维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：002387         证券简称：维信诺公告编号：2019-003

　　维信诺科技股份有限公司

　　第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年1月8日以电子邮件及专人通知的方式发出，2019年1月10日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的议案》

　　公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生产经营的需要，拟用云谷固安拥有的纯水及回收水系统设备等账面价值总计约人民币12亿元的机器设备以售后回租的方式与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币10亿元，融资租赁期限为12个月。租赁期内，云谷固安以回租的方式继续使用上述设备，同时按照约定向中建投租赁支付租金和相关费用。公司拟对上述融资租赁业务提供连带责任保证。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的的公告》（公告编号：2019-004）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　上述议案按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定需提交公司股东大会进行审议，现拟定于2019年1月28日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十一日

　　证券代码：002387             证券简称：维信诺公告编号：2019-004

　　维信诺科技股份有限公司

　　关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的议案》，现公告如下：

　　一、交易概述

　　1．公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生产经营的需要，拟用云谷固安拥有的纯水及回收水系统设备等账面价值总计约人民币12亿元的机器设备以售后回租的方式与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币10亿元，融资租赁期限为12个月。租赁期内，云谷固安以回租的方式继续使用上述设备，同时按照约定向中建投租赁支付租金和相关费用。公司拟对上述融资租赁业务提供连带责任保证。

　　2．上述事项已经公司第四届董事会第四十一次会议以全票同意的表决结果审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3．本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　1．公司名称：中建投租赁股份有限公司

　　2．统一社会信用代码：91110000625905731Y

　　3．法定代表人：陈有钧

　　4．注册资本：266,800万元人民币

　　5．住所：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼13层

　　6．企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）

　　7．成立日期：1989年3月15日

　　8．经营范围：批发Ⅲ类、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　9．中建投租赁与公司不存在关联关系。

　　三、被担保人基本情况

　　1．名称：云谷（固安）科技有限公司

　　2．统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y

　　3．类型：其他有限责任公司

　　4．住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

　　5．法定代表人：程涛

　　6．注册资本：2,053,000万人民币

　　7．成立日期：2016年06月23日

　　8．经营期限：2016年06月23日至2036年06月22日

　　9．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10．主要财务数据（除2017年财务数据外，其他财务数据未经审计）

　　单位：万元

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　　11．云谷固安为公司持股53.73%的控股子公司，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。

　　四、融资租赁合同的主要内容

　　1．出租人：中建投租赁股份有限公司

　　2．承租人：云谷（固安）科技有限公司

　　3．租赁标的物：云谷固安拥有的纯水及回收水系统设备、废水处理系统、港湾式储存搬送装置、空中搬运设备、港湾式储存系统、面板空压机设备、蒸发线源等机器设备，账面价值约为人民币12.28亿元。

　　4．租赁方式：售后回租

　　5．融资金额、期限和支付方式：金额为人民币10亿元，期限12个月，分期支付利息和本金。

　　6．租赁利率：租赁年利率为4.35%。

　　7．租赁标的物的所有权和使用权：在租赁期内，租赁标的物的所有权属于中建投租赁，云谷固安对租赁标的物拥有占有和使用权。

　　8．期末租赁物处理：出租人收到合同项下的全部租金、留购价款及其他应付款后，租赁物所有权转移给承租人。

　　五、担保合同的主要内容

　　1．债权人：中建投租赁股份有限公司

　　2．保证人：维信诺科技股份有限公司

　　3．债务人：云谷（固安）科技有限公司

　　4．保证方式：不可撤销的连带责任保证

　　5．保证范围：债务人基于主合同应支付的租金、首付款、保证金、租赁手续费及其他应付款项，以及因上述款项而发生的所有利息（包括逾期利息等）、违约金、赔偿金、债权人垫付的费用以及为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等）及其他债务人应付款项。如主合同采用浮动利率，保证人愿承担因利率浮动而增加的保证责任。

　　6．保证期间：自合同生效之日至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为，云谷固安为公司合并报表内持股53.73%的控股子公司，资产优良，虽然其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其子公司对外担保的总额为1,021,178.26万元（含对子公司的担保，含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司2017年经审计净资产的比例为1,328.32%，其中对子公司担保为351,791.60万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　八、备查文件

　　1．《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；

　　2．《融资租赁合同》；

　　3．《保证合同》。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十一日

　　证券代码：002387              证券简称：维信诺公告编号：2019-005

　　维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月10日召开的第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。决定于2019年1月28日（星期一）下午15:00召开2019年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年1月28日（星期一）下午15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间：2019年1月27日下午15：00至2019年1月28日下午15：00期间的任意时间。

　　通过交易系统进行网络投票的时间：2019年1月28日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年1月23日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是2019年1月23日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案名称

　　1、《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的议案》

　　上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（二）提案披露情况

　　以上提案已于2019年1月10日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过，《第四届董事会第四十一次会议决议公告》于2019年1月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

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　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记时间：2019年1月25日（星期五）17：00止。

　　（二） 登记方式：

　　1、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　　3、 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2019年1月25日17：00前送达公司为准）。

　　（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

　　（二）邮政编码：100027

　　（三）联系电话：010-84059733

　　（四）指定传真：010-84059359

　　（五）电子邮箱：IR@visionox.com

　　（六）联系人：魏永利

　　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》。

　　特此通知。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月28日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年1月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

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　　（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股份性质：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人名称（签字）：

　　委托日期：年月日