公司另一方股东香港嘉隆（集团）有限公司按其持股比例对公司所借款项提供担保等。

　　二、公司内部需履行的审批程序

　　本事项经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。金龙旅行车公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不构成关联交易。

　　三、借款对象的基本情况

　　1．公司名称：厦门金龙汽车旅行车有限公司

　　2．企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　3．注册地：厦门市湖里区湖里大道69号（办公楼）

　　4．法定代表人：吴文斌

　　5．成立时间：1992年8月14日

　　6．注册资本：64,000万元人民币

　　主要业务：生产加工客车、轻型旅行车、轻型货车、改装车及其零件，并提供售后运输服务及其配套服务业务；兼业代理机动车辆保险、车用气瓶安装。

　　7．股权关系：公司持有金龙旅行车公司60%股权。

　　8．主要财务指标：2017年12月31日总资产888,114万元，净资产120,244万元。2017年度实现营业收入573,349万元，净利润5,935万元。（已经审计）

　　2018年9月30日总资产910,453万元，净资产118,679万元。2018年1-9月实现营业收入436,020万元，净利润1,389万元。（未经审计）

　　四、借款事项对公司的影响

　　公司本次向金龙旅行车公司提供借款，用于补充金龙旅行车公司流动资金，有利于其发展。

　　五、备查文件

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第十三会议决议。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　证券代码：600686   证券简称：金龙汽车   公告编号：2019-012

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月31日 14点 30分

　　召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月31日

　　至2019年1月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2019年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2019年1月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2019年1月29日和1月30日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2019年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　(一）会议联系地址及电话

　　联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部

　　邮政编码：361012

　　电话：0592-2969815

　　传真：0592-2960686

　　邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　联系人：季晓健、王海滨

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。