山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002088         证券简称：鲁阳节能         公告编号：2019—004

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议于2019年1月8日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，并于2019年1月11日上午在济南以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，王铁独立董事以电话会议形式参会。监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下两项议案:

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　公司第九届董事会提名 Anthony B. Greene 先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　独立董事意见：经审阅Anthony B. Greene先生履历，未发现有《公司法》规定不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或市场禁入尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形，认为其任职条件和任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定且不是失信被执行人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、任职资格等情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。同意提名Anthony B. Greene先生为第九届董事会董事候选人。

　　公司董事会声明，公司本次会议提名的董事候选人当选后，公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2。

　　该项议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会。

　　《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）于2019年1月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　附：董事候选人简历

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　二0一九年一月十四日

　　附件：

　　Anthony B. Greene先生简历

　　Anthony Bret Greene，男，美国国籍，1959年3月6日出生，本科学历。2016年至今担任Unifrax I LLC的执行副总裁兼首席财务官，2013年至2016年担任Hexion Inc.业务发展部执行副总裁。

　　Anthony Bret Greene先生因在山东鲁阳节能材料股份有限公司（“鲁阳公司”）的控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联方Unifrax LLC任职，和鲁阳公司的控股股东存在关联关系；除此之外，Anthony Bret Greene先生与持有鲁阳公司百分之五以上股份的其他股东及鲁阳公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Anthony Bret Greene先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。Anthony Bret Greene先生未持有鲁阳公司股份。

　　证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能        公告编号：2019—005

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　第九届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次（临时）会议于2019年1月8日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于2019年1月11日以电话会议的方式召开，会议由监事长王侃先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会监事审议并一致通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名监事候选人的议案》

　　公司第九届监事会提名刘佳琍女士为第九届监事会监事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至第九届监事会届满为止。

　　公司监事会声明，公司本次会议提名的监事候选人当选后，公司第九届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该项议案需经2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　附：监事候选人简历

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

　　二0一九年一月十四日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　刘佳琍，女，中国香港人，1958年1月11日出生，工商管理硕士学历。2014至2018年担任Momentive Performance Materials亚太区业务发展部经理，2019年起担任Unifrax I LLC亚太区业务发展总监。

　　刘佳琍女士因在山东鲁阳节能材料股份有限公司（“鲁阳公司”）的控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联方Unifrax I LLC任职，和鲁阳公司的控股股东存在关联关系；除此之外，刘佳琍女士与持有鲁阳公司百分之五以上股份的其他股东及鲁阳公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘佳琍女士未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》项下不符合监事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。刘佳琍女士未持有鲁阳公司股份。

　　证券代码：002088        证券简称：鲁阳节能       公告编号：2019-006

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期与时间：

　　（1）现场会议时间：2019年1月31日（星期四）下午 14：30。

　　（2）网络投票时间：2019年1月30日下午15:00-2019年1月31日下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月30日下午15：00至2019年1月31日下午15：00 期间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2019年1月25日。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2019年1月25日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《关于补选Anthony B. Greene先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　上述议案已经公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-004）,相关内容公司已于2019年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　2、审议《关于补选刘佳琍女士为公司第九届监事会监事的议案》

　　上述议案已经公司第九届监事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-005）,相关内容公司已于2019年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　上述议案1属于涉及影响中小投资者利益的事项，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决。

　　四、会议登记等事项

　　1．股东出席股东大会的登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月 29日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

　　2.登记时间：2019年1月 29日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　3.登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号  山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部。

　　4、会议联系人：刘兆红

　　联系电话：0533-3283708

　　传真：0533-3282059

　　电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

　　地址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

　　邮编：256120

　　5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1．鲁阳节能第九届董事会第十次（临时）会议决议公告。

　　2、鲁阳节能第九届监事会第八次（临时）会议决议公告。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　2019年1月14 日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年1月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年1 月 31日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：                  身份证号码：

　　持股数量：                           股东账号：

　　受托人签名：                         身份证号码：

　　受托日期：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：1、请在议案上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。